Компанія Genesis Global Trading погодилася на мирову угоду
з Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS). Компанія, відома
за свої послуги криптокредитування, заплатить штраф у розмірі 8 мільйонів доларів США, відмовиться від
BitLicense отримано в 2018 році та припиняє всі операції в Нью-Йорку.
Цей крок став результатом розслідування, проведеного владою Нью-Йорка, яке виявило недоліки в боротьбі з відмиванням грошей і кібербезпеці Genesis.
протоколів, що робить фірму сприйнятливою до незаконної діяльності.
Команда Державний департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк
(NYDFS) Суперінтендант Адрієн Гарріс згадав: «Віртуальна валюта DFS
та кібербезпека норми часто називають золотим стандартом, що забезпечує
чіткі та суворі вимоги щодо захисту споживачів та захисту установ
від поганих акторів».
«Нездатність Genesis Global Trading підтримувати a
програма функціональної відповідності продемонструвала ігнорування Департаменту
нормативні вимоги та відкрив потенціал компанії та її клієнтів
погрози».
Розслідування ДФС вказало на ключові недоліки
такі сфери, як Закон про банківську таємницю, відповідність вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей,
моніторинг транзакцій, подання звітів про підозрілу діяльність, Міністерство закордонних справ
Перевірка контролю над активами та кібербезпека.
Діяла компанія Genesis Global Trading, яка отримала ліцензію у 2018 році
у віданні NYDFS. Однак найновіший поселення вимагає, щоб компанія відмовилася від своєї BitLicense.
Минулого року Genesis Global Trading оголосив про закриття своїх операцій спотової криптовалютної торгівлі, орієнтованих на США. Це рішення, надіслане клієнтам електронною поштою, набуло чинності 30 вересня 2023 року. Воно відбулося після судових суперечок між Genesis Global Trading і FTX. Клієнтам було рекомендовано розраховуватися за всіма угодами
21 вересня 2023 р. усі облікові записи, що залишилися, буде закрито. Чиновник
Заява пояснила цей крок добровільними причинами, пов'язаними із загальним
бізнес стратегія.
Судові баталії Genesis Global Trading
На тлі закриття GGC International Limited, an
юридична особа, афілійована з Genesis, готова продовжувати надавати послуги спотової торгівлі Genesis Global Trading і торгівлі деривативами. Примітно, що Genesis Global Trading вдалося втекти
Фінансові проблеми Genesis Global.
Правові перешкоди, з якими стикається Genesis Global
на цьому не закінчуються, оскільки компанія та її засновник Баррі Сілберт зіткнутися з позовом від Gemini. Криптовалютна біржа заявляє про шахрайські дії, пов’язані з платформою кредитування цифрових активів, якою керують обидві компанії.
У ширшому криптоландшафті Genesis Global і
Gemini зіткнувся з судовим позовом від SEC у
січня минулого року, звинувачений у пропозиції незареєстрованих цінних паперів через свою криптовалюту
продукт кредитування. Крім того, колективний позов, ініційований інвесторами
проти Gemini щодо програми Gemini Earn додає складності
правові проблеми, з якими стикаються ці організації.
Компанія Genesis Global Trading погодилася на мирову угоду
з Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS). Компанія, відома
за свої послуги криптокредитування, заплатить штраф у розмірі 8 мільйонів доларів США, відмовиться від
BitLicense отримано в 2018 році та припиняє всі операції в Нью-Йорку.
Цей крок став результатом розслідування, проведеного владою Нью-Йорка, яке виявило недоліки в боротьбі з відмиванням грошей і кібербезпеці Genesis.
протоколів, що робить фірму сприйнятливою до незаконної діяльності.
Команда Державний департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк
(NYDFS) Суперінтендант Адрієн Гарріс згадав: «Віртуальна валюта DFS
та кібербезпека норми часто називають золотим стандартом, що забезпечує
чіткі та суворі вимоги щодо захисту споживачів та захисту установ
від поганих акторів».
«Нездатність Genesis Global Trading підтримувати a
програма функціональної відповідності продемонструвала ігнорування Департаменту
нормативні вимоги та відкрив потенціал компанії та її клієнтів
погрози».
Розслідування ДФС вказало на ключові недоліки
такі сфери, як Закон про банківську таємницю, відповідність вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей,
моніторинг транзакцій, подання звітів про підозрілу діяльність, Міністерство закордонних справ
Перевірка контролю над активами та кібербезпека.
Діяла компанія Genesis Global Trading, яка отримала ліцензію у 2018 році
у віданні NYDFS. Однак найновіший поселення вимагає, щоб компанія відмовилася від своєї BitLicense.
