Coinbase пережила чудовий тиждень для своїх акцій: Coin зріс на 20%, хоча все ще впав приблизно на 80% після свого історичного максимуму.
Мікростратегія (MSTR) зросла на 30%. Riot зійшов з розуму, коли біткойн-майнер набрав 68% за останній тиждень.
Минулого тижня всі вони перевершили біткойн, зріс на 4%, і eth, зріс на 10%, причому навіть у Silvergate у вівторок спостерігалося короткочасне зелене зростання, хоча впав на 30% за тиждень.
Цей маловідомий банк перебуває в центрі всього листопадового розгрому, хоча і з боку фіату.
Це був невеликий місцевий банк США, поки Баррі Сілберт, генеральний директор Digital Currency Group (DCG) купив його акції в приватне розміщення в 2018 році.
З тих пір Silvergate тихо виріс і став свого роду гігантом, обробляючи 160 мільярдів доларів у криптовалютних транзакціях у 2021 році, і зараз торгується публічно.
Однак у 2023 році їх депозити впали до 3.8 мільярда доларів США станом на 31 грудня з 11.9 мільярда доларів за кілька місяців до кінця вересня, причому 8 мільярдів доларів зникли приблизно в той самий час, коли FTX обвалилася.
«У світлі нещодавньої динаміки галузі, включно з переходом клієнтів до позиції без ризику на платформах для торгівлі цифровими активами, загальні депозити клієнтів цифрових активів знизилися до 3.8 мільярда доларів США станом на 31 грудня 2022 року порівняно з 11.9 мільярда доларів США станом на 30 вересня 2022 року», Алан Лейн, президент і генеральний директор Silvergate, сказав.
Але тільки цього листопада, Сільвергейт заявив, що «загальний обсяг депозитів Silvergate від усіх клієнтів цифрових активів склав 11.9 мільярда доларів США, з яких FTX становить менше 10%».
Це становить близько 1 мільярда доларів, оскільки Silvergate зараз розслідується щодо того, чи свідомо вони перераховували кошти клієнтів FTX компанії Alameda.
«Участь вашого банку в переказі коштів клієнтів FTX до Alameda свідчить про те, що, здається, є кричущим порушенням обов’язків вашого банку щодо моніторингу та звітування про підозрілу фінансову діяльність, яку здійснюють його клієнти.
Громадськість зобов’язана надати повний звіт про фінансову діяльність, яка могла призвести до втрати мільярдів активів клієнтів, а також про будь-яку роль, яку міг відіграти Silvergate у цих збитках», пише Сенатори США Роджер Маршалл, доктор медичних наук, Елізабет Воррен (Массачусетс) і Джон Кеннеді (Луїзіана) у листі до Сільвергейта.
Усе це було б передумовою розвитку дещо старих новин щодо крипторинку, але участь Зільберта у володінні значною часткою в цьому банку може зробити це актуальним у зв’язку з поточною динамікою Genesis.
Зокрема, ходять чутки, що Баррі Сілберт і Сем Бенкмен-Фрід, колишній генеральний директор FTX, були близькі. Однак Сілберт стверджує протилежне про те, у листі до акціонерів:
«DCG зробила невелику інвестицію в акціонерний капітал у розмірі 250,000 2021 доларів США в серію B FTX у липні 1 року… DCG мала торговий рахунок у FTX, на якому на цій платформі здійснювалося менше XNUMX% усього обсягу торгів.
Баррі не має особистих чи професійних стосунків із Семом Бенкменом-Фрідом. Окрім розмови влітку 2022 року та кількох електронних листів того часу».
Літо 2022 року, а це сам DCG. У листі Сілберт описує DCG як своєрідний механізм венчурного капіталу, який не має нічого спільного з дочірніми компаніями.
Таким чином, він не уточнює, які стосунки їхніх дочірніх компаній могли бути з FTX, але зазначає:
«Genesis мав торгові та кредитні відносини з Three Arrows Capital, і Three Arrows Capital не виплатила свої позики від Genesis. Окремо компанія Three Arrows Capital була інвестором у різні продукти Grayscale».
