Комісія з цінних паперів і цінних паперів висуває звинувачення вісьмом за схему шахрайства в блокчейні CoinDeal на суму 45 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення восьми особам і компаніям у ймовірному продажу незареєстрованих цінних паперів через блокчейн-компанію CoinDeal. 

Згідно з SEC, обвинуваченими є Ніл Чандран, Гаррі Девідсон, Майкл Гласпі, Емі Моссел, Лінда Нотт, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc і BannersGo, LLC. звільнити.

Чандран, Девідсон, Гласпі, Нотт і Моссел нібито стверджували, що CoinDeal буде продано за трильйони доларів, незважаючи на те, що жодних придбань не було зроблено або коштів не було виділено інвесторам. Чандран також нібито використав мільйони доларів інвесторських коштів для купівлі човна, нерухомості, автомобілів та інших особистих потреб. 

SEC подала скаргу до окружного суду США Східного округу Мічигану.

«Ми стверджуємо, що відповідачі неправдиво заявляли про доступ до цінної технології блокчейн і що неминучий продаж технології принесе інвесторам прибуток у понад 500,000 XNUMX разів», — заявив у релізі Деніел Грегус, директор регіонального офісу SEC у Чикаго. 

Ніл Чандран був затриманий у США за злочини, пов’язані з шахрайством з електронною поштою, і за двома пунктами звинувачення в участі в грошових операціях із майном, отриманим злочинним шляхом, з 14 вересня 2022 року.

SEC стверджувала, що Чандран обдурив понад 10,000 XNUMX жертв через свої інвестиційні схеми шахрайства за участю CoinDeal та інших фірм. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.