Минулого року Genesis Global Trading оголосив про закриття своїх операцій спотової криптовалютної торгівлі, орієнтованих на США. Це рішення, надіслане клієнтам електронною поштою, набуло чинності 30 вересня 2023 року. Воно відбулося після судових суперечок між Genesis Global Trading і FTX. Клієнтам було рекомендовано розраховуватися за всіма угодами
21 вересня 2023 р. усі облікові записи, що залишилися, буде закрито. Чиновник
Заява пояснила цей крок добровільними причинами, пов'язаними із загальним
бізнес стратегія.
Судові баталії Genesis Global Trading
На тлі закриття GGC International Limited, an
юридична особа, афілійована з Genesis, готова продовжувати надавати послуги спотової торгівлі Genesis Global Trading і торгівлі деривативами. Примітно, що Genesis Global Trading вдалося втекти
Фінансові проблеми Genesis Global.
Правові перешкоди, з якими стикається Genesis Global
на цьому не закінчуються, оскільки компанія та її засновник Баррі Сілберт зіткнутися з позовом від Gemini. Криптовалютна біржа заявляє про шахрайські дії, пов’язані з платформою кредитування цифрових активів, якою керують обидві компанії.
У ширшому криптоландшафті Genesis Global і
Gemini зіткнувся з судовим позовом від SEC у
січня минулого року, звинувачений у пропозиції незареєстрованих цінних паперів через свою криптовалюту
продукт кредитування. Крім того, колективний позов, ініційований інвесторами
проти Gemini щодо програми Gemini Earn додає складності
правові проблеми, з якими стикаються ці організації.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/genesis-global-trading-agrees-to-8-million-settlement-to-cease-operations-in-new-york/
- : має
- :є
- : ні
- 2018
- 2023
- 30
- 7
- a
- Рахунки
- обвинувачений
- Діяти
- дію
- діяльності
- діяльність
- актори
- Додатково
- Додає
- Адрієнн
- адрієнн гарріс
- порадив
- Афілійований
- проти
- вирішено
- ВСІ
- an
- та
- боротьба з відмиванням грошей
- будь-який
- ЕСТЬ
- області
- AS
- активи
- Активи
- Влада
- поганий
- Банк
- акт про банківську таємницю
- банер
- Баррі Сілберт
- BE
- BitLicense
- обидва
- ширше
- бізнес
- бізнес стратегія
- by
- припинити
- проблеми
- цитується
- ясно
- клієнтів
- закрито
- закриття
- Компанії
- компанія
- складність
- дотримання
- щодо
- Споживачі
- продовжувати
- контроль
- переданий
- вирішальне значення
- крипто
- криптоландшафт
- Крипто-кредитування
- crypto trading
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- Валюта
- Клієнти
- Кібербезпека
- рішення
- продемонстрований
- відділ
- Похідні
- торгівля деривативами
- цифровий
- Цифровий актив
- спори
- do
- заробляти
- ефект
- кінець
- юридичні особи
- суб'єкта
- бігти
- обмін
- піддаватися
- стикаються
- особи
- облицювання
- Провал
- тирсу
- фінансовий
- фінансові послуги
- Фінансові проблеми
- кінець
- Фірма
- недоліки
- потім
- для
- іноземні
- засновник
- шахрайський
- від
- FTX
- функціональний
- Близнюки
- Близнюки Заробляйте
- Книга Буття
- Генезис Глобальний
- Genesis Global Trading
- Глобальний
- золото
- Золотий Стандарт
- Однак
- HTTPS
- Перешкоди
- незаконний
- in
- розпочатий
- установи
- Міжнародне покриття
- дослідження
- Інвестори
- IT
- ЙОГО
- січня
- JPG
- відомий
- ландшафт
- останній
- Минулого року
- останній
- Відмивання
- позов
- легальний
- Юридична дія
- кредитування
- кредитна платформа
- обмеженою
- підтримувати
- вдалося
- згаданий
- мільйона
- моніторинг
- рухатися
- вимагає
- Нові
- Нью-Йорк
- Нью-Йоркський департамент фінансових послуг
- особливо
- NYDFS
- отриманий
- of
- пропонує
- Office
- офіційний
- часто
- on
- працювати
- операційний
- операції
- загальний
- Платити
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- готовий
- потенціал
- Product
- програма
- захист
- протоколи
- забезпечення
- Причини
- правила
- регуляторні
- пов'язаний
- решті
- надання
- звітом
- Вимога
- s
- екранування
- SEC
- Securities
- Вересень
- Послуги
- комплект
- оселитися
- поселення
- Spot
- standard
- стан
- Державний департамент
- Заява
- Стратегія
- строгий
- такі
- схильний
- підозрілі
- Що
- Команда
- їх
- Там.
- Ці
- це
- загрози
- через
- до
- прийняли
- торги
- торгові площі
- торгові послуги
- угода
- при
- незареєстрований
- незареєстровані цінні папери
- Віртуальний
- віртуальна валюта
- добровільно
- були
- волі
- з
- рік
- йорк
- зефірнет
