FTX каже, що компанія на Багамських островах була «офшорним притулком» для шахрайства

The FTX debtors are claiming that the Bahamas firm was merely a corporate shell to facilitate fraud carried out at Sam Bankman-Fried’s discretion.

Ліквідатори FTX подають до суду на ліквідаторів компанії FTX Digital Markets (DM), яка базується на Багамах, стверджуючи, що вони неправомірно заявили права на активи фірми. 

У судовій заяві в неділю нове керівництво FTX звинуватило FTX DM у юридичній нікчемності, яка була створена лише як прикриття для сприяння шахрайству. 

«Він був створений і функціонував як офшорний притулок для безперервної шахрайської схеми, а також канал, через який плоди цієї шахрайської схеми могли бути спрямовані інсайдерам і третім особам поза межами досяжності будь-якого незалежного та ефективного регуляторного органу», сказали боржники FTX суб'єкта Багамських Островів. 

На їхню думку, дії регулюючих органів Багамських островів, які вимагають права власності на активи FTX і вимагають права на ліквідаційну процедуру, призводять лише до марної витрати ресурсів фірми.

Боржники FTX підкреслили приблизно 143 мільйони доларів, які Сем Бенкман-Фрід перевів з рахунків FTX Trading і Alameda на FTX DM через Farmington State Bank і Silvergate Bank. Передача такої значної суми підставній організації не була частиною звичайної діяльності, а була зроблена, щоб обдурити кредиторів і отримати вигоду для інсайдерів, заявила FTX. 

Боржники також стверджували, що все існування FTX DM підпадало під сферу злочинної змови, в якій кілька співзмовників Бенкмана-Фріда вже визнали себе винними. Вони стверджували, що FTX DM був центральною частиною цієї шахрайської схеми, яка використовувалася для переведення депозитів клієнтів поза досяжність американських регуляторів. 

"Містер. Бенкмен-Фрід та інші під його керівництвом підтримували тісні, поступливі стосунки з правоохоронними органами Багамських островів, включаючи, серед іншого, Комісію, а також з Генеральним прокурором і Прем’єр-міністром Багамських Островів», – зазначила FTX.

Вони стверджували, що колишній генеральний директор FTX хотів використати ці стосунки, щоб мінімізувати свій кримінальний і цивільний вплив у випадку, якщо це шахрайство буде виявлено.

Минулого тижня боржники FTX опублікували a звітом розкриваючи, що Бенкман-Фрід та інші інсайдери отримали загальну суму в 3.2 мільярда доларів США на особисті витрати. Ці позики не включали 240 мільйонів доларів, витрачених на розкішний пентхаус на Багамах, у якому вони жили.