FIRS Нігерії звинувачує Binance в ухиленні від сплати податків: розгортається судова битва

FIRS Нігерії звинувачує Binance в ухиленні від сплати податків: розгортається судова битва

Мітка часу: 1 квітня 2024 р., 1:00
FIRS Нігерії звинувачує Binance в ухиленні від сплати податків: судова битва, що розгортається PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.
  • FIRS звинуватила Binance у низці правопорушень, включаючи несплату податку на додану вартість (ПДВ) і податку на прибуток компанії.
  • Ситуація прийняла драматичний поворот, коли Анджарвалла, регіональний менеджер Binance в Африці, як повідомляється, втік з-під варти уряду.
  • Відсутність чіткої нормативної бази зробила галузь вразливою для зловживань, що призвело до посилення контролю з боку державних установ, таких як FIRS.

Нещодавня подія, яка спричинила подальший шок у фінансовому ландшафті Нігерії, Федеральна служба внутрішніх доходів (FIRS) висунув серйозні звинувачення в ухиленні від сплати податків Binance, найбільшій у світі біржі криптовалют. Звинувачення, що охоплюють чотири пункти у недотриманні податкових зобов’язань, викликали суперечливу судову боротьбу з далекосяжними наслідками.

FIRS звинуватила Binance у низці правопорушень, включаючи несплату податку на додану вартість (ПДВ), податку на прибуток компанії, нехтування поданням податкових декларацій та ймовірне сприяння клієнтам ухилення від сплати податків.

Ці звинувачення призвели до ескалації напруженості між криптовалютним гігантом і нігерійською владою, що призвело до затримання двох високопоставлених керівників Binance, Тиграна Гамбаряна та Надіма Анджарвалли, які безпосередньо причетні до ймовірних неправомірних дій.

Ситуація прийняла драматичний поворот, коли Анджарвалла, регіональний менеджер Binance в Африці, як повідомляється, втік з-під варти уряду, що спонукало нігерійську владу та Інтерпол до спільних зусиль забезпечити його арешт у міжнародному масштабі.

Ця втеча додає інтриги в і без того складну юридичну сагу, залишаючи без відповіді багато запитань про діяльність Binance та ступінь її участі в передбачуваних практиках ухилення від сплати податків.

Деталі ухилення від сплати податків

Позов, позначений як FHC/ABJ/CR/115/2024, спрямований на Binance за чотирма пунктами ухилення від сплати податків. У ньому два топ-менеджери, Тигран Гамбарян і Надім Анджарвалла, перераховані як другий і третій відповідачі разом із самою компанією.

Binance висувають звинувачення, починаючи від несплати податку на додану вартість (ПДВ) і податку на прибуток компанії до неподання податкових декларацій і нібито сприяння клієнтам в ухиленні від сплати податків через свою платформу.

Крім того, федеральний уряд звинувачує Binance у тому, що він не зареєструвався у Федеральній службі внутрішніх доходів (FIRS) і порушив податкове законодавство Нігерії.

У позові цитується розділ 40 Закону про заснування FIRS від 2007 року та висвітлюються потенційні покарання, включаючи тюремне ув’язнення для суб’єктів-порушників. Конкретні порушення включають передбачувану невидачу компанією Binance рахунків-фактур з ПДВ, перешкоджання визначенню податку та оплату передплати.

Відповідь федерального уряду підкреслює його прагнення дотримуватись податкових норм і боротися з фінансовими порушеннями в секторі криптовалют.

Історія Binance в Нігерії

Тлом цієї судової боротьби є історія напружених відносин між Binance та нігерійськими регуляторними органами. З кінця 2021 року, коли нігерійці все частіше зверталися до однорангового ринку Binance для криптовалютних транзакцій після заборони Центральним банком криптовалютної діяльності, напруга спалахнула.

Ситуація загострилася в червні 2023 року, коли Binance відмежувалась від Binance Nigeria Limited (BNL) і оголосила про припинення дії повідомлення. До цього моменту Binance Nigeria Limited працювала на користь людей, які асоціювали їх із Binance.

До липня 2023 року Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії попередила нігерійців про співпрацю з Binance, посилаючись на значні ризики, пов’язані з її діяльністю.

Однак лише наприкінці лютого 2024 року ситуація досягла точки кипіння. За оцінками керівника Центрального банку, у 26 році через Binance незаконно пройшло 2023 мільярдів доларів, що викликає серйозні занепокоєння щодо втрати податкових надходжень.

Затримання керівників Binance без офіційних звинувачень наприкінці лютого ще більше загострило напругу, кульмінацією чого стало рішення Binance припинити торгівлю з нігерійською найрою під тиском уряду на початку березня 2024 року.

