Tether стикається з звинуваченнями в розпалюванні незаконної діяльності: глибоке занурення в звіт ООН

Tether стикається з звинуваченнями в розпалюванні незаконної діяльності: глибоке занурення в звіт ООН

Мітка часу: 23 січня 2024 р., 12:00 ранку
Tether стикається з звинуваченнями в розпалюванні незаконної діяльності: глибокий аналіз звіту ООН PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.
  • Tether, рекламований як провідний стейблкойн у світі, опинився в епіцентрі тривожного сплеску незаконної діяльності, як підкреслюється у звіті ООН.
  • Цифровий токен Tether, будучи стейблкойном, прив’язаним до долара США, сприяє швидким і незворотним транзакціям у блокчейні, що робить його привабливим вибором для злочинців.
  • Tether видав серйозну відповідь, оскаржуючи висновки та проливаючи світло на свої зусилля у боротьбі з фінансовими злочинами.

У міру розвитку сфери цифрової валюти з’являється тіньова сторона, яка нещодавно опинилася в центрі уваги. Tether (USDT), значний гравець на ринку криптовалют, став улюбленим інструментом для шахраїв, що сприяє сплеску незаконної діяльності, особливо в Південно-Східній Азії. Ця тривожна тенденція, підкреслена в останньому звіті Управління ООН з наркотиків і злочинності, вказує на нагальну потребу в більш жорстких правилах у сфері криптовалют. Багато довірчих шахраїв також використовують Tether у своїх транзакціях.

Розвиток Tether у незаконній діяльності

Tether, рекламований як провідний у світі стейблкойн, опинився в епіцентрі тривожного сплеску незаконної діяльності, як підкреслює Доповідь ООН. Сумно відома тактика «різання свиней», метод, за допомогою якого шахраї створюють фальшиві романтичні зв’язки, щоб емоційно та фінансово експлуатувати жертв, набуває зростання. Ця маніпуляція емоціями є лише одним аспектом ширшої проблеми, пов’язаної з залученням Tether до багатьох незаконних дій.

"різання свинейТактика, згадана в контексті статті, стосується маніпулятивної схеми, яку використовують шахраї для емоційної та фінансової експлуатації жертв. Хоча сам термін може здатися незвичним, він є метафоричним виразом для певного типу шахрайства, пов’язаного з фальшивими романтичними зв’язками з метою обману людей.

У контексті шахрайства з криптовалютою та участі Tether тактика «різання свиней», ймовірно, включає шахраїв, які встановлюють фальшиві романтичні стосунки з людьми, які нічого не підозрюють. Ці шахраї встановлюють емоційні зв’язки зі своїми жертвами, завойовуючи їх довіру та потенційно маніпулюючи ними, змушуючи їх здійснювати фінансові операції. Після встановлення емоційного зв’язку шахраї можуть використовувати різні відмовки або вигадані історії, щоб переконати жертв надіслати гроші, часто в таких криптовалютах, як Tether (USDT).

Термін «різання свиней» може бути символічним і відображає безжальний і оманливий характер шахрайства, коли люди піддаються емоційному маніпулюванню та фінансовій експлуатації. Це служить нагадуванням про те, що шахрайство в епоху цифрових технологій часто використовує фінансову та емоційну вразливість, користуючись довірою та доброзичливістю нічого не підозрюючих людей.

Складні схеми відмивання грошей також зазнали серйозного зростання, особливо з використанням Tether. Швидкість і незворотність транзакцій, які пропонує цей стейблкойн, дозволили злочинним мережам створити паралельну банківську систему, породивши те, що, як попереджає ООН, є перевантаженою кримінальною екосистемою. Стаття Financial Times із посиланням на звіт ООН підкреслює зростаючу тривогу серед правоохоронних органів і органів фінансової розвідки, сигналізуючи про необхідність жорстких заходів для боротьби з фінансовими злочинами в цифровій сфері.

Платформи азартних онлайн-ігор і роль Tether

Доповідь ООН проливає світло на інший вимір проблеми, наголошуючи на значущості онлайн-платформ для азартних ігор, особливо нелегальних, як засобів для відмивання грошей на основі криптовалюти. Цифровий токен Tether, будучи стейблкойном, прив’язаним до долара США, сприяє швидким і незворотним транзакціям у блокчейні, що робить його привабливим вибором для злочинців.

Кримінальний прокурор США Ерін Вест зазначає, що швидкість і незворотність Tether роблять його кращим механізмом для незаконної діяльності. Неможливість відкликати транзакції створює значні проблеми для правоохоронних органів у відстеженні та поверненні незаконних коштів. Це створило сценарій, коли Tether використовується не лише для шахрайства, але також відіграє вирішальну роль у сприянні переміщенню коштів для злочинних угруповань, включаючи певні казино, які спеціалізуються на обробці транзакцій Tether.

Регуляторне відставання та експлуатація організованою злочинністю

Джеремі Дуглас з Управління ООН з наркотиків і злочинності висвітлює критичну проблему – неадекватність нормативних актів щодо криптовалют. Він зазначає, що ці правила значно відстають від незаконної діяльності, пов’язаної з криптовалютами, або їх практично немає. Організована злочинність використовує ці нормативні прогалини, наживаючись на вразливості та слабкості системи. Незважаючи на посилені зусилля правоохоронних органів у всьому світі, Tether залишається фаворитом серед злочинних груп для переміщення коштів.

