SEC рекомендує громадськості проти 9 незаконних інвестиційних схем | BitPinas

SEC рекомендує громадськості проти 9 незаконних інвестиційних схем | BitPinas

Мітка часу: 25 грудня 2023 р., 1:50
SEC рекомендує громадськості проти 9 незаконних інвестиційних схем | BitPinas PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

З 25 жовтня Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) видала дев’ять публічних попереджень щодо організацій, які займалися несанкціонованим залученням інвестицій без необхідної ліцензії від Комісії. SEC попереджає інвесторів бути обережними з цими організаціями та інвестувати лише в ті цінні папери, які пропонують ліцензовані та зареєстровані інвестиційні професіонали.

Читати далі Повідомлення SEC тут.

Зміст

Позначені сутності

1. 7-Eleven Electronic Commerce Limited/7-Eleven Electronic Commerce Limited – філія Passi

Дата о дорадчий: 25 жовтня 2023 року.  

Згідно з консультацією, компанія, що належить Дексілл Джой Палма Агнес, Алдін Джой Палма Агнес і Дженіл Падура Аларо, нібито пропонує віртуальну оренду магазинів 7-Eleven через мобільний додаток. 

Інвесторів заманюють обіцянками щоденного та щомісячного доходу, інвестиційні пакети варіюються від ₱15,000 218,000 до ₱7 XNUMX. Незважаючи на заяву про місцезнаходження в Колорадо, організація не пов’язана з XNUMX-Eleven Convenience Stores або її дочірніми компаніями. 

Комісія зазначила, що Кодекс регулювання цінних паперів (SRC) розглядає їхню схему «оренди магазину» як пропозицію цінних паперів і вимагає належної реєстрації, якої суб’єкту господарювання не вистачає. Крім того, SEC підкреслила, що його схема має ознаки схеми Понці, і організація не зареєстрована та не має права залучати інвестиції від громадськості.

2. AJC 888 Inc.

Дата о дорадчий: 27 жовтня 2023 року.  

Згідно з консультацією, SEC заявила, що AJC 888 Inc. претендує на роль найбільшої посередницької платформи електронної комерції на Філіппінах і залучає громадськість через соціальні мережі, обіцяючи високі грошові винагороди. 

AJC 888 INC. пропонує роботу на неповний робочий день, інструктуючи людей розміщувати онлайн-замовлення за комісійні, які можна зняти лише після виконання певних завдань. Однак розслідування показує, що AJC 888 INC. видає себе за зареєстровану компанію та надає підроблене або підроблене свідоцтво про реєстрацію. 

Комісія підкреслила, що фірма впроваджує «шахрайство з призначенням завдань і поповненням», яке передбачає пропозицію та продаж цінних паперів, які підпадають під визначення «інвестиційних контрактів». Такі пропозиції вимагають належної реєстрації та ліцензування, яких SEC зазначила, що AJC 888 не має.

Крім того, Комісія також підкреслила, що схема організації також має ознаки схеми Понці. 

3. DT Trading Data/Data Technology Trading 

Дата о дорадчий: 31 жовтня 2023 року.

Комісія підкреслила, що організація DT Trading Data/Data Technology Trading заявляє, що є групою професійних трейдерів, які пропонують допомогу в торгівлі та аналізі сигналів.

Згідно з консультацією, торгова компанія пропонує два способи заробітку: учасники можуть або брати участь у нічній торгівлі за допомогою сигналів Telegram, або зібрати команду, заробляючи щоденну зарплату від ₱400 до ₱8,000 залежно від розміру команди. Інвестиції на суму від ₱3,000 до ₱100,000 10 гарантують щоденний прибуток у розмірі XNUMX%.

Отже, SEC позначила цю схему, оскільки вона має функції, подібні до «інвестиційного контракту», який потребує відповідної реєстрації та ліцензування — облікових даних, яких у організації немає. Крім того, Комісія зазначила, що це потенційна схема Понці.

4. Кращий досвід 

Дата о дорадчий: 31 жовтня 2023 року.

