Kanalcoin.com - Meksiko kembali mengambil kebijakan untuk melawan penggunaan mata uang kripto di negara mereka akhir-akhir ini. Sebelumnya, Meksiko memang dikenal memiliki sikap yang keras terhadap keberadaan mata uang kripto yang tengah ramai di masyarakat saat ini.
Ментери Кеуанган Мексика, Артуро Еррера, menyampaikan kalau negara mereka tidak memperkenankan mata uang kripto digunakan dalam sistem keuangan mereka. Kebijakan tersebut disampaikan Herrera pada 29 червня 2021 року.
Kali ini, langkah serupa dilakukan oleh Pimpinan Unit Intelijen Keuangan Mexico (UIF), Santiago Nieto Castillo. Nieto Castillo tengah memeriksa sejumlah lembaga криптообмін yang dianggap bermasalah di Meksiko saat ini.
Відповідаючи на Kanalcoin.com з News.Bitcoin.com, ви можете отримати 12 нових криптовалют, які є незаконними. Dari sekian banyak криптообмін di Mexico, hanya ada 23 yang melaporkan transaksi mereka pada negara.
UIF memilih untuk tidak menyebutkan nama 12 lembaga yang diduga melakukan transaksinya secara ilegal tersebut. Kedua belas lembaga криптообмін tersebut juga belum terdaftar di otoritas pajak Meksiko, SAT. Dengan demikian, Nieto Castillo tengah mengumpulkan data untuk menindak perusahaan-perusahaan terkait.
Berdasarkan undang-undang yang mengatur фінансові технології di Mexico, perusahaan yang menyediakan aset virtual dengan transaksi lebih dari 57.804 песо або sekitar Rp42 juta harus melaporkan aktivitasnya ke negara.
Undang-undang tersebut telah ditetapkan sejak квітня 2021 lalu. Tujuan adanya undang-undang tersebut adalah untuk memantau pergerakan mata uang kripto. Pemerintah Mexico menilai kalau криптовалюта merupakan salah satu aktivitas keuangan berisiko tinggi. Pasalnya, mata uang kripto berpeluang untuk dijadikan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Bahkan, Nieto Castillo menduga kalau kedua belas lembaga криптообмін tersebut berhubungan dengan kelompok kriminal tertentu. Апалаги, платформа баняк криптовалюта di Mexico yang diaplikasikan di daerah kekuasaan salah satu kartel narkoba Mexico, yakni Kartel Jalisco.
«Masalah mendasar adalah menganalisis криптовалюта dan hubungannya dengan kelompok kriminal. "Іні menarik perhatian saya bahwa banyak platform cryptocurrency dipasang di berbagai kota di negara bagian Jalisco (daerah yang didominasi oleh Kartel Jalisco)", - сказав Нієто Кастільо.
Menurut undang-undang yang berlaku, seluruh lembaga keuangan, termasuk криптовалюта, yang tidak terdaftar di negara akan dikenai sanksi berupa denda yang cukup tinggi. Dendanya kira-kira sebesar 29 рибу песо (sekitar Rp21 джута) hingga 295.400 215 песо (sekitar RpXNUMX juta).
Nieto Castillo meminta pemerintah Mexico untuk menetapkan peraturan baru terkait mata uang kripto. Pimpinan UIF itu meminta agar regulator perbankan nasional Mexico, CNBV, menjadi lembaga pengawa pencucian uang untuk kasus криптовалюта ini. Hal itu dikarenakan CNBV dinilai memiliki pengalaman yang lebih banyak menangani kasus seperti ini.
Sampai saat ini, Nieto Castillo telah mengidentifikasi adanya keanehan transaksi dalam 12 lembaga криптообмін yang tidak terdaftar di SAT Meksiko tersebut.
(*)
