CFTC прийшла до висновку, що колишній генеральний директор Celsius Машинський порушив правила перед крахом фірми: звіт

Якщо більшість уповноважених CFTC погодяться з висновком розслідування, регулятор може подати позов проти Celsius до федерального суду до кінця місяця.

Слідчі Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) завершили розслідування збанкрутілого криптокредитора Celsius, виявивши, що фірма та її колишній генеральний директор Алекс Машинскі порушили закони США до того, як фірма оголосила про банкрутство, Bloomberg повідомляє в середу. 

Юристи CFTC виявили, що Celsius ввів в оману інвесторів, повинен був зареєструватися в регуляторі, а сам Машинський також порушив правила, кажуть люди, обізнані в цьому питанні. Якщо більшість уповноважених погодиться зі слідчими, CFTC може подати справу проти криптокредитора у федеральному суді цього місяця.

Висновок слідчих збігається з одним представлений незалежним експертом у лютому, який виявив, що проблеми з Celsius виникли щонайменше в 2020 році. У 476-сторінковому документі експерт виявив, що багато інсайдерів Celsius знали, що певна діяльність є незаконною, а деякі співробітники вилучили велику кількість жетонів до крах фірми.

Відповідно до заяв про банкрутство від травня 2022 року, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і федеральна прокуратура також перевіряють компанію.  

Минулого місяця група Celsius звинуватила маркет-мейкера Wintermute у допомозі Celsius у торгових операціях. У позові стверджується, що Wintermute допоміг Машинському штучно завищити вартість токена CEL у травні 2022 року під час колапсу екосистеми Terra.

Схоже, на Celsius покладено певну особисту відповідальність, і що один із їхніх «маркет-мейкерів» зараз перебуває під слідством за «допомогу в шахрайстві» на основі заяв інвесторів. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

— Адам Кокран (adamscochran.eth) (@adamscochran) Липень 5, 2023

У липні 11 року компанія Celsius подала заяву про захист від банкрутства за главою 2022, маючи на той момент лише 167 мільйонів доларів ліквідності. У травні консорціум під назвою Fahreinheit виграв тендер на придбання активів фірми за 2 мільярди доларів і подав оновлений план врегулювання справи про банкрутство, який був зустрінутий значною критикою з боку кредиторів.