Це фактично підтверджує Звинувачення близнюків Вінклвоссів, що Genesis був необачний, позичаючи Three Arrows, тому що остання перекачувала GBTC, іншу дочірню компанію DCG, яка повністю належить їй, і їх головну дійну корову.
Розмови та електронні листи влітку 2022 року також можуть посилити припущення про те, що DCG та/або її дочірні компанії вступили в змову з FTX, як каже Чжу Су, засновник уже неіснуючого хедж-фонду Three Arrows:
«FTX і Genesis зловживали своїми фідуціарними привілеями та організували багатосторонню скоординовану атаку на Luna, включаючи зацікавленість і прохання взяти участь у кожній приватній спробі порятунку Luna, щоб відразу ж після цього агресивно саботувати будь-який можливий план відновлення».
Крім того, Чжу та деякі інші також стверджують, що «FTX повернула Genesis 2.5 мільярда доларів позик у серпні, і Genesis, ймовірно, знала або повинна була знати, що вони надійшли від коштів вкладників FTX як через аналіз ланцюга, так і через запит на фінансову інформацію».
Якщо суд визнає, що це дійсно так, то Genesis, можливо, доведеться повернути ці 2.5 мільярда доларів, збільшивши свою дірку до 4.5 мільярда доларів, приблизно 2 мільярди з яких заборгувала сама DCG.
Вважається, що цей платіж у розмірі 2.5 мільярда доларів був здійснений у біткойнах, але те, що в листопаді Silvergate мав 1 мільярд доларів, що належав FTX, свідчить про те, що Silvergate був основним банком FTX.
Незважаючи на те, що зараз цей банк публічно торгується, його прийняли до «сім’ї DCG» у 2018 році, і тому виникає питання, чи мали Сільберт чи інші співробітники DCG і Genesis чітке уявлення про фінанси FTX і Alameda, як з боку фіату. а також їхні махінації.
Деякі припускають, що розслідування в FTX привели слідчих до цієї мережі DCG, і, виходячи з наявних фактів, цілком очевидно, що FTX і мережа DCG мали значні стосунки, включаючи приватні розмови та електронні листи між Сілбертом і Семом Бенкманом-Фрідом у середині перші події влітку.
Незрозуміло, чи багато з цього вийде, але Сілберт стверджує, що «DCG фактично взяла на себе ризик втрати Genesis на «Трьох стрілах Capita».
Вони видали борговий вексель, який, по суті, є листом, у якому говориться, що DCG винен Genesis 1.1 мільярда доларів, які мають бути виплачені протягом десяти років, без жодних фактичних переміщень грошей, і це не можна назвати. Чому це не можна назвати – чи насправді у DCG є гроші – і за відсутності їх, який саме сенс цієї примітки?
Сілберт каже, що вони надали «340 мільйонів доларів нового акціонерного капіталу компаніям Genesis, щоб забезпечити їх додатковим капіталом», але це далеко не до 1.1 мільярда доларів, оскільки тепер близнюки Вінклвосс потенційно можуть бути введеними в оману.
Таким чином, DCG не з’являється на відстані витягнутої руки, коли йдеться про Genesis через цей вексель, про який Зільберт навіть тепер стверджує, що він взяв на себе борги, хоча насправді наразі їх немає.
Однак близнюки Вінклвосс наразі не подають в суд, вимагаючи замість цього зміни керівництва та відставки Зільберта.
