Коротко
- FCA два дні тому випустила попередження споживача щодо організації, що базується у Великобританії, Binance Markets Limited.
- FCA повідомляє Decrypt, що це пов'язано з занепокоєнням щодо підходу фірми до стандартів протидії відмиванню коштів.
- FCA також уточнює, що попередження не означає "заборони" Binance у Великобританії.
Орган фінансової поведінки Великобританії (FCA) підтвердив Розшифрувати що його рішення видати a попередження споживача проти Binance Markets Limited у вихідні були пов’язані зі стандартами фірми щодо боротьби з відмиванням грошей.
"Поєднуючи два і два, ми, очевидно, маємо проблеми зі стандартами в цій галузі", - заявив речник FCA Розшифрувати сьогодні.
FCA відмовився розповісти про конкретні занепокоєння щодо підходу Binance Markets Limited до AML. «Це складно, ми не хочемо говорити конкретно про наші проблеми з фірмою, але, звичайно, їх немає в нашому реєстрі», – додав речник.
У попередженні споживачів FCA від Binance Markets Limited від 26 червня зазначається, що „Binance Markets Limited не має права здійснювати будь-яку регульовану діяльність у Великобританії. Ця фірма входить до ширшої групи (Binance Group) ".
Криптовалюта у Великобританії не регулюється. Але FCA є регулюючим органом, який проводить боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму за зареєстрованим бізнесом криптоактивів.
Binance не заборонено у Великобританії
FCA заявляє, що попередження споживачів щодо Binance Markets Limited не є прямою забороною криптобіржі, що працює у Великобританії.
Все, що зробило FCA, це припинило Binance Markets Limited надавати регульовану діяльність споживачам у Великобританії. Це не означає, що споживачі Великобританії не можуть отримати доступ до Binance з дому або де-небудь ще з підключенням до Інтернету. Вони можуть продовжувати використовувати основну платформу Binance для торгівлі.
"Фактично, все, що вам потрібно зробити, якщо ви споживач у Великобританії [щоб використовувати Binance], - це використовувати Binance.com", - сказав представник FCA, додавши: "Я думаю, що заборона - це занадто сильне слово. Ми можемо діяти лише там, де маємо повноваження, тому ми зробили те, що, на нашу думку, є відповідним кроком, щоб захистити споживачів, наскільки ми можемо ”.
Що таке Binance Markets Limited?
У червні 2020 року Binance придбала компанію під назвою EddieUK and перейменовано його Binance Markets Limited. За два дні до зміни назви таким був генеральний директор Binance Чанпенг Чжао призначений як "особа, що має значний контроль" над компанією, яка зараз має головний офіс у Лондоні.
Binance Markets Limited, за словами прес-секретаря, був придбаний для того, щоб допомогти запустити binance.uk, потенційну криптобіржу, призначену для обслуговування споживачів у Великобританії приблизно так само, як binance.us обслуговує американських споживачів.
Binance.uk не запускався, але якщо він коли-небудь отримає схвалення регулятора, Binance Markets Limited буде "володіти та експлуатувати" binance.uk, сказав представник Binance Розшифрувати.
Binance відсутність штабу "величезна проблема"
FCA також розповіла Розшифрувати що Binance очевидна відсутність штабу є "величезною проблемою".
В 2021 На початку цього року на віртуальному саміті Ethereal, генеральний директор Binance Чанпенг "CZ" Чжао повторив, що компанія не має штаб-квартири. "Визначення штаб-квартири компанії дещо відрізняється", - аргументував він. "Наша команда керівників не сидить в одному кабінеті, у нас немає чіткого місця, куди ми можемо піти".
Раніше Binance базувався в Китаї, Японії, Тайвані та Мальті; минулого року, Мальта уточнила що Binance не має ліцензії на діяльність у країні. Через п’ять місяців малазійська комісія з цінних паперів нібито що компанія працювала нелегально в Малайзії.
У 2017 році, коли Binance покинув Китай, він зареєстрував Binance Holdings Limited в Джорджтауні на Кайманових островах. Документ про корпоративні зв'язки, який раніше бачив Розшифрувати показує Кайманові острови як штаб-квартиру Binance, а також компанія раніше використовували за цією адресою зареєструвати кілька торгових марок із назвою та логотипом Binance.
У 2019 році Binance також зареєстрований компанія Binance Investments на Сейшельських островах. Тим часом широко відомо, що сам CZ базується в Сінгапурі.
Проблема улюбленого аргументу CZ про те, що визначення штаб-квартири незрозуміла, полягає в тому, що, навпаки, це досить проста та універсальна відмінність: корпоративний штаб-квартира компанії є головним офісом бізнесу, і, як правило, юридично зареєстрований адреса, з якої ведеться його бізнес. Наприклад, Binance Markets Limited зі штаб-квартирою за адресою 167-169 Great Portland Street, Лондон - і знаходиться з 24 червня 2021 року.
Binance не вимагає повідомлення від FCA
FCA підтвердила Розшифрувати що нещодавнє попередження споживачів щодо Binance Markets Limited було мотивоване очевидною відсутністю у компанії контролю протидії відмиванню коштів.
Однак це прийшло як новина для Binance. "Це перше чітке підтвердження, яке я отримав від того, що FCA взяв цю позицію, я дуже здивований, почувши це від FCA", - сказав представник Binance. Розшифрувати.
Відразу після оголошення FCA Binance також опублікував заяву, в якій зазначив: "Ми застосовуємо спільний підхід у роботі з регуляторними органами і дуже серйозно ставимося до своїх зобов'язань щодо дотримання".
Джерело: https://decrypt.co/74658/uk-fca-reveals-its-huge-issue-with-binance-no-hq-and-aml- Approach
- 2019
- 2020
- доступ
- діяльності
- ВСІ
- AML
- Оголошення
- боротьба з відмиванням грошей
- ПЛОЩА
- активи
- Заборона
- бінанду
- Binance CEO
- тіло
- бізнес
- підприємства
- Генеральний директор
- зміна
- Чанпенг
- Чанпэн Чжао
- Китай
- претензій
- комісія
- компанія
- дотримання
- споживач
- Споживачі
- продовжувати
- крипто
- криптовалюта
- криптообмін
- Клієнти
- CZ
- Розробити
- обмін
- FCA
- фінансовий
- Фірма
- Перший
- великий
- Group
- Головна
- HTTPS
- величезний
- незаконно
- інтернет
- інвестиції
- питання
- IT
- Japan
- запуск
- Керівництво
- обмеженою
- Лінія
- логотип
- Лондон
- Малайзія
- Malta
- ринки
- місяців
- новини
- операційний
- порядок
- платформа
- захист
- Регулятори
- прогін
- Securities
- Послуги
- простий
- Сінгапур
- So
- доповідач
- стандартів
- Заява
- вулиця
- Саміт
- Taiwan
- розповідає
- торговельні марки
- торгові площі
- Uk
- Universal
- us
- Віртуальний
- віртуальний саміт
- уїк-енд
- рік