Згідно з даними Комісії, Better Experience (be.), яку просуває Ремуель Луніо (він же DJ LOONYO), підозрюється в залученні інвестицій від громадськості без необхідного дозволу регуляторів.

Компанія, яка представляє себе як провідна технологічна фірма в Дубаї, стверджує, що пропонує цифрові програми та продукти, пов’язані з фінансовими ринками, такими як форекс, криптовалюта, бінарні опціони та акції. Він також містить різноманітні додатки, зокрема World of Wisdom (ВАУ!), програми «Копіювати і вставити» (SHIFT, RELIC, WS TITAN, NFX), туристичну платформу під назвою QUEST і програму SageMaster для торгівлі AI.

Better Experience (be.) пропонує п’ять пакетів за ціною від $199 (приблизно ₱11,000 1799) до $100.8 (₱XNUMXk), з більшою кількістю програм і функцій, включених у дорожчі пакети. Компанія також пропонує партнерську бізнес-схему, за якою споживачі можуть отримувати комісійні та залишковий дохід, залучаючи інших до придбання пакетів.

Комісія зазначає, що схема має ознаки «інвестиційного контракту», що вимагає належної реєстрації та ліцензування згідно з ДКД. Однак Better Experience (be.) не зареєстрована як корпорація чи партнерство в Комісії та не має необхідної реєстрації чи ліцензії для пошуку інвестицій.

Крім того, SEC попередила, що схема має потенційні риси схеми Понці.

5. New Gen-Z Holdings Marketing Group

Дата о дорадчий:  9 листопада 2023 р.

SEC попереджає громадськість про те, що New Gen-Z Holdings Marketing Group/New Gen-Z Holdings Inc./The All New Generation Z INC. не має права залучати інвестиції. Компанія, очолювана Гомером Лімом, нібито займається птахівництвом і пропонує програму спільного партнерства через соціальні мережі. 

Нове покоління Z пропонує шість окремих планів для потенційних інвесторів, кожен з яких передбачає різні щомісячні прибутки та відповідні графіки виплат.

  • План A: 5% щомісячного прибутку або 60% річних із щомісячними виплатами.
  • План B: 6% щомісячного прибутку або 72% річних з виплатами кожні 2 місяці.
  • План C: 7% щомісячного прибутку або 84% річних з виплатами кожні 3 місяці.
  • План D: 8% щомісячного прибутку або 96% річних з виплатами кожні 4 місяці.
  • План E: 9% щомісячного прибутку або 108% річних з виплатами кожні 6 місяців.
  • План F: 11% щомісячного прибутку або 132% річних з виплатами кожні 12 місяців.

Незважаючи на ці привабливі пропозиції, SEC попереджає громадськість, що організація не має права залучати інвестиції та не має необхідної реєстрації чи ліцензії.

Комісія підкреслила, що Лім раніше брав участь у порушеннях SRC і був згаданий у попередній консультації SEC проти Gen-Z Agriventures Inc.

6. Шведський стіл Kamayo Seafoods/Програма франчайзингу та спільного володіння Kamayo Seafoods/Програма спільного володіння Kamayo Food Park 

Дата о дорадчий:  9 листопада 2023 р.

Після звітів, отриманих SEC, Комісія застерегла громадськість проти фірми, оскільки вона нібито спонукає громадськість інвестувати обіцянками високої грошової винагороди. 

Повідомляється, що Kamayo Seafoods пропонує можливість інвестувати під виглядом програми франчайзингу та спільного володіння, стверджуючи, що забезпечує щомісячний дохід від 5% до 15%. 

Оскільки це включає продаж цінних паперів громадськості, SEC наголошує, що ці цінні папери повинні бути належним чином зареєстровані, а організації або їхні агенти повинні мати відповідну реєстрацію та/або ліцензію на продаж таких цінних паперів громадськості, як передбачено Розділом 8 та 28 КЗпП. Отже, Комісія попереджає, що Kamayo Seafoods Buffet/Програма франчайзингу та спільного володіння Kamayo Seafoods/Програма спільного володіння парком Kamayo Food Park не зареєстровані та не мають права пропонувати, вимагати, продавати чи розповсюджувати будь-які інвестиції чи цінні папери громадськості.