Ще менше відомо, яким шляхом можуть піти слідчі, оскільки зараз у все це залучений федеральний застрахований банк.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://www.trustnodes.com/2023/01/11/silvergate-the-bank-in-the-middle-of-the-web
- 1 млрд доларів
- 2.5 млрд доларів
- $3
- 000
- 1
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 9
- a
- МЕНЮ
- рахунки
- бухгалтерський облік
- через
- діяльності
- діяльність
- насправді
- доповнення
- Додатковий
- Alameda
- ВСІ
- Весь час високий
- суми
- аналіз
- та
- Інший
- з'являтися
- навколо
- активи
- Активи
- передбачається
- атака
- Серпня
- доступний
- фон
- порятунок
- Банк
- Банкмен-Смажений
- Баррі Сілберт
- заснований
- В основному
- оскільки
- ставати
- буття
- між
- Мільярд
- мільярди
- Біткойн
- Bitcoin Miner
- званий
- Капіта
- капітал
- випадок
- готівкові гроші
- Генеральний директор
- ланцюг
- Ланцюговий аналіз
- зміна
- стверджувати
- претензій
- ясно
- клієнтів
- близько
- Монета
- звалилися
- Приходити
- порівняний
- стурбований
- Турбота
- Розмова
- розмови
- узгоджений
- Суд
- крипто
- Крипто Маркет
- Валюта
- клієнт
- Кошти клієнтів
- Клієнти
- DCG
- десятиліття
- Грудень
- неіснуючий
- депозити
- розробка
- DID
- цифровий
- Цифровий актив
- цифрова валюта
- група цифрових валют
- Група цифрових валют (DCG)
- вниз
- під час
- динаміка
- кожен
- ефект
- фактично
- Елізабет Уоррен
- повідомлення електронної пошти
- Весь
- юридичні особи
- капітал
- ETH
- Навіть
- точно
- Провал
- Fallen
- Фолс
- на федеральному рівні
- кілька
- указ
- фінанси
- фінансовий
- Перший
- Колишній
- колишній генеральний директор
- колишній генеральний директор FTX
- знайдений
- засновник
- від
- FTX
- Повний
- фонд
- засоби
- набирає
- GBTC
- Книга Буття
- гігант
- Давати
- Go
- Відтінки сірого
- зелений
- Group
- вирощений
- Обробка
- має
- хедж
- hedge fund
- Герой
- Високий
- Hole
- Однак
- HTTPS
- негайно
- in
- У тому числі
- зростаючий
- промисловість
- інформація
- замість
- зацікавлений
- Дослідження
- Слідчі
- інвестиції
- інвестор
- залучений
- участь
- IT
- сам
- Джон
- липень
- Дитина
- відомий
- Lane
- провідний
- Led
- кредитування
- довжина
- лист
- світло
- Ймовірно
- трохи
- Кредити
- місцевий
- від
- втрати
- Місяць
- made
- головний
- зробити
- управління
- ринок
- Середній
- шахтар
- гроші
- монітор
- місяців
- найбільш
- переміщення
- MSTR
- багато
- Нові
- новини
- Листопад
- Старий
- постійний
- інші
- інакше
- яка перебуває у власності
- оплачувану
- приватність
- партія
- Минуле
- оплата
- персонал
- план
- платформа
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- грав
- точка
- портрети
- положення
- це можливо
- потенційно
- представити
- президент
- price
- первинний
- попередній
- приватний
- привілеї
- Праці
- Продукти
- професійний
- забезпечувати
- громадськість
- публічно
- накачування
- питання
- тихо
- піднімається
- останній
- необачний
- відновлення
- про
- що стосується
- пов'язаний
- відносини
- Відносини
- доречний
- звітом
- представлений
- Відставка
- відповідальність
- повертати
- Виявляє
- Бунт
- підвищення
- Risk
- Роль
- Чутки
- Сем
- Сем Банкмен-Фрід
- то ж
- бачачи
- Сенат
- СЕНАТОРИ
- Вересень
- Серія
- Серія В
- Акціонери
- Короткий
- Повинен
- сторона
- значний
- Сілвергейт
- з
- невеликий
- So
- деякі
- кілька
- частка
- стан
- Як і раніше
- акції
- допоміжний
- Запропонує
- літо
- підозрілі
- Команда
- їх
- отже
- думка
- три
- Три стріли
- Три стріли капіталу
- час
- до
- Усього:
- торгував
- торгові площі
- Торгові платформи
- обсяг торгів
- Transactions
- переклад
- передані
- Довірчі вузли
- Вівторок
- близнюки
- нас
- при
- us
- Банк США
- різний
- автомобіль
- підприємство
- венчурний капітал
- через
- вид
- обсяг
- кролячий садок
- Web
- week
- вітав
- Що
- Чи
- який
- повністю
- волі
- Винклевос
- Близнюки Вінклевосса
- без
- чудовий
- б
- вашу
- зефірнет
- Чжу Су