SEC помітила дві неліцензовані інвестиційні схеми «Понці».

SEC помітила дві неліцензовані інвестиційні схеми «Понці».

Мітка часу: 27 вересня 2023 р., 4:00
SEC помітила дві неліцензовані інвестиційні схеми «Понці» PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.
  • У рамках своєї війни проти шахрайських інвестиційних схем SEC випустила публічне попередження щодо онлайн-платформи Amelia Mall Online і бізнес-кіоску Eatcited Pasalubong Center.
  • Схема Amelia Mall називається Tasking and Recharging, яка пропонує своїм користувачам завдання в обмін на грошову винагороду. Ця схема має ознаки схеми Понці. 
  • Незважаючи на реєстрацію DTI, центр Eatcited Pasalubong пропонує інвестиційні контракти, які обіцяють прибуток до 10% щомісяця. Для цієї схеми потрібні ліцензії від SEC, і установа виявляється незареєстрованою.

Продовжуючи боротьбу з незаконними організаціями, які спонукають громадськість інвестувати, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) випустила публічне попередження проти двох організацій, які нібито пропонують незареєстровані цінні папери. 

SEC проти Amelia Mall: оманливий веб-сайт

Amelia Mall Online, також відомий як AriaMall або Amelia Mall на Філіппінах, є платформа соціальних медіа що пропонує своїм користувачам роботу на неповний робочий день, розміщуючи онлайн-замовлення з обіцянкою отримання комісії, яку можна зняти лише після сплати того, що вони називають «Податковим збором».

За даними SEC, така схема називається «Виконання завдань і поповнення», коли громадськість запрошується на нібито роботу в Інтернеті шляхом виконання певних завдань за обіцянку отримання грошової винагороди; і як тільки завдання будуть виконані, інвестору буде надано інше завдання для виконання за ту саму обіцянку. Пропонування такого типу безпеки вимагає відповідної реєстрації в Комісії. 

(Детальніше: Юридичний огляд: чи можна просувати проекти, зареєстровані не SEC?)

Однак торговий центр Amelia Mall надав докази того, що «AMELIA-MALL PHILIPPINES INC» отримала свідоцтво про реєстрацію від регулюючого органу, яке SEC визнала підробленим.

«Записи Комісії не вказують на реєстрацію AMELIA-MALL PHILIPPINES INC. як корпорації, партнерства або одноособової корпорації (OPC). Таким чином, копія вищезазначеного свідоцтва про реєстрацію AMELIA-MALL PHILIPPINES INC. є ФАЙЛОВОЮ або ПІДРОБНОЮ», — пояснили в SEC, додавши, що організація навіть не має вторинної ліцензії чи повноважень для залучення інвестицій або пропозиції цінних паперів.

Крім того, Комісія також підкреслила, що схема Tasking and Recharging має характеристики схеми Ponzi, де інвестиції нових інвесторів служать прибутком для старих інвесторів. Схема Понці є цінним папером, що не підлягає реєстрації, оскільки вона є шахрайською та нежиттєздатною. 

SEC проти Eatcited Pasalubong Center: їжа, а не інвестиції, бізнес

Згідно з розслідуванням SEC, Eatcited Pasalubong Center — це ларьок, розташований на вулиці Кесон-авеню, Сан-Дієго, зона 2, Тайябас, Кесон, який пропонує місцеві делікатеси для туристів. Воно зареєстроване в Департаменті торгівлі та промисловості як індивідуальне підприємство.

Однак регулююче агентство також виявило, що кіоск пропонує своїм підписникам у Facebook інвестувати в свій бізнес з надання послуг харчових продуктів (оптова та роздрібна торгівля), коли опублікував, що шукає партнерів/мовчазних інвесторів для коротко- або довгострокового контракту з можливість заробітку до 120% за дванадцять місяців.