Термінова потреба в жорстких правилах щодо криптовалют

Оскільки Tether продовжує стикатися з регулятивним контролем і проблемами з правозастосуванням, звіт ООН підкреслює нагальну потребу в надійному регулюванні криптовалюти. Темний зв’язок між Tether і незаконною діяльністю в Південно-Східній Азії підкреслює розвиток фінансової злочинності, що вимагає швидкої та комплексної відповіді регуляторів, щоб приборкати поширення криптошахрайства. За останні три місяці спостерігався імпульс до регулювання криптовалюти, зосереджуючись на фінансовій стабільності, захисту споживачів і заходах проти відмивання грошей. Незважаючи на те, що конкретні правила та сфера їх застосування змінюються, очевидно, що уряди та міжнародні організації все більше звертають увагу та прагнуть створити рамки для управління ризиками та можливостями, пов’язаними з криптоактивами.

Tether відповідає на звіт ООН: заклик до співпраці та прозорості

Після звіту Управління Організації Об’єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC), у якому стейблкоїн USDT Tether причетний до незаконної діяльності, Tether видав серйозну відповідь, оскаржуючи висновки та проливаючи світло на його зусилля у боротьбі з фінансовими злочинами. Відповідь, опублікована 15 січня, не тільки спростовує звинувачення, але також закликає до співпраці, прозорості та ширшого розуміння ролі стейблкойнів у глобальній фінансовій екосистемі.

Оскарження висновків ООН: ігнорування можливості відстеження та співпраці

Tether почав свою відповідь з оскарження звіту ООН, стверджуючи, що аналіз «ігнорує відстежуваність» USDT. Компанія стейблкойн підкреслила важливість визнання можливості відстеження транзакцій, здійснених за допомогою Tether, вказуючи на прагнення до прозорості своїх операцій.

Крім того, Tether підкреслив свою перевірену історію співпраці з правоохоронними органами по всьому світу. У відповіді було підкреслено прагнення компанії допомагати органам влади у боротьбі з фінансовими злочинами та підтримувати цілісність фінансової системи.

Зусилля у боротьбі з незаконною діяльністю: заморожування незаконних коштів

У значущому викритті Tether розкрив свою активну роль у боротьбі з незаконною діяльністю, пов’язаною зі своїм стейблкоїном. Компанія повідомила про заморожування понад 300 мільйонів доларів США в USDT, пов’язаних з незаконними транзакціями за останні кілька місяців. Примітно, що 225 мільйонів доларів із цієї суми було заморожено в листопаді 2023 року в рамках більш масштабного розслідування синдикату торгівлі людьми в Південно-Східній Азії, очолюваного владою Сполучених Штатів. Цей проактивний захід Tether демонструє прихильність компанії до відповідальної фінансової практики та позиціонує її як активного учасника боротьби зі злочинною діяльністю, якій сприяють криптовалюти.

Роль USDT в економіках, що розвиваються: за межами незаконної діяльності

Tether стверджував, що оцінка ООН, зосереджена на ймовірній участі USDT у незаконній діяльності, не визнала позитивної ролі, яку стейблкойни можуть відігравати в економіці, що розвивається. Компанія стверджувала, що стейблкойни, як і USDT, мають потенціал допомогти та підняти ринки, що розвиваються, якими глобальна фінансова індустрія часто нехтує через уявну збитковість. Наголошуючи на забутому внеску в економіки, що розвиваються, Tether намагався розширити перспективу стейблкойнів та їх впливу за межі негативних асоціацій, висвітлених у звіті ООН.

Заклик до співпраці та навчання блокчейну: шлях до прозорості

Упереджуючи, Tether закликав до співпраці зі світовою спільнотою та ООН. Компанія стейблкойн закликала до колективних зусиль розширити обізнаність про технологію блокчейн, наголошуючи на її потенціалі посилити реакцію на фінансові злочини.

Твердження Tether про те, що відстеження токенів USDT завдяки співпраці з глобальними правоохоронними органами забезпечує неперевершений моніторинг, перевершуючи традиційні банківські системи, підкреслює важливість впровадження технологічних досягнень для більш безпечної фінансової екосистеми.

Дилема Tether: адаптовані правила та майбутнє фінансів

Суперечка навколо Tether (USDT) як криптовалюти, якій надають перевагу для незаконної діяльності, висвітлена в звіті ООН, підкреслює нагальну потребу в посиленні регулювання в еволюції цифрового фінансового середовища. Зростання кількості шахрайств і відмивання грошей через Tether, особливо в Південно-Східній Азії, викликає занепокоєння щодо цілісності екосистеми криптовалют.

Відповідь Tether ставить під сумнів висновки ООН, наголошуючи на можливості відстеження та співпраці з правоохоронними органами. Стейблкойн підтверджує позитивне застосування в економіках, що розвиваються, і закликає до обговорення ролі централізованих стейблкойнів у боротьбі з фінансовими злочинами. Проактивні заходи Tether із заморожування незаконних коштів і пропаганда співпраці з блокчейном відображають його відданість відповідальним практикам. Цей випадок підкреслює необхідність адаптивного регулювання та спонукає до ширших дискусій щодо стейблкойнів, регулювання та технологій у формуванні майбутніх фінансових систем.

Часова мітка:

Більше від Web 3 Африка