Бразильська поліція заарештувала «короля біткойнів» за шахрайство на 7,000 BTC

Влада Бразилії заарештувала президента Bitcoin Banco Group – Клаудіо Олівейра. За їх словами, він був відповідальним за те, що на сьогоднішній день викрадено 7,000 біткойнів у клієнтів на суму 250 мільйонів доларів.

«Короля біткойнів» затримали

В недавньому Інтернеті прес-реліз, бразильські чиновники повідомили про арешт Клаудіо Олівейра. Він був відповідальним за Bitcoin Banco Group – компанію, яка обіцяє високі прибутки для клієнтів, які інвестують у неї свої біткойни.

Після трирічного розслідування федеральна поліція довела, що фірма виманила щонайменше 250 мільйонів доларів у тисяч клієнтів.

Перші ознаки шахрайства були в 2019 році, коли зникло 7,000 біткойнів, що призвело до відкриття справи. У свою чергу Bitcoin Banco Group подала заявку на судове стягнення – фінансовий трюк, за допомогою якого фірма може уникнути банкрутства.

При цьому компанія не припиняла надавати послуги своїм клієнтам і не змогла визначити, чому зникли активи. Крім того, біржа випустила оновлену версію своєї платформи і стверджувала, що зниклі токени були там.

Федеральна поліція організувала групу з 90 офіцерів і почала ретельне розслідування під назвою «Операція «Демон»» у Куритибі та столичному регіоні.

Він розкрив схему шахрайства та заарештував керівника шахрайства – Клаудіо Олівейру, дійшовши висновку, що він перевів біткойни у ​​свій особистий гаманець.

Влада Бразилії вилучила численні активи так званого «короля біткойнів», а також величезну кількість готівки, розкішні автомобілі та криптовалютні гаманці. Олівейра незабаром постане перед судом за кількома звинуваченнями, такими як шахрайство та відмивання грошей.

«Операція Єгипет» – найбільша піраміда Бразилії

As Криптовалюта повідомляє наприкінці минулого року Міністерство юстиції Сполучених Штатів допомогло закрити велику фінансову піраміду, вилучивши понад 25 мільйонів доларів США у криптовалюті, якою володіли злочинці.

У спільній ініціативі під назвою «Операція «Єгипет» бразильська влада та їхні американські колеги мали на меті покласти край шахрайству на понад 200 мільйонів доларів, яке набуло великої популярності в Бразилії з моменту свого заснування в 2017 році та постраждало від тисяч жертв.

Міністерство юстиції пояснило, що Марко Антоніо Фагундес – один із організаторів усієї операції – не дотримувався бразильських правил як постачальник фінансових послуг. Крім того, він запропонував високу віддачу інвестицій для тих, хто робить ставку на криптовалютні продукти.

Подібно до вищезазначеного випадку з «королем біткойнів», влада вилучила не лише цифрові активи під час розкриття справи, а й розкішні автомобілі, такі як Ferrari, Porsche та BMW.