Юристи збанкрутілої криптовалютної біржі стверджували, що Сем Бенкмен-Фрід, Керолайн Еллісон, Гері Ван і Нішад Сінгх здійснили шахрайські перекази на суму понад 1 мільярд доларів у період з лютого 2020 року по листопад 2022 року.
Опубліковано 20 липня 2023 року о 11:44 за східним стандартним часом.
FTX подала позов проти чотирьох колишніх ключових керівників криптобіржі, вимагаючи відшкодування збитків від передбачуваного незаконного привласнення коштів.
У липні 20 року скарга подали до суду США у справах про банкрутство, юристи FTX стверджували, що колишній генеральний директор Сем Бенкман-Фрід, співзасновник Гарі Вонг, колишній директор з розробки Нішад Сінгх і колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон зловживали своїм контролем, щоб вчинити одне з найбільших фінансових шахрайств. в історії.
«Вони змішували та зловживали корпоративними коштами та коштами клієнтів, брехали третім сторонам про бізнес FTX Group, жартували всередині компанії про свою тенденцію втратити активи на мільйони доларів і імпульсивно купували компанії за допомогою незаконно привласнених коштів, не проводячи жодної належної перевірки», зазначили юристи FTX у скарзі.
До списку ймовірних шахрайських переказів були включені векселі, розміщені без будь-якої застави, де Бенкмен-Фрід позичив 170 мільйонів доларів у Аламеди, а Ван і Сінгх позичили 54 мільйони доларів і 25 мільйонів доларів відповідно. FTX стверджує, що колишні керівники не повертали жодної суми цих так званих позик і ніколи не збиралися цього робити.
Адвокати також стверджують, що Бенкмен-Фрід перерахував незаконно привласнені кошти користувача на особистий рахунок свого батька на суму 10 мільйонів доларів, які він нібито використовував для фінансування кримінального захисту Бенкмана-Фріда.
Повідомляється, що Еллісон використала незаконно витрачені кошти, щоб виплатити собі бонус у розмірі 22.5 мільйона доларів, з яких вона використала 10 мільйонів доларів, щоб придбати частку в фірмі штучного інтелекту AI Company у 2022 році. За рік до цього колишній генеральний директор Alameda нібито виплатила собі бонус у розмірі 6 мільйонів доларів готівкою. – кошти, які також надійшли від незаконно привласнених активів FTX.
За словами юристів FTX, інші шахрайські перекази були здійснені для придбання розкішної нерухомості на Багамах на мільйони доларів і фінансування венчурних інвестицій за оцінками, значно вищими за справедливу ринкову вартість.
У той час як Еллісон, Ван і Сінгх визнали себе винними у висунутих проти них звинуваченнях Міністерства юстиції США, Бенкмен-Фрід не визнав себе винним і має постати перед судом у жовтні.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. Автомобільні / електромобілі, вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- BlockOffsets. Модернізація екологічної компенсаційної власності. Доступ тут.
- джерело: https://unchainedcrypto.com/ftx-sues-sbf-and-his-inner-circle-to-recover-over-1-billion/
- : має
- :є
- : ні
- :де
- 1 млрд доларів
- $ 10 мільйонів
- 11
- 20
- 2020
- 2022
- 2023
- 31
- 32
- 36
- a
- МЕНЮ
- рахунки
- набувати
- проти
- AI
- Alameda
- Генеральний директор Alameda
- ДОСЛІДЖЕННЯ ALAMEDA
- Олександр
- ВСІ
- нібито
- нібито
- Також
- кількість
- та
- будь-який
- штучний
- штучний інтелект
- Активи
- At
- назад
- Bahamas
- Банкмен-Смажений
- банкрут
- Банкрутство
- Суд з питань банкрутства
- було
- між
- Мільярд
- бонус
- ПОЗИЧЕНИЙ
- куплений
- бізнес
- by
- прийшов
- Керолайн Еллісон
- готівкові гроші
- Генеральний директор
- вантажі
- Коло
- стверджувати
- претензій
- Співзасновник
- Заставу
- commit
- Компанії
- компанія
- скарга
- Проведення
- контроль
- Корпоративний
- Суд
- Кримінальну
- крипто
- криптообмін
- клієнт
- Кошти клієнтів
- оборони
- відділ
- управління юстиції
- DID
- старанність
- Директор
- do
- доларів
- два
- Еллісон
- Машинобудування
- майно
- обмін
- керівництво
- Face
- ярмарок
- далеко
- лютого
- лютого 2020
- подано
- фінансовий
- Фірма
- для
- Колишній
- колишній генеральний директор
- чотири
- шахрайський
- від
- FTX
- фонд
- засоби
- Gary
- Гері Ван
- Group
- винний
- Мати
- he
- вище
- його
- історія
- HTTPS
- in
- Інтелект
- призначених
- внутрішньо
- інвестиції
- липень
- липень 20
- юстиція
- ключ
- найбільших
- позов
- адвокати
- список
- Кредити
- втрачати
- Luxury
- made
- ринок
- ринкова вартість
- макс-ширина
- мільйона
- мільйони
- ніколи
- Нішад Сінгх
- примітки
- Листопад
- жовтень
- of
- on
- ONE
- над
- оплачувану
- Сторони
- Платити
- персонал
- фото
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- розміщені
- попередній
- реальний
- нерухомість
- Відновлювати
- дослідження
- відповідно
- s
- Зазначений
- Сем
- Сем Банкмен-Фрід
- sbf
- плановий
- пошук
- вона
- So
- частка
- заявив,
- Судиться
- ніж
- Що
- Команда
- Багамські острови
- їх
- Їх
- Ці
- третій
- треті сторони
- до
- трек
- передані
- переклади
- суд
- нас
- Міністерство юстиції США
- Unsplash
- використовуваний
- користувач
- кошти користувачів
- використання
- Оцінки
- значення
- підприємство
- були
- який
- в той час як
- з
- без
- вартість
- рік
- зефірнет