Європол каже, що криптовалютна біржа Bitzlato відмила 1 мільярд доларів, пов’язаних зі злочинною діяльністю

Bitzlato, крихітна російська криптобіржа, яку минулого тижня звинуватило у відмиванні грошей Міністерство юстиції США, конвертувала близько 1 мільярда доларів у активах, пов’язаних із злочинною діяльністю, згідно з даними Агентства ЄС із співробітництва правоохоронних органів або Європолу.

Європол заявив у понеділок, що зареєстрований у Гонконзі Загалом Bitzlato отримав 2.3 мільярда доларів. Приблизно 46% коштів були пов’язані зі злочинними організаціями, які потрапили під санкції Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), і такими діями, як програми-вимагачі, кібершахрайство, відмивання грошей і жорстоке поводження з дітьми.

У Європолі заявили, що користувачі в основному конвертували в російські рублі біткойн (BTC), ефір (ETH), лайткойн (LTC), біткойн кеш (BCH), деш (DASH), доджкойн (DOGE) і USDT.

Bitzlato був особливо близький до Hydra Market, російського даркнет-ринку наркотиків і незаконно отриманої фінансової інформації. Європол заявив, що близько 1.5 мільйона BTC було передано між користувачами Bitzlato та Hydra Market, який був закритий у квітні 2022 року.

Європол повідомив, що наразі заарештовано п'ятьох осіб, у тому числі генерального директора Bitzlato Анатолія Легкодимова, який заарештований Міністерством юстиції США (DOJ) у Маямі минулої середи. Також затримано фінансового та маркетингового директорів біржі.

Крім того, влада обшукала вісім будинків, вивела з ладу цифрову інфраструктуру біржі, вилучила крипто-гаманці, в яких було близько 19.5 мільйонів доларів, і заморозила понад 100 рахунків на суму понад 108 мільйонів доларів.

Справу розслідують органи влади з Кіпру, Бельгії, Франції, Сполучених Штатів, Іспанії, Нідерландів і Португалії. У справі беруть участь як Федеральне бюро розслідувань (ФБР), так і Міністерство юстиції (DOJ).

Закриття Bitzlato та арешт підозрюваних злочинців є хорошим знаком того, що регулятори серйозно налаштовані відновити правосуддя щодо криптозлочинців. Однак ширша криптоспільнота часто критикує регулятори за те, що вони не запобігають злочинам, а лише карають їх постфактум. Користувачам слід бути обережними під час взаємодії з різними централізованими криптоплатформами.