Випробування SBF, тиждень 2: Керолайн Еллісон: SBF спонукав її до шахрайства

Випробування SBF, тиждень 2: Керолайн Еллісон: SBF спонукав її до шахрайства

Мітка часу: 15 жовтня 2023 р., 2:50
Випробування SBF, тиждень 2: Керолайн Еллісон: SBF спонукав її до шахрайства PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.
  • Головний свідок Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research і колишня дівчина SBF, засвідчила, що SBF вплинув на її участь у шахрайстві під час роботи в Alameda, навіть після того, як він залишив посаду генерального директора.
  • Свідчення Еллісона показали, що SBF керував використанням коштів клієнтів FTX, причому значна частина була виділена на позики для партнерів Bankman-Fried, які використовувалися для інвестицій і політичних внесків. 
  • Еллісон також пролив світло на включення біржового токена FTX, FTT, до балансу Alameda, підкресливши його роль у виникненні занепокоєння щодо бізнесу. Вона згадала директиву SBF щодо придбання більшого ПФТ для забезпечення позик, хоча це включення до балансу може сприйматися як потенційно оманливе.

Головний свідок у судовому процесі проти колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF), Керолайн Еллісон, колишнього генерального директора Alameda Research і колишньої дівчини SBF, нарешті виступила перед судом. За її словами, Бенкмен-Фрід підштовхнув її до шахрайства. 

Читати Оновлення пробної версії SBF:

Свідчення Еллісона

Еллісон під присягою заявила, що займалася шахрайством в Аламеді за вказівкою Бенкмана-Фріда. І хоча Бенкмен-Фрід пішов з посади виконавчого директора Alameda, щоб відокремитися від хедж-фонду, наглядаючи за FTX, Еллісон підкреслив, що вона продовжувала звітувати безпосередньо йому та виконувала його вказівки.

«Я надіслав баланси за вказівкою Сема, завдяки чому баланси Alameda виглядали менш ризикованими для інвесторів».

Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research

Відповідно до a звітом від CoinDesk, Еллісон свідчив про використання Аламедою коштів клієнтів FTX, показавши, що Бенкман-Фрід доручив їй використовувати кошти FTX, гарантуючи, що гроші залишаються на FTX для задоволення запитів клієнтів на зняття коштів. Значна частина цих коштів була спрямована на позики близьким соратникам Бенкмана-Фріда, зрештою призначені для інвестицій та політичних внесків. 

Еллісон зазначила, що Бенкман-Фрід вважає підхід до політичних пожертвувань ефективним з точки зору отримання політичного впливу за розумну ціну, хоча вона висловила невдоволення щодо позик, наданих інсайдерам. 

Крім того, свідчення Еллісон показали, що Бенкман-Фрід заперечувала свою частку в Alameda, але вона мала невелику частку в FTX. Аламеда мав велику кредитну лінію в FTX, яку відкрив Бенкман-Фрід.

Крім того, вона згадала про складність своїх романтичних стосунків із Бенкменом-Фрідом, визнавши, що це створювало незручні ситуації.

Роз’яснення щодо токенів FTT і позик FTX

Отже, свідчення Еллісона пролили світло на включення Обмінний токен FTX, FTT, на балансі Alameda, про який CoinDesk повідомляв у листопаді та відіграв роль у виявленні проблем у бізнесі Bankman-Fried. 

«Сем наказував нам позичити якомога більше грошей… Це те, про що він багато говорив».

Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research

За її словами, Bankman-Fried хотів придбати більше FTT, щоб уникнути ризику за кредитами, хоча таке включення токенів FTT до балансу може розглядатися як потенційно оманливе. Alameda використовував FTT як заставу, коли позичав мільярди доларів у таких кредиторів, як Genesis, побоюючись, що ці кредитори можуть перестати приймати FTT як заставу.

«Цього я так довго боявся… і я просто відчув полегшення, що мені більше не потрібно брехати… що я можу взяти на себе відповідальність».

Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research

Перед судом, наприкінці 2022 року, Еллісон вину визнав у федеральних справах про шахрайство, і йому потенційно загрожує 110 років ув'язнення. Однак вона вирішила співпрацювати з федеральними органами влади, як зазначено в її угоді про визнання провини. З моменту визнання провини вона співпрацювала з урядом.

Гері Вонг, який визнав створення значної частини програм, що сприяють шахрайській діяльності FTX, також згадав підписання векселів на позики на десятки мільйонів доларів від Alameda, причому 35 мільйонів доларів було виділено для компанії, у яку Bankman-Fried намагався інвестувати. Разом з Еллісоном, Ван, співзасновник FTX, також визнав себе винним за звинуваченнями, пов’язаними з крахом FTX.

SBF Trial

Сем Бенкман-Фрід (SBF), колишній генеральний директор FTX, суд за звинуваченнями в шахрайстві та змові розпочався на початку цього місяця майже через рік після того, як його екстрадували назад до Сполучених Штатів. 

Йому пред'явлено сім федеральних звинувачень, включаючи шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з цінними паперами та відмивання грошей, у зв'язку з його наглядом за нині неіснуючими FTX і Alameda Research, які минулого року оголосили про банкрутство.

Прокуратура звинувачує його в керуванні шахрайською структурою, побудованою на обмані, з використанням коштів клієнтів в особистих цілях. SBF не визнав себе винним, а його захист стверджував, що він не мав наміру розкрадати кошти, але був приголомшений швидким зростанням свого бізнесу. 

12 присяжних, відібраних для судового процесу, мають різний досвід, але можуть зіткнутися з труднощами в розумінні технічних і фінансових аспектів справи.

Ця стаття опублікована на BitPinas: Свідок зірки FTX Керолайн Еллісон: SBF спонукав її до шахрайства

Відмова від відповідальності:

  • Перш ніж інвестувати в будь-яку криптовалюту, важливо провести власну належну обачність і отримати відповідну професійну консультацію щодо вашої конкретної позиції, перш ніж приймати будь-які фінансові рішення.
  • BitPinas надає вміст для лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою. Ваші дії є виключно вашою власною відповідальністю. Цей веб-сайт не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести, а також не вимагатиме приписування ваших прибутків.

Часова мітка:

Більше від Бітпіни