SBF щойно перерахував $684 тис.?

Як повідомляється, Сем Бенкман-Фрід (SBF), опальний засновник і колишній генеральний директор збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, перерахував криптовалютні активи на суму 684,000 1,000 доларів, незважаючи на судові обмеження щодо витрат понад XNUMX доларів.

Аналітик мережі DeFi BowTiedIguana написав у Twitter, щоб розгадати місце, куди СБФ перерахував кошти.

Слідом за стежкою грошей

Після Бенкмана-Фріда 250 мільйонів доларів під заставу минулого тижня бос FTX відправив увесь ефір (ETH) у своєму загальнодоступному гаманці до a нова адреса гаманця – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Через кілька годин криптовалюти на суму 367,000 32 доларів були переведені з XNUMX адрес, що належать торговій фірмі SBF Alameda Research, на той самий гаманець.

На адресу надійшло ще 322,000 689,000 доларів з інших гаманців, в результаті чого загальна сума активів склала приблизно XNUMX XNUMX доларів.

Потім адреса гаманця, 0x7386, надіслала токени на суму 629,000 XNUMX доларів США з усього свого запасу в інший адреса гаманця – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Одинадцять адрес гаманців, позначених як облікові записи, що належать Alameda, надіслали загалом 1 мільйон доларів на ту саму адресу гаманця, 0x64e9. Потім було проведено п’ять транзакцій на суму менше 51 ETH, оскільки вони були надіслані на щойно створену адресу гаманця.

Кошти перераховано на Сейшельську біржу

Потім кошти були переведені на криптобіржу на Сейшельських островах, яка не проводить дії Know-Your-Customer (KYC) для користувачів.

Частину коштів також переміщували через с Протокол Ren а згодом і до мережі Bitcoin. Протокол Ren — це шлюз, який дозволяє будь-кому надсилати BTC, ZEC і BCH через блокчейни. Alameda придбала платформу в лютому 2021 року.

Три набори по 200,000 XNUMX USDT також були передані FixedFloat, криптобіржі з самостійним опікуном, яка полегшує транзакції через свою Lightning Network.

Досі незрозуміло, чи справді SBF стоїть за виведенням коштів, але це лише питання часу, коли американські прокурори почнуть досліджувати транзакції.

Регулятори Багамських островів вилучили 3.5 мільярда доларів у FTX

Тим часом влада Багамських островів конфісковані Активи на суму 3.5 мільярда доларів, що належать FTX Digital Markets, багамському підрозділу збанкрутілої криптобіржі, щоб запобігти зникненню коштів.

За словами регуляторів, кошти будуть повернуті інвесторам на розсуд суду.