Юрист Коммон Меррік Гарленд має розширити Закон про таємницю фінансових установ на незамінні токени, щоб запобігти відмиванню готівки.
В звітом Президенту Джо Байдену на початку цього місяця Управління юстиції США попередило, що гравці NFT цілком можуть використовувати цифрове майно для незаконного фінансування шляхом «самовідмивання, послідовності, в якій злочинці купують NFT за незаконні кошти, а потім перепродують покупець, який платить за це чистими коштами, не пов’язаними з попереднім злочином».
Корисність дії «часто залежить від того, чи кваліфікується предмет транзакції як «вартість, яка замінює валюту», — зазначається у звіті, тоді як «платформи NFT можуть вважати, що це визначення не стосується їхньої діяльності — і що вони, таким чином, не підпадає під дію закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Крім того, багато платформ не в змозі належним чином запровадити методи «знай свого клієнта» на ринку, де майно може швидко змінитися на озброєння, це відомо.
Валовий обсяг продажів незамінних токенів, унікальне цифрове мистецтво та предмети колекціонування, записані на блокчейнах, піднявся протягом останнього року зростання криптовалюти. Цього року вони різко охололи, оскільки настала Crypto Winter. Зазвичай вартість NFT не відповідає дійсності, а грубі мультфільми рекламуються за десятки або цілу купу сотень {доларів}. Це створює обставини, за яких нездорові актори, як-от торговці наркотиками, можуть відмивати готівку, Про це повідомив представник відділу кримінальних розслідувань IRS в січні.
Управління юстиції заявило, що допомагає внести зміни до закону, щоб роз’яснити, що ключові зобов’язання — разом із інформуванням про свого покупця та повідомленням про підозрілі транзакції — застосовуються до платформ, що займаються NFT, разом із будинками публічного онлайн-продажу та галереями творів мистецтва.
Джерело посилання
#NFT #Падіння #Закону про #проти #відмивання грошей #МЮ
