Tether співпрацює з Міністерством юстиції, щоб заморозити рекордні 225 мільйонів доларів США, пов’язані зі злочинною діяльністю

Емітент стейблкойнів Tether заморозив колосальні 225 мільйонів доларів, які, як вважають, належать міжнародній групі торгівлі людьми в Південно-Східній Азії, щоб допомогти Міністерству юстиції США.

У понеділок компанія Tether оголосила, що у співпраці з Міністерством юстиції США (DOJ) вжила заходів для блокування самостійних цифрових гаманців, які містять USDT і які були пов’язані з синдикатом торгівлі людьми в Південно-Східній Азії. 

Погані актори влаштували масштабну аферу з «різанням свиней». Це тип схеми, за якої шахраї встановлюють онлайн-відносини з нічого не підозрюючими особами, а потім обманом змушують їх надіслати гроші за фіктивну інвестиційну можливість, подібно до того, як фермер відгодовує своїх свиней перед тим, як везти їх на забій.

Tether виявив, що заморожування 225 мільйонів доларів США відбулося після «місячного розслідування» руху коштів між фірмою та криптобіржею OKX з використанням інструментів компанії Chainalysis, що займається аналізом блокчейну. Дані від Lookonchain вказує що 225 мільйонів доларів було заморожено в 37 гаманцях. Знаковий крок знаменує найбільше заморожування USDT. Tether уточнив, що заморожені гаманці не пов’язані безпосередньо з клієнтами, оскільки вони знаходяться на вторинному ринку.

«Завдяки активній взаємодії з глобальними правоохоронними органами та нашій відданості прозорості Tether прагне встановити новий стандарт безпеки в криптопросторі», — заявив генеральний директор Tether Паоло Ардоіно. «Наша нещодавня співпраця з Міністерством юстиції підкреслює нашу відданість створенню безпечного середовища».

реклама   

Компанія заявила, що «швидко працюватиме» з владою США, щоб розморозити будь-які законні облікові записи, які могли постраждати від операції.

Спільні зусилля з правоохоронними органами

Tether карбує USDT — третю за величиною криптовалюту в галузі після Bitcoin та Ethereum. У минулому компанія співпрацювала з міжнародними правоохоронними органами для відстеження та заморожування активів, пов’язаних із злочинною та терористичною діяльністю. Наприклад, минулого місяця Tether співпрацював із Ізраїльським національним бюро з боротьби з фінансуванням тероризму (NBCTF), щоб заморозити USDT на суму понад 873,000 32 доларів США за XNUMX адресами, пов’язаними з тероризмом і військовими діями в Ізраїлі та Україні.

Зокрема, головний директор з інновацій OKX Джейсон Лау також підкреслив прагнення біржі співпрацювати з правоохоронними органами та різними суб’єктами галузі для боротьби зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою.

«Співпраця із зацікавленими сторонами галузі, включаючи правоохоронні органи, є ключовим принципом нашого підходу до побудови довіри та служіння суспільному благу як лідера криптоіндустрії. У OKX ми продовжуватимемо сприяти цим ініціативам на проактивній основі», – підсумував він.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://zycrypto.com/tether-collaborates-with-doj-to-freeze-record-225-million-usdt-linked-to-criminal-activity/