• FinCEN опублікував попередження, в якому йдеться про те, що ХАМАС використовує криптовалюту та фальшиві благодійні організації для фінансування.
  • Крім того, FinCEN попереджає, що остерігайтеся зборів пожертв у криптовалюті в соціальних мережах на предмет можливих незаконних зв’язків.

У рамках боротьби з потенційним зловживанням криптовалютою терористичними організаціями Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) 20 жовтня опублікувала попередження для фінансових установ. Попередження було зосереджено на бойовиках ХАМАС, відповідальних за напад на Ізраїль 7 жовтня.

FinCEN попередив, що ХАМАС використовував криптовалюту разом із фіктивними благодійними організаціями для фінансування своєї діяльності. Попередження закликало постачальників послуг цифрових активів і фінансові установи бути пильними та виявляти підозрілі транзакції, ймовірно пов’язані з ХАМАС, і повідомляти про них.

Порада містить кілька ключових моментів для розгляду фінансовими установами. Їх попередили, щоб вони були уважні до клієнтів, які мали займаються транзакціями з компаніями, які працюють у регіонах, пов’язаних з ХАМАС, організаціями, які вже внесені до списку осіб із особливими правами Управління контролю за іноземними активами, а також тими, хто бере участь у зборі пожертвувань у криптовалюті через канали соціальних мереж.

Це попередження від FinCEN уважно слідкувало за занепокоєнням, висловленим законодавцями США щодо потенційного зловживання криптовалютою, особливо після нападу ХАМАС на Ізраїль. У відповідь офіційні особи Міністерства фінансів США також включили криптовалютного оператора, що базується в Газі, ймовірно пов’язаного з ХАМАС, до списку санкційних організацій.

Нещодавно ізраїльський кіберпідрозділ у співпраці з Національним бюро з боротьби з фінансуванням терору (NBCTF) заморожені криптовалютні рахунки пов'язані з ХАМАС.