CFTC США подає до суду на Binance та генерального директора CZ за порушення федеральних правил

• CFTC стверджує, що Binance нібито порушує правила торгівлі та деривативів.
• Агентство вимагає цивільних грошових стягнень, а також допоміжних заходів.

Регуляторні заходи США щодо крипто сектор продовжується з останнім Binance. Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами подала до суду на найбільшу криптовалютну біржу Binance Holdings Ltd. та її генерального директора Чанпена «CZ» Чжао (CFTC) за ймовірне порушення правил торгівлі та деривативів. У понеділок CFTC подала скаргу до федерального суду Чикаго.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами стверджує в судових документах, що Binance отримала значну частину свого заявленого обсягу торгів і прибутку завдяки широкому залученню та доступу до споживачів у Сполучених Штатах, які беруть участь у широкому спектрі спотових і похідних транзакцій цифрових активів. за участю товарів, якими торгують у міждержавній торгівлі.

Грошові штрафи та допоміжні заходи

CFTC далі стверджує, що Binance біржа проігнорувала федеральні правила. Це критично важливо для функціонування фінансової системи США, оскільки жодним чином не реєструються в них. Деякі з цих законів вимагають заходів контролю для запобігання та виявлення відмивання грошей і тероризму.

Крім того, Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) подала скаргу проти Zhao та інших членів вищого керівництва Binance, стверджуючи, що вони не змогли належним чином наглядати за діяльністю Binance та навмисно сприяли порушенням законодавства Сполучених Штатів. Серед цих видів діяльності – підтримка та консультування клієнтів із США щодо обходу процедур відповідності, які Binance стверджувала, що має на місці для моніторингу та запобігання незаконній діяльності.

Регуляторний орган також звернувся до суду з проханням накласти цивільні грошові штрафи на Binance та пов’язаних сторін, а також застосувати допоміжні заходи, такі як «заборона на торгівлю та реєстрацію, списання коштів, відсотки до та після винесення рішення» та будь-які інші засоби правового захисту в суді. вважає за потрібне та доречне.

Рекомендовано для вас:

Криптобіржа OKX випускає Дорожню карту розвитку мережі OKB