3 індійські криптовалютні біржі на радарі слідчих через незаконні операції з наркотиками на 3.5 млрд доларів

Індійські слідчі органи перевіряють три криптобіржі на предмет їх ролі в незаконних операціях з торгівлею наркотиками після того, як вони були попереджені підрозділом фінансової розвідки (ПФР), який зосередився на майже 200 таких транзакціях.

Повідомляється, що ці фінансові операції для ймовірних угод з наркотиками в Нігерії, на Кайманових островах і Британських Віргінських островах здійснювалися через три індійські компанії з управління цифровими активами, звітом в Economic Times сказав. 

Незаконні операції з наркотиками

Управління виконавчого провадження (ED) і Департамент податку на прибуток, серед інших відомств, розслідують цю справу.

«Цифрова валюта використовувалася для купівлі та продажу наркотиків, і деякі з цих компаній сприяли цьому… Наразі агентству вдалося відстежити транзакції на суму 28,000 3.5 крор рупій [XNUMX мільярда доларів]», — цитує Economic Times неназваного високопоставленого урядовця.

Більшість цих транзакцій проводилися через ці три криптокомпанії, і про них не повідомлялося владі, вважають слідчі.     

Відповідно до висвітлення в ЗМІ, ці транзакції, які відбулися між 2019 і 2022 роками, стали відомі після того, як кілька наркоторговців були заарештовані відділом боротьби з наркотиками Хайдарабаду. Раніше вони працювали в Dark Web і використовували криптовалюту для платежів.

ПФР є національним агентством, яке отримує всі повідомлення про підозрілі фінансові операції від індійських слідчих агенцій і широко співпрацює з міжнародними правоохоронними органами у розслідуванні терору та фінансування наркотиків.

Придивіться до Dark Net і Crypto

Минулого тижня міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах заявив на зустрічі високого рівня з питань незаконного обігу наркотиків і національної безпеки, що останніми роками зросла кількість випадків контрабанди наркотиків через темну мережу та криптовалюти.   

Протягом останніх кількох місяців індійські слідчі органи активно розслідують шахрайство та правопорушення в місцевому криптопросторі. На початку цього місяця ED провела обшук у кількох приміщеннях, пов’язаних з обвинуваченим у шахрайстві з ігровим додатком, і вилучила готівку та біткойни, які були заморожені. 

У серпні ЕД шукали офіс і резиденції вищого керівництва CoinSwitch Kuber, включаючи директорів і генерального директора, за підозру в порушенні валютних правил. Раніше повідомлялося, що ED розслідує 10 приватних компаній щодо відмивання грошей на 125 мільйонів доларів.