Криптотрейдер заарештований за шахрайство: криптовалюта не захищає від злочинів

• Bloomberg написав у Twitter, що криптовалюта не відкрита для шахраїв і шахраїв, хоча вона в основному нерегульована.
• На підтвердження своїх ідей платформа посилалася на арешт Авраама Айзенгерга.
• Американські прокурори звинуватили чоловіка в маніпуляціях з товарами та шахрайстві після детального розслідування справи.

Останній твіт криптоаналітичної платформи Bloomberg Markets показав, що хоча криптовалюта залишається в основному нерегульованою, вона «не захищає від передбачуваного шахрайства», посилаючись на арешт криптотрейдера Авраама Айзенберга. Криптотрейдера звинувачують у шахрайстві за крадіжку цифрових активів на суму близько 50 мільйонів доларів.

Раніше цього тижня прокуратура США на Манхеттені висунула звинувачення та заарештувала Айзенберга за використання децентралізованих криптообмін, Mango Markets.

Згідно з документом, Айзенберга звинувачують у шахрайстві з товарами та маніпуляціях з товарами:

Айзенберг брав участь у схемі, яка передбачає навмисне та штучне маніпулювання ціною безстрокових ф’ючерсних контрактів на криптовалютній біржі під назвою Mango Markets, а також інші маніпулятивні та оманливі пристрої та хитрощі.

Зокрема, 15 жовтня Айзенберг написав у Twitter, що він бере участь у «високоприбутковій торговій стратегії»:

Важливо, що Айзенберг використовував соціальні медіа-платформи, особливо Twitter, щоб переконати своїх майже 4000 підписників, що він докладає зусиль для впровадження кращих заходів для контролю ризиків на Defi платформи.

Розслідуючи справу про шахрайство, слідчі прийшли до висновку, що стратегії, які він використовував, включно з генерацією торгів для завищення цін на криптовалюту є злочином, аналізуючи це як маніпуляцію на традиційних ринках.

Ніл Кумар, партнер Willkie Farr & Gallagher LLP, сказав в інтерв’ю, що термін «нерегульований» не є ліцензією на «виконання будь-якої діяльності, яку ви хочете:

Існує різниця між тим, що регулюється, і тим, що є законним. Те, що це не регулюється, не означає, що ви можете займатися будь-якою діяльністю, яку хочете. Уряд все ще може переслідувати шахрайство та маніпуляції.

За словами Bloomberg, зусилля, які адвокати доклали до розслідування справи, є важливим доказом того, що криптовалюта не є відкритим простором для шахраїв і шахраїв.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений маніпулював ціною безстрокових контрактів на рідний токен MNGO Mango Market. Крім того, він також продав величезну кількість токена собі, таким чином піднявши ціну на 1,300% за короткий час.

Переглядів публікацій: 7