(Детальніше: PH SEC співпрацює з американським колегою для боротьби з криптошахрайством)

Схема нібито приймає мінімальні інвестиції в розмірі ₱20,000 5 з гарантованою місячною прибутковістю 500,000% і максимальну суму в 10 XNUMX ₱ з гарантованою місячною прибутковістю XNUMX%.

«Потрібно звернути увагу на домовленості в бізнес-діяльності EATCITED PASALUBONG CENTER, оскільки вона явно входить до сфери інвестиційного контракту, основними елементами якого є: (1) потенційним інвесторам пропонується укласти шість контрактів на 6-12 місяців. , спонукаючи кожного інвестора заробляти до 120% за 1 рік; (2) інвестовані кошти вкладаються в звичайне комерційне підприємство, а інвестор натомість очікує отримати прибуток; і (3) інвестор очікує заробити гроші завдяки зусиллям інших, оскільки йому/їй просто потрібно лише інвестувати гроші», — пояснила SEC. 

Отже, Кодекс регулювання цінних паперів вимагає, щоб пропозиція та продаж подібних цінних паперів були належним чином зареєстровані в Комісії, а суб’єкт господарювання та його агенти повинні мати відповідну реєстрацію. У цьому випадку Eatcited Pasalubong Center не зареєстровано як корпорацію та не має відповідних ліцензій на пропонування інвестиційних контрактів. 

І як Amelia Mall Online, SEC також позначив схему Eatcited Pasalubong Center як схему Понці. 

Наслідки схеми Понці

Оскільки дві згадані вище організації мають ознаки схеми Понці, регуляторне агентство попередило громадськість припинити інвестувати в них і уникати залучення інших для інвестування в них. 

Відповідно до Закону Республіки 11765, або Споживач фінансових продуктів і послуг 

Закон про захист (FCPA), який пропонує «інвестиційне шахрайство», визначене як будь-яка форма оманливого залучення інвестицій від громадськості, включаючи схеми Понці, заборонений у країні. 

Таким чином, ті, хто діє як продавці, брокери, дилери чи агенти, представники, промоутери, вищестоящі компанії, вербувальники, впливові особи, індосанти та сприяють цим двом організаціям у продажу або переконанні людей інвестувати в інвестиційну схему, яку пропонує згадана організація, включаючи залучення інвестицій або вербування інвесторів через Інтернет може бути притягнуто до кримінальної відповідальності згідно з Розділом 11 FCPA та Розділом 28 SRC, і обидва караються окремо максимальним штрафом у розмірі ₱5,000,000 21 73, або позбавленням волі на XNUMX рік, або обома, відповідно до Розділу XNUMX КЗпП.

(Детальніше: Сенатор Паділья готовий спонсорувати законопроект про блокчейн)

Нарешті, SEC також пообіцяла, що тих, хто був залучений і є частиною цих організацій, буде повідомлено до Бюро внутрішніх доходів, щоб можна було оцінити відповідні штрафи та податки.

«Якщо у вас є будь-яка інформація щодо діяльності відповідної організації, будь ласка, надсилайте свої звіти електронною поштою за адресою epd@sec.gov.ph або ви можете відвідати Департамент правозастосування та захисту інвесторів Комісії (EIPD), розташований за адресою 9/F, Штаб-квартира SEC, 7907 Makati Avenue, Salcedo Village, Brgy. Bel-Air, Макаті-Сіті», – підсумували в регуляторному агентстві. 

Ця стаття опублікована на BitPinas: SEC помітила дві неліцензовані інвестиційні схеми «Понці».

Відмова від відповідальності:

  • Перш ніж інвестувати в будь-яку криптовалюту, важливо провести власну належну обачність і отримати відповідну професійну консультацію щодо вашої конкретної позиції, перш ніж приймати будь-які фінансові рішення.
  • BitPinas надає вміст для лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою. Ваші дії є виключно вашою власною відповідальністю. Цей веб-сайт не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести, а також не вимагатиме приписування ваших прибутків.

Часова мітка:

Більше від Бітпіни