Міністерство юстиції Каліфорнії розправляється з незаконним біткойн-банкоматом

Каїс Мохаммад був засуджений до двох років ув’язнення після визнання провини у веденні неліцензійного бізнесу з віртуальними валютами та відмиванні від 15 до 25 мільйонів доларів США Біткойн і готівкою. 

У період з грудня 2014 року по листопад 2019 року Мохаммад володів і керував «Herocoin» і використовував псевдонім «Superman29» для реклами свого бізнесу в Інтернеті, залучаючи клієнтів купувати та продавати біткойни за готівку в транзакціях на суму до 25,000 XNUMX доларів США. 

Він також встановив 25% комісії за ці транзакції, що є значною надбавкою від стандартної ставки. 

Ці операції відрізнялися від його парку кіосків Bitcoin, де користувачі могли купувати та продавати Bitcoin без необхідних процедур ідентифікації. Він також дозволив клієнтам проводити кілька послідовних операцій на суму до 3,000 доларів кожна. 

Незрозуміло, наскільки ці машини відрізнялися від стандартних криптографічних банкоматів.

Він знав, що деякі з коштів його клієнтів походять від незаконної діяльності та є доходами від злочинних дій. Зокрема, Мохаммад знав, що кошти одного клієнта були злочинними доходами, отриманими з темної мережі. 

Неліцензована мережа банкоматів Bitcoin

Кіаран МакЕвой, речник прокуратури США сказав що Мохаммад також був колишнім працівником банківської галузі. Ймовірно, він знав, що від нього вимагається зареєструвати свою діяльність у Мережі протидії фінансовим злочинам (FinCEN) Міністерства фінансів США. 

«Замість того, щоб використати свої знання для створення надійної програми відповідності, Мохаммад взагалі уникав однієї з них і отримав прибуток, зробивши свій бізнес ефективним, неконтрольованим і майже анонімним каналом для відмивання грошей та інших злочинів», — заявили прокурори, які брали участь у винесенні вироку Мохаммаду. 

МакЕвой сказав, що Мохаммад, ймовірно, знав, що його діяльність також підпадає під положення про боротьбу з відмиванням грошей, включаючи необхідність подавати звіти про валютні операції, проводити належну перевірку клієнтів і подавати звіти про підозрілу діяльність для будь-яких транзакцій на суму понад 2,000 доларів, про які він знав або мали підстави підозрювати причетність до злочинної діяльності.

Однак Мохаммад вирішив не повідомляти цю інформацію. 

Після того, як FinCEN зв’язався з ним, Мохаммад, як повідомляється, зареєстрував діяльність своєї компанії, але продовжував не відповідати ширшим нормативним вимогам. 

Джерело: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring