SEC висунула 13 звинувачень проти Binance та її генерального директора

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула 13 звинувачень проти Binance Holdings Ltd., її американської філії BAM Trading Services Inc., а також їх засновника Чанпена Чжао. SEC прес-реліз видано 5 червня 2023 року. Звинувачення включають роботу незареєстрованих бірж, брокерів-дилерів і клірингових агентств, неправдиве надання торгових засобів контролю та нагляду на платформі Binance.US, а також незареєстровану пропозицію та продаж цінних паперів.

За даними SEC, Binance та Чжао публічно стверджували, що клієнтам із США було заборонено здійснювати транзакції на Binance.com, але насправді вони нібито підірвали свій власний контроль, щоб таємно дозволити цінним клієнтам із США продовжувати торгівлю на платформі. SEC також стверджує, що Binance і Чжао публічно стверджували, що Binance.US була створена як окрема незалежна торгова платформа для американських інвесторів, але вони таємно контролювали операції платформи Binance.US за лаштунками.

У скарзі SEC також стверджується, що Binance і Zhao здійснюють контроль над активами клієнтів платформ, дозволяючи їм змішувати активи клієнтів або перенаправляти активи клієнтів, як їм заманеться, у тому числі до організації Sigma Chain, якою володіє та контролює Zhao. SEC також стверджує, що BAM Trading і BAM Management US Holdings, Inc. ввели в оману інвесторів щодо неіснуючого торгового контролю над платформою Binance.US, тоді як Sigma Chain займалася маніпулятивною торгівлею, яка штучно завищувала обсяг торгівлі на платформі.

Голова SEC Гарі Генслер заявив, що Binance і Чжао брали участь у розгалуженій мережі обману, конфлікту інтересів, нерозкриття інформації та свідомого ухилення від закону. Гурбір С. Грюол, директор відділу правозастосування SEC, додав, що Binance та Zhao не лише знали правила дорожнього руху, але й свідомо вирішили ухилитися від них і поставити під загрозу своїх клієнтів та інвесторів – усе це намагалося максимально збільшити власні прибутки.

<!–

-> <!–

->

У скарзі SEC, поданій до Окружного суду США округу Колумбія, стверджується, що принаймні з липня 2017 року Binance.com і Binance.US, хоча й контролювалися Чжао, працювали як біржі, брокери, дилери та клірингові агентства та отримав принаймні 11.6 мільярдів доларів доходу, серед іншого, від комісій за транзакції від клієнтів із США.

SEC стягнула з Binance плату за незареєстровані пропозиції та продажі BNB, BUSD і продуктів криптокредитування, відомих як «Simple Earn» і «BNB Vault». Крім того, SEC висунула звинувачення BAM Trading у незареєстрованій пропозиції та продажу програми Binance.US «стійки як послуги».

Підсумовуючи, варто сказати, що звинувачення SEC проти Binance та її генерального директора Чанпена Чжао знаменують значний розвиток у нормативному ландшафті криптоіндустрії. У міру розвитку ситуації наслідки для Binance та ширшої криптоіндустрії ще невідомі.

Популярний імідж зображення: Фото / ілюстрація від “сергейтокмаков”Через Pixabay

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
• Купуйте та продавайте акції компаній, які вийшли на IPO, за допомогою PREIPO®. Доступ тут.
• джерело: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/06/u-s-sec-unleashes-fury-on-binance-and-its-ceo/