Binance визнає себе винним у порушенні Закону США про банківську таємницю та сплатить штраф у розмірі 4.3 мільярда доларів, CZ покидає посаду генерального директора

Перевидано Платоном

читають: 0

Binance визнає себе винним у порушенні Закону США про банківську таємницю та сплатить штраф у розмірі 4.3 мільярда доларів, CZ йде з посади генерального директора | BitPinas PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Значною перемогою для уряду США стала криптовалютна біржа Binance, яка визнала себе винною в порушенні Закону про банківську таємницю (BSA) і спонуканні фінансової установи до порушення BSA. Компанія сплатить штраф у розмірі 4.3 мільярда доларів, що є одним із найбільших штрафів, які будь-коли отримували від корпоративного відповідача.

Звинувачення проти Binance пов’язані з багаторічним розслідуванням ділової практики компанії. Міністерство юстиції стверджує, що Binance не запровадив адекватних заходів протидії відмиванню грошей (AML), що дозволило злочинцям використовувати біржу для відмивання грошей і ухилятися від санкцій.

Окрім порушень BSA, Binance також звинувачують у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Це звинувачення пов’язане з тим, що Binance дозволила клієнтам із США торгувати криптовалютою без попередньої реєстрації в Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).

Штраф у розмірі 4.3 мільярда доларів є значним ударом для Binance, яка є однією з найбільших у світі криптовалютних бірж. Штраф також є ознакою того, що уряд США займає жорстку позицію щодо злочинів у сфері криптовалют.

Справа Binance є тривожним дзвіночком для індустрії криптовалют. Справа показує, що уряд США готовий вжити заходів проти криптовалютних компаній, які не дотримуються закону. Це може призвести до посилення регулювання індустрії криптовалют у майбутньому.

Це історія, що розвивається.

джерела: Coindesk, Binance

Ця стаття опублікована в BitPinas: Binance визнає себе винним у порушенні Закону США про банківську таємницю та сплатить штраф у розмірі 4.3 мільярда доларів, CZ йде з посади генерального директора

Відмова від відповідальності:

Перш ніж інвестувати в будь-яку криптовалюту, важливо провести власну належну обачність і отримати відповідну професійну консультацію щодо вашої конкретної позиції, перш ніж приймати будь-які фінансові рішення.
BitPinas надає вміст для лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою. Ваші дії є виключно вашою власною відповідальністю. Цей веб-сайт не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести, а також не вимагатиме приписування ваших прибутків.