Подальша втеча Надіма Анджарвалли та висунення FIRS звинувачень в ухиленні від сплати податків привернули увагу цієї судової суперечки, підкресливши високі ставки для обох сторін.

У відповідь на зростаючий тиск і контроль з боку нігерійської влади Binance втягнута в багатогранну судову битву, яка загрожує підірвати її діяльність на одному з найбільших ринків криптовалюти в Африці. Звинувачення проти Binance та її керівників окреслюють низку передбачуваних правопорушень, усі з яких передбачають суворе покарання згідно із законодавством Нігерії.

Рішення FIRS подати позов проти Binance підкреслює відданість уряду дотриманню податкових норм і боротьбі з фінансовими зловживаннями в секторі криптовалют.

З огляду на серйозні минулі юридичні проблеми, включаючи врегулювання на суму 4.3 мільярда доларів США за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей у Сполучених Штатах, Binance стикається з важкою битвою, щоб захистити свою репутацію та зберегти позицію на зростаючому ринку криптовалюти Нігерії. Проте відсутність фактичного регулювання викликає занепокоєння.

Анджарвалла в бігах

У міру того, як розгортаються судові процеси та триває міжнародна полювання на Надіма Анджарваллу, результат цієї резонансної справи, безсумнівно, матиме далекосяжні наслідки для Binance, регуляторів Нігерії та ширшої екосистеми криптовалют. Усі очі залишаються прикутими до Федерального високого суду в Абуджі, оскільки сцена готова до судових розборок.

Рішення FIRS щодо звинувачення Binance в ухиленні від сплати податків відбувається на тлі зростання занепокоєння щодо регулювання та нагляду за діяльністю з криптовалютою в Нігерії. Експоненціальне зростання криптовалютного ринку в останні роки привернуло увагу урядів у всьому світі, спонукаючи заклики до посилення правил для запобігання незаконній діяльності, такій як відмивання грошей та ухилення від сплати податків.

Нігерія є ключовим ринком криптовалют.

Завдяки великій кількості населення та численній молоді Нігерія стала критично важливим ринком для впровадження криптовалюти. Однак відсутність чіткої нормативної бази зробила галузь вразливою для зловживань, що призвело до посилення контролю з боку державних установ, таких як FIRS.

Звинувачення проти Binance свідчать про більш широке придушення криптовалютних бірж, що працюють у Нігерії. Рішення FIRS затримати керівників вищої ланки та розпочати судовий процес надсилає чітке повідомлення про те, що ухиляння від сплати податків недопустимо в секторі криптовалют.

Це також підкреслює зусилля уряду відстоювати свою владу та регулювати галузь, яка в основному працює в регуляторній сірій зоні.

Втеча Надіма Анджарвалли ще більше ускладнила ситуацію, поставивши питання про ефективність правоохоронних органів Нігерії та їхню здатність притягнути до відповідальності осіб і корпорації за фінансові злочини.

Співпраця нігерійської влади та Інтерполу щодо затримання Анджарвалли демонструє серйозність, з якою уряд підходить до цієї справи.

Для Binance звинувачення в ухиленні від сплати податків завдають значного удару по її репутації та довірі в Нігерії та в усьому світі. Як найбільша у світі криптовалютна біржа, Binance зіткнулася з дедалі більшою ретельністю з боку регуляторів у різних юрисдикціях, що викликало занепокоєння серед інвесторів і користувачів щодо відповідності платформи правовим і нормативним вимогам.

Більше бід для Binance

Результат судової битви між Binance та FIRS, ймовірно, матиме далекосяжні наслідки для індустрії криптовалют у Нігерії та за її межами. Binance може зіткнутися зі значними штрафами та санкціями, якщо його визнають винним, що може вплинути на його діяльність і позицію на ринку.

Незважаючи на те, що криптовалюта не має правового статусу в Нігерії, ця країна є ключовим ринком криптовалюти в Африці. Крім того, інші криптовалютні біржі, що працюють у Нігерії, також можуть піддатися підвищеній перевірці, що призведе до посилення регуляторного контролю та дотримання вимог.

Звинувачення FIRS проти Binance в ухиленні від сплати податків свідчать про значну ескалацію зусиль уряду щодо регулювання індустрії криптовалют у Нігерії.

Судова битва між Binance та владою Нігерії підкреслює проблеми та складність контролю над децентралізованим ринком, що швидко розвивається. Оскільки зацікавлені сторони очікують результатів справи, наслідки для майбутнього регулювання криптовалюти в Нігерії залишаються невизначеними.

Часова мітка:

Більше від Web 3 Африка