Міністерство юстиції публікує другий звіт про злочини проти цифрових активів EO, анонсує нову експертну мережу

Міністерство юстиції США (DOJ) опублікувало свій останній звіт у відповідь на березневий указ президента Джо Байдена щодо розвитку цифрових активів від 16 вересня. оголошений формування нової мережі координаторів цифрових активів (DAC) «для сприяння зусиллям департаменту по боротьбі зі зростаючою загрозою, яку представляє для американської громадськості незаконне використання цифрових активів».

У звіті під назвою «Роль правоохоронних органів у виявленні, розслідуванні та судовому переслідуванні злочинної діяльності, пов’язаної з цифровими активами», доповнює свій червневий звіт про міжнародне правоохоронне співробітництво.

новий звіт характеризує злочинної експлуатації цифрових активів, приділяючи особливу увагу невзаємозамінним токенам (NFT) і децентралізованому фінансуванню (DeFi), а також розглядає зусилля різних федеральних департаментів і відомств щодо протидії злочинам із використанням цифрових активів. Він рекомендує ряд заходів для посилення зусиль правоохоронних органів.

#XRPСпільнота #XRP Міністерство юстиції засновує загальнонаціональну мережу координаторів цифрових активів «для боротьби зі зростаючою загрозою, яку створює для американської громадськості незаконне використання цифрових активів».https://t.co/Kgi3N41Q02

— Джеймс К. Філан 112k (остерігайтеся самозванців) (@FilanLaw) Вересень 16, 2022

Пріоритетні пропозиції звіту полягають у розширенні положень щодо запобігання повідомлень шляхом розширення визначення «фінансової установи» в межах чинного законодавства, внесення змін до Кримінального кодексу щодо неліцензованих операцій з переказу грошей та подовження строку давності для певних правопорушень.

За темою: Новий трекер криптовалютних судових справ висвітлює 300 випадків від SafeMoon до жаби Пепе

У звіті також пропонуються зміни щодо збереження та надання доказів, а також рекомендовано посилити покарання та інші зміни до законів, особливо до Закону про банківську таємницю. Він також рекомендує «адекватне фінансування» своїх зусиль, включаючи стимули до працевлаштування та зміни в політиці найму.

DAC вже запущено під керівництвом Національної команди з контролю за дотриманням законодавства про криптовалюту, органу сформований у лютому після було оголошено минулого року. 8 вересня мережа провела своє перше засідання.

Координаторами є понад 150 федеральних прокурорів з офісів прокурорів США та судових компонентів Міністерства юстиції. Очікується, що це буде «основний форум департаменту» для навчання та вказівок щодо розслідування та судового переслідування злочинів, пов’язаних із цифровими активами. Члени DAC призначаються експертами з цифрових активів. Очевидно, вони пройдуть спеціальну підготовку, щоб виконувати цю роль.