Опубліковано: JPEX – криптографічний скандал, який похитує репутацію Гонконгу

Опубліковано: JPEX – криптографічний скандал, який похитує репутацію Гонконгу

Мітка часу: 30 вересня 2023 4:00
Опубліковано: JPEX – крипто-скандал, який похитує репутацію Гонконгу PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Гонконг, глобальний фінансовий центр і ворота до Китаю, потряс масштабна криптовалюта скандал із JPEX. Ця дубайська криптовалютна біржа нібито ошукала тисячі інвесторів на понад 160 мільйонів доларів. Ця справа виявила лазівки в нормативних актах, відсутність захисту інвесторів у криптоіндустрії Гонконгу, що зароджується, і ризики покладатися на впливових осіб соціальних мереж для просування неліцензійних платформ.

JPEX, що розшифровується як Japan Exchange, стверджувала, що є першою у світі криптовалютною біржею, яка пропонує своїм користувачам дивіденди. Він також похвалився партнерством з великими установами, такими як HSBC, Standard Chartered і Alibaba. Він заманював інвесторів обіцянками високих прибутків і низьких комісій, а також використовував агресивні маркетингові стратегії, такі як білборди, онлайн-реклама та підтримка впливових осіб.

Серед впливових людей, які просували JPEX, були Джозеф Лам, адвокат, який став продавцем страхових послуг, який називав себе «Королем тролінгу» Гонконгу, і Чан Йі, особистість YouTube із 200,000 XNUMX підписників. Вони показали своїм підписникам, як прибуток від біткойнів може допомогти їм купити будинки та автомобілі, і заохотили їх зареєструватися в JPEX за допомогою своїх реферальних кодів.

Однак у вересні 2023 року все почало розплутуватися, коли JPEX оголосила, що зіткнулася з «дефіцитом ліквідності», і призупинила зняття коштів. Багато інвесторів не змогли отримати доступ до своїх коштів або зв’язатися зі службою підтримки клієнтів платформи. Деякі також виявили, що JPEX працював без ліцензії Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC), яка регулює платформи для торгівлі віртуальними активами.

SFC повідомила, що в червні 2023 року вона надіслала JPEX листа-попередження з проханням припинити свою діяльність у Гонконзі або подати заявку на отримання ліцензії. Однак JPEX проігнорувала цей лист і продовжила працювати нелегально. SFC також заявив, що не має юрисдикції над діяльністю JPEX в Дубаї, де вона була зареєстрована.

Поліція Гонконгу розпочала розслідування щодо JPEX після отримання скарг від понад 2,000 інвесторів, які стверджували, що втратили 1.3 мільярда гонконгських доларів (166 мільйонів доларів). Поліція заарештувала 11 осіб, у тому числі Лама і Чана, за підозрою в шахрайстві, відмиванні грошей і змові з метою шахрайства. Також поліцейські вилучили з помешкання підозрюваних комп’ютери, мобільні телефони, банківські картки та документи.

Цей випадок викликав обурення громадськості та поставив запитання щодо нормативно-правової бази Гонконгу щодо криптоактивів. Гонконг намагався позиціонувати себе як глобальний центр інновацій і технологій, особливо після введення закону про національну безпеку в 2020 році, який порушив його автономію та свободи. У листопаді 2020 року SFC оголосила про новий режим ліцензування платформ для торгівлі віртуальними активами, щоб посилити захист інвесторів і боротися з відмиванням грошей.

Режим набув чинності лише в червні 2023 року, залишаючи більше шести місяців для нерегульованих платформ, таких як JPEX. Крім того, режим охоплює лише платформи, які торгують принаймні одним токеном безпеки, типом криптоактиву, що представляє право власності або права на базовий актив або бізнес. Платформи, які торгують лише небезпечними токенами, такими як Bitcoin або Ethereum, не зобов’язані отримувати ліцензію від SFC.

