Оператора Bitcoin Fog визнали винним у змові та відмиванні грошей для Darknet Markets – Unchained

За словами прокурорів, Роман Стерлінгов сприяв відмиванню приблизно 400 мільйонів доларів з жовтня 2011 року по квітень 2021 року. Його команда захисту пообіцяла подати апеляцію. 

Роман Стерлінгов, російсько-шведський громадянин, який постає перед судом у Сполучених Штатах за ймовірний зв’язок із протоколом змішування біткойнів Bitcoin Fog, був засуджений. визнано винним судом присяжних Окружного суду США округу Колумбія. Засудження стосується кількох злочинів, зокрема змови, відмивання грошей, ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей та інші порушення Закону про грошові перекази округу Колумбія. 

Стерлінгову загрожує максимальне передбачене законом покарання у 20 років за кожне звинувачення у змові та відмиванні грошей. Кожне з двох звинувачень у передачі грошей передбачає максимальне покарання у вигляді п'яти років, тобто Стерлінгову загрожує максимум 50 років ув'язнення. Вирок йому призначено на 15 липня.

Відомі ринки Darknet

За даними прокуратури, операція Стерлінгова з Bitcoin Fog з жовтня 2011 року по квітень 2021 року сприяла відмиванню приблизно 400 мільйонів доларів США, отриманих в основному з даркнет-ринків, пов’язаних з незаконним продажем наркотиків, крадіжкою особистих даних та іншими злочинними підприємствами.

Суд встановив, що Стерлінгов рекламував Bitcoin Fog як сервіс для анонімізації біткойн-транзакцій з метою ухилення від правоохоронних органів, стягуючи плату за цю послугу в основному з користувачів даркнет-ринків, включаючи Silk Road, Agora і AlphaBay. Прокурори та аналітики відділу кримінальних розслідувань IRS продемонстрували за допомогою аналізу ончейну, що змішувач надіслав або отримав понад 78 мільйонів доларів у біткойнах безпосередньо на та з відомих ринків даркнету, причому Стерлінгов отримав мільйонні винагороди за ці транзакції. 

Засудження Стерлінгова знаменує собою ключовий момент у зусиллях уряду щодо регулювання та забезпечення виконання законів у секторі цифрових активів, що розвивається. Це стало частиною ширшого регулятивного придушення, яке оформилося в Сполучених Штатах останніми роками, яке включало численні звинувачення проти фігурантів галузі (включаючи Сема Бенкмана-Фріда з FTX і Чанпена Чжао з Binance), кілька гучних справ про порушення прав на цінні папери SEC (особливо проти Coinbase, Binance та Кракена), а також історичний Долар у розмірі $ 4.3 млрд з Binance за власні порушення, пов’язані з відмиванням грошей. 

Запланована апеляція

У відповідь на вирок адвокати захисту Стерлінгова Тор Екеланд і Майк Хассард заявили про свій намір подати апеляцію, а Екеланд написання на X: «Обвинувальний вирок у справі США проти Стерлінгова. Тепер ми апелюємо». 

Обвинувальний вердикт у справі США проти Стерлінгова. Тепер ми апелюємо.

— Тор Екеланд (@TorEkelandPLLC) Березня 12, 2024

Екеланд і Хассард неодноразово висловив стурбованість щодо справи Міністерства юстиції проти Стерлінгова, залишаючись непохитними у своєму твердженні, що прокуратура не може остаточно довести зв’язок Стерлінгова з Bitcoin Fog. Вони стверджували, що надані докази, які в основному базуються на даних криміналістичної компанії Chainalysis у сфері блокчейну, можуть бути ненадійними, що свідчить про те, що методології фірми та відстеження криптовалютних транзакцій не мають достатньої прозорості та наукової ретельності, необхідних для судового розгляду з такими високими ставками.

Екеланд і Хассард також висловили занепокоєння щодо того, що вони вважають перевищенням юрисдикції з боку уряду США, враховуючи міжнародні аспекти справи. Цей аргумент вказує на ширшу дискусію щодо обсягу та меж правової юрисдикції США в контексті глобальної діяльності в Інтернеті та нової цифрової економіки.

В на початку Суду Екеланд підкреслив недоліки в справі уряду, зазначивши відсутність прямих доказів, таких як свідчення очевидців або серверні журнали, які могли б остаточно пов’язати Стерлінгова з операцією Bitcoin Fog. «Ви не побачите жодного доказу того, що пан Стерлінгов коли-небудь керував біткойн-туманом», — заявив Екеланд, кидаючи виклик обвинуваченню, яке покладається на непрямі та технічні докази.