7. Hedge Bit Trading Inc. 

Дата о дорадчий:  9 листопада 2023 р.

Комісія помітила Hedge Bit Trading Inc., очолювану Мілін Вільянуева, після отримання інформації про те, що окремі особи або групи, які стверджують, що представляють фірму, заохочують громадськість інвестувати в компанію. 

SEC зазначила, що дописи Майлін Вільянуева у Facebook пропонують мінімальні інвестиції в розмірі ₱5,000 із гарантованою прибутковістю від 18% до 144% за два місяці. Інвесторів також заохочують інвестувати суми від ₱500.00 до ₱50,000.00 20 із гарантованим прибутком протягом визначених періодів. Крім того, інвестори можуть заробити додаткові XNUMX% від суми інвестицій свого новобранця. 

Відповідно, Комісія попередила громадськість про Hedge Bit Trading Inc., яка не зареєстрована в SEC і підозрюється в веденні схеми Понці. 

8. ZTOCK керується та пропонує Wetrade Technologies PTE LTD

Дата о дорадчий:  9 листопада 2023 р.

Комісія з бірж і цінних паперів (SEC) випустила попередження, в якому інформує громадськість про те, що компанія ZTOCK, якою керує Wetrade Technologies PTE LTD., не має права вимагати інвестицій від громадськості.

Повідомлення ґрунтується на звітах, які вказують на те, що ZTOCK спонукає громадськість інвестувати в незареєстровані цінні папери через свій веб-сайт і різні платформи соціальних мереж. ZTOCK представляє себе як «універсальний інвестиційний додаток», орієнтований на інвесторів покоління Z, пропонуючи можливість торгувати понад 8,000 акціями США та біржовими фондами (ETF). 

SEC підкреслює, що цінні папери повинні бути належним чином зареєстровані перед продажем або публічним пропонуванням, а ZTOCK/WETRADE TECHNOLOGIES PTE LTD. не зареєстрована як корпорація чи партнерство з необхідною ліцензією для залучення, пропозиції чи прийняття інвестицій від громадськості. 

Нагадування SEC

Комісія наголошує на тому, що інвестори повинні з обережністю ставитися до схем Понці — інвестиції пропонують багатообіцяючі непомірні норми прибутку з невеликим ризиком або взагалі без нього. Ці схеми часто є шахрайськими і, як відомо, руйнуються, залишаючи інвесторам значні збитки. Комісія наголошує, що участь у таких шахрайських і нестійких практиках не є зареєстрованим цінним папером, і вона не видаватиме ліцензію на продаж цінних паперів суб’єктам, залученим у такі схеми.

Крім того, люди, які діють як продавці, брокери, дилери, агенти, представники, промоутери, оператори, вербувальники, вищестоящі компанії, впливові особи, індосанти, підбурювачі та сприяють організаціям, які пропонують інвестиційні схеми, не зареєстровані в SEC, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності відповідно до розділу 28 SRC і розділу 11 Закону Республіки № 11765 або Закону про захист споживачів фінансових продуктів і послуг (FCPA). Покарання за ці правопорушення включають штраф у розмірі до ₱5,000,000 21 73 або позбавлення волі на строк до XNUMX року, або обидва, відповідно до розділу XNUMX SRC.

Ця стаття опублікована на BitPinas: SEC консультує громадськість проти 9 незаконних інвестиційних схем

Відмова від відповідальності:

  • Перш ніж інвестувати в будь-яку криптовалюту, важливо провести власну належну обачність і отримати відповідну професійну консультацію щодо вашої конкретної позиції, перш ніж приймати будь-які фінансові рішення.
  • BitPinas надає вміст для лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою. Ваші дії є виключно вашою власною відповідальністю. Цей веб-сайт не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести, а також не вимагатиме приписування ваших прибутків.

Часова мітка:

Більше від Бітпіни