Автор Ганс Дорінго
Управління тихоокеанської економічної зони та вільного порту Аврора (APECO), державна та контрольована корпорація, 9 вересня 2021 року випустила правила, що регулюють ліцензування постачальників послуг віртуальних активів (VASP) для офшорних фінансових послуг.
У рамках свого мандату щодо розвитку тихоокеанської економічної зони та Фріпорту «Аврора» (APEZF) у фінансовий та інвестиційний центр APECO дозволяє розвивати екосистему фінансових технологій у регіоні, надаючи ліцензію VASP, яка займатиметься обміном, передачею та зберігання віртуальних активів (VA).
Агентство заявило, що ліцензія, яка дозволяє компаніям брати участь у різноманітних транзакціях VA в межах екозони Аврора, буде обмежена лише офшорними компаніями або підприємствами за межами країни. Повністю ліцензовані офшорні VASP повинні будуть сплачувати 19,000 XNUMX доларів США як щорічну ліцензійну плату.
Заявка на процес
Щоб визначити, чи підпадає заявник під визначення агентства для VASP, APECO проведе попередній запит на первинну оцінку (PIAR) із комісією PIAR у розмірі 1,500.00 доларів США, як зазначено в регламенті.
Під час PIAR APECO розглядатиме наступні фактори, щоб визначити, чи відповідає запропонована послуга VA або бізнес вимогам для отримання ліцензії: зрілість і працездатність використовуваної технології блокчейн, тип клієнта, з яким вони будуть взаємодіяти, різноманітність пропонованих продуктів і послуг VA, рівень взаємодії з іншими регуляторними органами, вразливість до відмивання грошей і незаконної діяльності та масштаб ділової активності.
Окрім цього, агентство також поставить кілька запитань, щоб визначити ризик і складність пропонованих заявником послуг віртуальних активів.
Після завершення PIAR заявник переходить до фактичної заявки на отримання ліцензії, де він повинен подати вимоги, перелічені в регламенті, і сплатити збір, який не повертається, у розмірі 8,000.00 XNUMX доларів США. Перегляд та оцінка заявки відбудеться після виконання всіх вимог.
Принципи регулювання
Очікується, що після надання ліцензій офшорні VASP APECO дотримуються наступних основних нормативних принципів, зазначених у постанові:
- Ліцензовані VAPS повинні надавати свої послуги чесно та чесно
- Ліцензовані VASP повинні враховувати інтереси та чесно спілкуватися зі своїми клієнтами
- Ліцензовані VASP повинні мати адекватні фінансові та нефінансові ресурси
- Ліцензовані VASP повинні забезпечити ефективне управління своїми послугами
- Ліцензовані VASP повинні розробити план захисту активів клієнтів
- Ліцензовані VASP повинні мати ефективні механізми корпоративного управління
- Ліцензовані VASP повинні підтримувати свої системи у відповідності до високих стандартів
- Ліцензовані VASP повинні мати способи знизити ризики незаконної діяльності, наприклад відмивання грошей і фінансування тероризму. Крім того, він повинен дотримуватися вказівок FATF щодо віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів.
- Ліцензовані VASP повинні мати механізми на випадок непередбачених обставин для впорядкованого припинення свого бізнесу
Правило подорожі
Між тим, APECO також включено у зазначеній постанові вимоги до транзакцій, необхідні для переказу VA на суму 1,000 доларів США або більше або інакше відомі як Правило подорожі. Належним чином ліцензовані VASP повинні отримувати та зберігати перевірені дані ініціатора та бенефіціара, які потім будуть надані установам-бенефіціарам.
VASP має отримати наступну інформацію: ім’я ініціатора та бенефіціара, номер рахунку, де такий рахунок використовується для обробки транзакції.
Окрім цього, VASP також має зібрати інформацію про фізичну адресу ініціатора, день народження та місце народження, а також національний ідентифікаційний номер або ідентифікаційний номер клієнта, який унікально ідентифікує ініціатора для установи-замовника.
Згідно з положенням, VASP має негайно та безпечно передавати цю інформацію. Крім того, організації повинні захищати цілісність і доступність необхідної інформації для VASP, щоб полегшити ведення записів і використання такої інформації.
VASP також уповноважені захищати зазначені дані від несанкціонованого розголошення.
Ця стаття опублікована на BitPinas: Aurora Economic Zone APECO видає правила ліцензії постачальника послуг офшорних віртуальних активів
Джерело: https://bitpinas.com/regulation/apeco-vasp-release/
- 000
- 9
- рахунки
- діяльності
- ВСІ
- Дозволити
- додаток
- стаття
- активи
- Активи
- наявність
- blockchain
- Технологія блокчейна
- бізнес
- підприємства
- Компанії
- дані
- розвивати
- Економічний
- екосистема
- Ефективний
- FATF
- фінансовий
- фінансові послуги
- фінансові технології
- стежити
- управління
- Рости
- Високий
- тримати
- HTTPS
- Ідентифікація
- Особистість
- інформація
- Установа
- установи
- взаємодія
- інтерес
- інвестиції
- питання
- IT
- рівень
- ліцензія
- Ліцензований
- ліцензії
- ліцензування
- обмеженою
- Перераховані
- любов
- управління
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- Інше
- Тихий океан
- Платити
- фізичний
- Продукти
- захист
- захист
- Регулювання
- правила
- регуляторні
- Вимога
- огляд
- Risk
- Правила
- шкала
- Послуги
- комплект
- представлений
- Systems
- Технологія
- угода
- Transactions
- подорожувати
- Правило подорожі
- USD
- судин
- Віртуальний
- постачальники послуг віртуальних активів
- вразливість
- в