SEC: 375 осіб загрожує судовому переслідуванню у зв'язку з припиненням інвестиційного шахрайства | BitPinas

• Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) значно активізувала свої зусилля проти фінансових зловживань, наразі переслідуючи 375 осіб у 56 справах.
• Двоє високопоставлених чиновників Rigen Wellness Product Marketing були засуджені до довічного ув’язнення за синдиковану estafa після невиправданих інвестиційних обіцянок, які призвели до штрафів у розмірі понад 2 мільйонів ₱.
• У спільній операції з PNP-ACG Комісія з цінних паперів та цінних паперів (SEC) успішно викрила й ліквідувала незаконну операцію з онлайн-кредитування Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, що призвело до арешту восьми осіб.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) нещодавно розширила свою кампанію проти несанкціонованого кредитування та інвестиційного шахрайства, щоб забезпечити інформування громадськості та покарання шахраїв. 

У нещодавньому електронному листі BitPinas SEC зазначила, що наразі вони переслідують 375 осіб у 56 справах за порушення Кодекс регулювання цінних паперів, а також три справи за порушення оновленого Кримінального кодексу.

Маркетингові керівники Rigen засуджені до довічного ув'язнення

Однією з подій є те, що головний виконавчий директор і аудитор Rigen Wellness Product Marketing Ріко Джон Колорайнс Гарсія та Кінг Пол Брайан нещодавно були засуджені до довічного ув’язнення відділом 2 регіонального суду міста Тагум за злочин синдикованої естафа.

Rigen Marketing, який обіцяв до 400% повернення протягом 30 днів, був визнаний судом нежиттєздатним. У результаті їх зобов’язали виплатити 2.01 мільйона фунтів стерлінгів фактичних збитків, 120,000 6 фунтів стерлінгів моральної шкоди та додаткові XNUMX% річних відсотків.

Це було в травні 2019 року, коли SEC видав попереджувальне попередження щодо Rigen Marketing. Rigen Marketing, згідно з SEC, стверджував, що забезпечує «конкретну систему, яка дозволить простим людям мати солідний додатковий дохід». Однак розслідування Комісії показало, що інвестиційна можливість Rigen Marketing була незаконною згідно із законом, оскільки фірма не мала необхідної ліцензії для залучення інвестицій від громадськості.

SEC посилює кампанію проти неавторизованих кредиторів

У спільній операції з в Група протидії кіберзлочинності Національної поліції Філіппін (PNP-ACG), SEC змогла отримати ордер проти оператора онлайн-кредитування Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services у місті Пасіг. Результатом операції стало арешт восьми осіб, пов’язаних з Realm Shifters/FESL. Ці репресії вказують на кампанію SEC з регулювання онлайн-кредитування та забезпечення законних операцій.

Комісія з цінних паперів та цінних паперів (SEC) виділила нові штрафні санкції відповідно до FCPA

SEC також попередила про нові покарання відповідно до Закону Республіки № 11765, відомого як Закон про захист споживачів фінансових продуктів і послуг (FCPA), особливо для тих, хто бере участь у зловживанні практиками стягнення боргів. Порушення положень FCPA може призвести до максимального штрафу в розмірі ₱2 мільйонів, п’ятирічного ув’язнення або обох.

Зараз Комісія переслідує 375 осіб у 56 справах за порушення Кодексу регулювання цінних паперів, а також три справи за порушення оновленого Кримінального кодексу.

Інвесторам і позичальникам пропонується перевірити легітимність постачальників фінансових послуг, відвідавши розділ «Кредитні та фінансові компанії» на офіційному веб-сайті SEC.

Ця стаття опублікована на BitPinas: 375 осіб, яких загрожує судове переслідування в рамках припинення інвестиційного шахрайства

Відмова від відповідальності: статті BitPinas та його зовнішній вміст не є фінансовою порадою. Команда служить для надання незалежних, неупереджених новин для надання інформації для філіппінської крипто та не тільки.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
• Купуйте та продавайте акції компаній, які вийшли на IPO, за допомогою PREIPO®. Доступ тут.
• джерело: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/