У середу Управління з питань фінансової поведінки (FCA) випустило попередження, націлене на те, щоб жертви незаконної інвестиційної схеми виступили після того, як було вирішено виплатити їм компенсацію. Згідно з повідомленням, після слухання в суді корони Саутворка FCA погодилося забезпечити накази про конфіскацію активів щодо шести осіб, які визнані винними та засуджені до термінів ув’язнення на загальну суму понад 28 років.
Ця справа відома як найбільше судове переслідування сторожового органу щодо шахрайства, яке коли-небудь проводилося. За рішенням суду – конфіскація видані щодо фізичних осіб включають Майкла Насіменто за £976 508.83; Чаранджит Сандху за £391 680.17; Стюарт Рі за £46,183.74 345,775.52; Раян Паркер за £105,538.00 1; Жаннін Льюїс за £XNUMX XNUMX і Х'ю Едвардс номінальною сумою £XNUMX.
Альтернатива банківського рахунку. Бізнес-рахунок IBAN.
Пропоновані статті
Обмін подарунковими картками на крипто, прийняття біткойнів стає основнимПерейти до статті >>
«Суд також постановив виплатити ці суми як компенсацію жертвам незаконної інвестиційної схеми», — йдеться в повідомленні FCA. Справа бере свій початок у 2018 році, коли Насіменто був засуджений до 11 років ув’язнення за участь у шахрайстві з акціями, здійсненому через низку котельних компаній, що призвело до втрати понад 2.8 мільйона фунтів стерлінгів грошей інвесторів. Прокуратура звинуватила його в тому, що він був основним бенефіціаром незаконної схеми.
Останній дзвінок невідомим жертвам
Згідно з сьогоднішнім оголошенням, FCA вже ідентифікувало всіх жертв, за винятком приблизно 20 осіб. Спостережний орган уже зробив останній виклик, щоб вимагати відповідної компенсації. «Суд також призначив тюремне ув’язнення за умовами наказів про конфіскацію для кожної з осіб, що означає, що кожен з них мав би відбувати термін ув’язнення у випадку, якщо вони не виконали свої відповідні накази про конфіскацію», – Уточнило FCA Великобританії.
У травні фінансовий регулятор Великобританії оголосила про подальше посилення захисту споживачів на роздрібних фінансових ринках шляхом додавання нового набору споживчих обов’язків для регульованих фінансових компаній.