SEC, DOJ звинувачує SafeMoon і керівників у ймовірному шахрайстві на 200 мільйонів доларів

1 листопада SEC і DOJ висунули звинувачення проти суперечливого криптовалютного проекту SafeMoon і пов’язаних з ним осіб.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) нібито це компанія та її учасники здійснили шахрайську схему, продавши SafeMoon (SFM) криптовалюта. Регулятор також назвав SFM активом безпеки у своїх сьогоднішніх претензіях.

У своїй скарзі SEC назвала дві компанії — SafeMoon LLC і SafeMoon US LLC, а також засновника Кайла Нагі, генерального директора Джона Кароні та технічного директора Томаса Сміта.

Надь нібито сказав користувачам, що їхні кошти надійно заблоковані, якщо вони зберігаються в пулі ліквідності SafeMoon, і ніхто не може їх вилучити. Однак SEC заявила, що насправді «великі частини» коштів у цьому пулі були розблоковані.

SEC заявила, що пізніше SafeMoon та його окремі члени вилучили з проекту понад 200 мільйонів доларів криптовалюти та «стерли» мільярди доларів ринкової капіталізації своєї криптовалюти. Підсудні нібито привласнювали кошти інвесторів для власних потреб і купували розкішні автомобілі, подорожі, майно тощо.

SEC також зазначила, що ціна SFM «злетіла» більш ніж на 55,000 20% за кілька тижнів до 2021 квітня 50 року, але впала на XNUMX%, коли з’ясувалися деталі розблокованих фондів пулу. Після цього SEC стверджує, що Кароні та Сміт використовували незаконно привласнені активи для підвищення цін і маніпулювання ринком, у тому числі за допомогою торгівлі збитками.

Міністерство юстиції подає паралельні кримінальні звинувачення

Офіс прокурора США для Східного округу Нью-Йорка — частина Міністерства юстиції (DOJ) — незапечатаний паралельні кримінальні звинувачення проти трьох керівників.

Офіс стверджував, що Сміт, Кароні та Надь вчинили шахрайство з цінними паперами, змову з метою вчинення шахрайства та змову щодо відмивання грошей. У ньому стверджувалося, що троє осіб збрехали про те, чи заблоковані кошти пулу, і привласнили мільйони доларів.

Однак прокуратура назвала токен SFM значно більш цінним протягом відповідного періоду. У той час як SEC заявила, що SFM досягла ринкової капіталізації понад 5.7 мільярда доларів, Офіс прокурора заявила, що SFM досяг ринкової капіталізації понад 8 мільярдів доларів. Офіс також описав, як Binance’s Токен BNB використовувався під час шахрайства.

Агент IRS Томас М. Фатторуссо заявив, що незважаючи на складний характер справи про шахрайство, «кінцевий результат простий — крадіжка».

Офіс прокурора додав, що Кароні та Сміт були заарештовані в Сполучених Штатах, тоді як Надь залишається на волі. Усі невинні, доки їх не буде доведено.

Здається, жодний випадок не пов’язаний із зломом SafeMoon у квітень 2023. Незважаючи на те, що ця атака вплинула на майже 9 мільйонів доларів фондів ліквідності, експлуататор, який стояв за інцидентом, повернув більшу частину вкрадених коштів.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://cryptoslate.com/safemoon-and-executives-charged-by-sec-doj-in-alleged-200m-fraud/