Uniswap заблокував 253 криптоадреси, пов’язані з вкраденими коштами або санкціями

Децентралізована біржа Uniswap заблокувала 253 криптоадреси за чотири місяці роботи з аналітичною фірмою блокчейнів TRM Labs.

Це був перший раз, коли Uniswap оприлюднив дані про чорний список гаманців. 

Адреси були здебільшого заблоковані через зв’язки з вкраденими коштами або сервісами змішування транзакцій, як-от Tornado Cash, на яку нещодавно було введено санкції Міністерства фінансів США. 

За словами головного розробника Yearn Finance Бантега, який зберіг дані в нітка цвіріньте і на GitHub. Ми звернулися до Франкфурта та Uniswap за коментарями та оновимо цю статтю, якщо отримаємо відповідь. 

Є три основні речі, які складають Uniswap: код, що працює в блокчейні, з яким може взаємодіяти будь-хто, зовнішній веб-сайт, який надає користувачам єдиний спосіб взаємодії з кодом, і американська компанія, яка розробляє протокол і запускає інтерфейсний веб-сайт. Блокування криптоадрес відбувається на інтерфейсному рівні. 

Відключення партнерська з TRM Labs у квітні. Коли хтось взаємодіє з веб-сайтом Uniswap, його адреса надсилається до TRM Labs, яка призначає йому рівень ризику. Uniswap вирішує, який рівень ризику йому підходить. 

Відповідно до коментарів Франкфурта на GitHub, Uniswap спочатку блокував адреси, які були опосередковано пов’язані з адресами, на які потрапили санкції, але згодом їх зменшили. Тепер він блокує лише адреси, які потрапили під санкції або безпосередньо отримали зламані або вкрадені кошти. 

Згідно з діаграмою, поширеною на GitHub, TRM Labs перевіряє адреси на наявність семи категорій незаконної діяльності. Чотири основні, які зазвичай позначаються, — це вкрадені кошти, кошти від змішувача транзакцій, санкціоновані адреси та кошти від відомого шахрайства. Решта категорій – це матеріали сексуального насильства над дітьми, кошти відомих хакерських груп і кошти, які використовуються для фінансування тероризму.  

Бантег зазначив, що 30 адрес були пов’язані з іменами ENS, які є зрозумілими для людини іменами, які використовуються для полегшення надсилання криптовалютних платежів на ці гаманці. Бантег вважає, що більшість із них, ймовірно, були законними користувачами.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.