- FinCEN опублікував попередження, в якому йдеться про те, що ХАМАС використовує криптовалюту та фальшиві благодійні організації для фінансування.
- Крім того, FinCEN попереджає, що остерігайтеся зборів пожертв у криптовалюті в соціальних мережах на предмет можливих незаконних зв’язків.
У рамках боротьби з потенційним зловживанням криптовалютою терористичними організаціями Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) 20 жовтня опублікувала попередження для фінансових установ. Попередження було зосереджено на бойовиках ХАМАС, відповідальних за напад на Ізраїль 7 жовтня.
FinCEN попередив, що ХАМАС використовував криптовалюту разом із фіктивними благодійними організаціями для фінансування своєї діяльності. Попередження закликало постачальників послуг цифрових активів і фінансові установи бути пильними та виявляти підозрілі транзакції, ймовірно пов’язані з ХАМАС, і повідомляти про них.
Сьогодні Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів оголосила про запропоноване правило для підвищення прозорості міжнародної конвертованої віртуальної валюти для боротьби з її використанням зловмисниками, зокрема ХАМАС, Палестинський ісламський джихад і КНДР. https://t.co/1atRjZnjwo
— Міністерство фінансів (@USTreasury) Жовтень 19, 2023
Порада містить кілька ключових моментів для розгляду фінансовими установами. Їх попередили, щоб вони були уважні до клієнтів, які мали займаються транзакціями з компаніями, які працюють у регіонах, пов’язаних з ХАМАС, організаціями, які вже внесені до списку осіб із особливими правами Управління контролю за іноземними активами, а також тими, хто бере участь у зборі пожертвувань у криптовалюті через канали соціальних мереж.
Це попередження від FinCEN уважно слідкувало за занепокоєнням, висловленим законодавцями США щодо потенційного зловживання криптовалютою, особливо після нападу ХАМАС на Ізраїль. У відповідь офіційні особи Міністерства фінансів США також включили криптовалютного оператора, що базується в Газі, ймовірно пов’язаного з ХАМАС, до списку санкційних організацій.
Нещодавно ізраїльський кіберпідрозділ у співпраці з Національним бюро з боротьби з фінансуванням терору (NBCTF) заморожені криптовалютні рахунки пов'язані з ХАМАС.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://thenewscrypto.com/fincen-issues-alert-on-hamas-crypto-fundraising-for-terrorism/
- : має
- :є
- 19
- 20th
- 26%
- 31
- 36
- 60
- 7
- 8
- a
- МЕНЮ
- діяльності
- актори
- консультативний
- Оповіщення
- нібито
- по
- вже
- Також
- an
- та
- оголошений
- навколо
- активи
- Активи
- асоційований
- атака
- BE
- було
- Остерігатися
- blockchain
- Технологія блокчейна
- border
- офіс
- підприємства
- by
- Центр
- канали
- Благодійні
- клієнтів
- тісно
- співробітництво
- боротьби з
- Турбота
- Вважати
- Counter
- Злочини
- крипто
- криптовалюта
- Валюта
- В даний час
- кібер-
- танець
- відділ
- призначені
- цифровий
- Цифровий актив
- пожертвування
- пожертвувань
- dprk
- примус
- юридичні особи
- Дослідження
- підроблений
- фінансовий
- фінансові злочини
- Мережа протидії фінансовим злочинам
- Фінансові установи
- фінансування
- FinCen
- увагу
- потім
- для
- іноземні
- від
- фонд
- фінансування
- Фандрайзинг
- випускник
- Group
- було
- хамас
- Високий
- виділивши
- HTTPS
- ідентифікувати
- незаконний
- in
- включені
- У тому числі
- Augmenter
- установи
- Міжнародне покриття
- залучений
- Ісламський
- Ізраїль
- ізраелі
- Випущений
- питання
- ЙОГО
- журналістика
- JPG
- ключ
- законодавці
- пов'язаний
- список
- любить
- макс-ширина
- Медіа
- зловживання
- Змішування
- рухатися
- National
- мережу
- жовтень
- of
- Office
- чиновників
- on
- операційний
- оператор
- організації
- особливо
- пристрасний
- PHP
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- точок
- це можливо
- можливо
- потенціал
- запропонований
- за умови
- провайдери
- про
- райони
- звітом
- відповідь
- відповідальний
- Правило
- s
- Санкціонований
- обслуговування
- постачальники послуг
- кілька
- Поділитись
- соціальна
- соціальні медіа
- спеціально
- конкретно
- починається
- Штати
- підозрілі
- SVG
- Технологія
- тероризм
- терорист
- Що
- Команда
- вони
- ті
- через
- Зв'язку
- до
- Transactions
- прозорість
- подорожувати
- скарбниця
- Казначейство
- нас
- Казначейство США
- блок
- United
- Сполучені Штати
- використання
- використання
- Віртуальний
- віртуальна валюта
- послуга
- Попереджає
- були
- ВООЗ
- з
- лист
- зефірнет