Це означає, що в Гонконзі все ще існує великий сегмент крипторинку, який не регулюється та не контролюється. За даними CoinMarketCap, в обігу перебуває понад 11,000 2 криптоактивів із загальною ринковою капіталізацією понад XNUMX трильйони доларів. Багато з цих активів є дуже мінливими та спекулятивними; деякі з них можуть бути шахрайськими або незаконними.

Справа JPEX також підкреслює небезпеку довіри впливовим особам соціальних мереж, які схвалюють криптопродукти або платформи без належного розкриття інформації чи належної обачності. Особи впливу можуть мати приховані мотиви або конфлікт інтересів, коли вони просувають певні платформи чи токени. Їм також може не вистачати досвіду чи довіри, щоб надати точну чи достовірну інформацію про ризики та вигоди від інвестування в криптоактиви.

Інвесторам слід остерігатися будь-якої платформи чи продукту, який обіцяє нереалістичні прибутки чи гарантії, не розкриваючи відповідні ризики. Вони також повинні провести власні дослідження та перевірити облікові дані та репутацію будь-якої платформи чи продукту, які вони мають намір використовувати. Вони також повинні перевірити, чи ліцензована платформа чи продукт чи регулюється будь-яким органом влади в Гонконгу чи інших країнах.

Справа JPEX також привернула увагу до ролі Дубая як крипто-притулку для тіньових операторів. Дубай, частина в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) приваблює криптобізнес своїми низькими податками, м’яким регулюванням і дружнім ставленням.

У Дубаї немає спеціального закону чи повноважень щодо регулювання криптоактивів і не вимагається, щоб криптоплатформи отримували ліцензію чи реєструвалися в будь-якому агентстві. Дубай також не має угоди про екстрадицію з Гонконгом, що ускладнює владі переслідування JPEX або її засновників.

Тим не менш, Криптодружня позиція Дубая може завдати шкоди його репутації та безпеці. Дубай може стати магнітом для шахраїв, хакерів і терористів, які використовують криптоактиви, щоб уникнути санкцій, відмивати гроші або фінансувати незаконну діяльність.

Дубай також може зіткнутися з тиском з боку інших країн або міжнародних організацій, щоб посилити нагляд у криптоіндустрії та відповідність вимогам. Можливо, Дубаю доведеться збалансувати свої амбіції стати світовим лідером у сфері інновацій і технологій із відповідальністю за запобігання та боротьбу з фінансовими злочинами та ризиками.

Справа JPEX – не перший і не останній криптографічний скандал, з яким зіткнеться Гонконг. Це тривожний дзвінок не лише для інвесторів, а й для регуляторів і політиків. У міру зростання та розвитку криптоіндустрії перед Гонконгом та його зацікавленими сторонами з’являться нові виклики та можливості. Гонконг має винести уроки зі справи JPEX і вжити активних і превентивних заходів для захисту своїх інтересів і цінностей.

Гонконг потребує посилення нормативно-правової бази, посилення криптоіндустрії, а також освітніх та інформаційних кампаній для громадськості. Гонконг повинен співпрацювати та координувати дії з іншими юрисдикціями та відомствами для боротьби з транскордонними криптозлочинами та ризиками.

Корпус JPEX – це a криптографічний скандал що похитує репутацію Гонконгу як глобального фінансового центру та воріт до Китай. Він розкриває регуляторні лазівки та відсутність захисту інвесторів у криптоіндустрії Гонконгу, а також ризики покладатися на впливових осіб соціальних мереж для просування неліцензійних платформ.

Гонконгу необхідно посилити нагляд за криптоіндустрією та посилити її освітні та інформаційні кампанії для громадськості. Гонконгу також необхідно збалансувати сприяння та регулювання криптоіндустрії та захист і розширення можливостей своїх інвесторів. Лише тоді Гонконг зможе зберегти свою перевагу та конкурентоспроможність на світовій арені.

Прес-релізи

Часова мітка:

Більше від CryptoSlate