SEC подає позов проти засновника BitConnect через роль у криптовалютному шахрайстві на 2 мільярди доларів

Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на засновника BitConnect за його причетність до шахрайства з криптовалютою на 2 мільярди доларів, яке шокувало криптовалютний світ.

У відповідності з прес-реліз Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала цивільний позов проти засновника BitConnect Сатіша Кумбхані. Регуляторний орган назвав BitConnect «глобальною шахрайською та незареєстрованою пропозицією інвестицій у програму із залученням цифрових активів».

Кхумбхані був головним промоутером компанії в США, інвестори якої зрештою отримали 2 мільярди доларів. Останні запропонували свої кошти програмі, яка, як стверджував BitConnect, запропонувала б високу віддачу.

Про це йдеться в прес-релізі SEC Кхумбхані та інші перекачували кошти інвесторів у цифрові гаманці для власної вигоди. Крім того, вони далі кажуть, що BitConnect створив велику мережу промоутерів по всьому світу, що свідчить про те, що це були великі скоординовані зусилля.

Лара Шалов Мехрабан, заступник регіонального директора регіонального офісу SEC у Нью-Йорку, сказала:

«Ми стверджуємо, що ці відповідачі вкрали мільярди доларів у роздрібних інвесторів по всьому світу, використовуючи їх інтерес до цифрових активів. Ми будемо агресивно переслідувати і притягати до відповідальності тих, хто вчинив проступки у просторі цифрових активів ".

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) прагне зібрати знахідки, повернути частину коштів, серед іншого. Тим часом місцеперебування Кхумбхані невідоме.

Сага BitConnect виступає як урок

Хоча багато інвесторів зараз ставляться насторожено шахрайство як і BitConnect, з його заявами про надзвичайно високі прибутки, багато хто під час манії 2017 року були погано поінформовані. З кожним циклом підвищення криптовалютний ринок залучає нових інвесторів, що незмінно призводить до певної шкоди.

Шахрайство BitConnect є одним із найбільш примітних — і мемів — інцидентів на ринку криптовалют. Що стосується криптосхем Понці, то вона була найбільш помітною. Відтоді інвестори більш скептично ставилися до криптовалютних проектів та їхніх претензій.

Цей інцидент сильно вплинув на ринок, заохочуючи належну обачність, хоча це не зупинилося криптовалютні шахрайства від продовження виникнення. Шахрайство Africrypt через що було вкрадено 3.6 мільярда доларів, обурені як регулятори, так і інвестори.

Саме через це та багато іншого регулятори прискорили перевірку крипторинку. Регулятори вважають захист інвесторів найвищим пріоритетом, і, звичайно, шахрайство займає перше місце в їх списку. У будь-якому разі ринок лише зароджується, і регулювання має допомогти приборкати будь-яку небажану діяльність.