Повернення 528% за 240 днів, SEC позначає шахрайство BitBank Crypto

Одну за одною Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) опублікувала нові рекомендації проти організації, яка використовує зростаючу популярність криптовалюти та віртуальних активів на Філіппінах. 

Посилаючись на отримані звіти про несанкціоновану діяльність BITBANKUPS.COM із залучення інвестицій, Комісія опублікувала пораду, щоб нагадати громадськості про необхідність бути обережними під час угод із зазначеною організацією.

У звітах зазначалося, що ймовірне шахрайство поширювалося через веб-сайт під назвою BITBANKUPS.COM, куди інвестори, які вкладали свої важко зароблені гроші, як повідомляється, залишалися сухими адміністраторами веб-сайту, оскільки вони не могли вивести свої інвестиції, коли веб-сайт закрився та стала недоступною.

BITBANKUPS.COM заохочує громадськість інвестувати у свою віртуальну валюту «BBT» на своїй платформі. BitBank рекламує себе, пропонуючи віртуальний актив або валюту, яка заробляє на комісії та рефералах.

BITBANKUPS.COM пропонує гарантований прибуток через комісійні, якщо вони очікують, що їхні інвестори вкладуть початковий капітал у розмірі щонайменше від 100.00 до 5000.00 доларів США в USDT або Tether2. Потенційний прибуток через комісію за цим опціоном залежить від часу блокування або Періоду комісії.

Відповідно до вказівок BitBanks, чим довший час очікування або період комісії, тим вищий прибуток, коли інвестору потрібно робити що завгодно, крім очікування закінчення періоду блокування. Таким чином, інвесторам обіцяють заробляти від 0.8% на день до 528% за 240 днів.  

Окрім комісії, фірма дозволяє інвесторам отримувати реферальні бонуси, де вони можуть додатково заробляти на рефералах. Крім того, інвесторам також обіцяють прибуток кожного разу, коли вони успішно залучать особу для інвестування в схему.

Отже, BITBANKUPS.COM також пропонує заохочення або бонуси за вхід на їхній веб-сайт — кожного разу, коли користувач заходить на їхній веб-сайт або мобільну програму, користувачі отримують винагороду. За цей бонус винагороди, які будуть отримані, збільшуються залежно від того, скільки днів поспіль інвестор реєструється.

Окрім своєї інвестиційної платформи, BITBANKUPS.COM має нібито систему благодійності. 

«BITBANKUPS.COM також використовував назву «BITBANK», яка також є назвою дуже відомої та великої біржі криптовалют, що базується в Японії, щоб, очевидно, асоціювати себе з організацією з хорошою репутацією», заявила SEC.

У своїй заяві SEC повідомила, що схеми залучення інвестицій, які використовує BITBANKUPS.COM, є інвестиційними контрактами, оскільки вони передбачають пропозицію та продаж цінних паперів громадськості, де їхнім інвесторам не потрібно докладати жодних зусиль, крім інвестування або розміщення грошей у схема з розумним очікуванням прибутку завдяки зусиллям інших. 

Після цього Комісія нагадала, що корпорації та інші організації повинні бути належним чином зареєстровані в них і що будь-яка фізична чи юридична особа, яка має намір пропонувати та продавати свій інвестиційний контракт, повинна отримати необхідну реєстрацію та/або ліцензію від Комісії, як це передбачено в розділі «Цінні папери». Кодекс положення.

«Однак, виходячи з записів Комісії, BITBANKUPS.COM НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО в Комісії І ДІЄ БЕЗ НЕОБХІДНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА/АБО ПОВНОВАЖЕНЬ вимагати, приймати або приймати інвестиції/розміщення від громадськості, а також випускати інвестиційні контракти та інші форми цінних паперів, визначених відповідно до розділу 3 Кодексу регулювання цінних паперів (КЦП)», пише SEC.

Відповідно, Комісія нагадує громадськості утримуватися від інвестування в BITBANKUPS.COM і «не довіряти організаціям, які не мають попередньої реєстрації та вторинної ліцензії на отримання інвестицій від громадськості».

Нагадаємо, раніше жертва інвестиційної онлайн-платформи Flint повідомила, що адміністратори зазначеного додатку ніде не знайдені та, швидше за все, його обдурили. Завдяки цьому його інвестиції у розмірі понад 200,000 XNUMX, ймовірно, залишаться у вигляді віртуальних грошей у додатку. (Докладніше: Онлайн-додаток обманює чоловіка з інвестиціями в 230 тис )

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) активно викривала організації за продаж цінних паперів та інвестицій без відповідної ліцензії. Щоб дізнатися більше про повідомлення SEC, натисніть тут. 

Наразі на Філіппінах досі немає спеціальних правил щодо цифрових активів. У вересні минулого року SEC (а також Бангко Центральний Піліпінас (BSP)) звернувся до Сенату з проханням розробити законопроект, який би врегулював ці проблеми та прогалини в чинних нормах. За їхніми словами, Комісія не має повноважень контролювати інші кіберзлочини, пов’язані з цифровими активами, і змогла закрити лише інвестиційне шахрайство, яке вважається інвестиційним проханням, що порушує Кодекс регулювання цінних паперів. (Докладніше: SEC: потрібен закон, що фокусується на цифрових активах)

Нещодавно Філіппінська національна поліція – Група по боротьбі з кіберзлочинністю (PNP-ACG) випустила пораду для інвесторів бути обережними при роботі з інвестиційними пропозиціями, особливо щодо шахрайських пропозицій криптовалютних інвестицій, і зазначила, що ці схеми, ймовірно, будуть більш активними. в курортний сезон. (Докладніше: PNP повідомляє громадськості: будьте обережні з фальшивими криптовалютними інвестиціями, оскільки сезон свят наближається)

Ця стаття опублікована на BitPinas: Повернення 528% за 240 днів, SEC позначає шахрайство BitBank Crypto

Відмова від відповідальності: статті BitPinas та його зовнішній вміст не є фінансовою порадою. Команда служить для надання незалежних, неупереджених новин для надання інформації для філіппінської крипто та не тільки.