FTX подає до суду на колишнього начальника відділу дотримання вимог законодавства, який нібито змушував інформаторів мовчати

У позові проти Деніела Фрідберга стверджується, що він допоміг затьмарити стосунки між FTX і Alameda, розробив фіктивні угоди, щоб приховати нецільове використання коштів клієнтів, і використовував приховувані гроші, щоб змусити замовкнути викривачів.

В позов У поданому 27 червня юристи, які представляють збанкрутілу криптобіржу FTX, стверджували, що колишній керівник Деніел Фрідберг виконував роль «налагоджувача», який приховував шахрайський характер біржі, відплачуючи тим, хто погрожував викрити цю діяльність.

Фрідберг обіймав посаду головного спеціаліста з відповідності вимогам FTX і FTX.US, а також головного радника Alameda Research. Незважаючи на те, що він надавав юридичні консультації Сему Бенкману-Фріду та його найближчому оточенню з 2017 року, Фрідберг офіційно приєднався до FTX Group у січні 2020 року з річною зарплатою в розмірі 300,000 1.4 доларів США та бонусом за підписання контракту у розмірі XNUMX мільйона доларів США. 

У скарзі стверджувалося, що протягом 22 місяців свого перебування на посаді Фрідберг активно допомагав у перенаправленні незаконно привласнених коштів з групи FTX на користь інсайдерів. Він зробив це, створивши підставні компанії та склавши фіктивні міжфірмові угоди. 

Крім того, юристи FTX стверджували, що Фрідберг відмінював скарги кількох викривачів, одна з яких була подана ще в листопаді 2019 року. Фрідберг купив мовчання адвокатів позивача, як повідомляється, заплативши їм 3.3 мільйона доларів.

В іншому випадку в грудні 2021 року юристи FTX виявили, що Фрідберг купила мовчання колишньої співробітниці FTX.US, заплативши їй «непомірні мовчазні гроші», коли вона виявила, що фірма бере участь у різних формах маніпулювання ринком.

Того ж місяця Фрідберг нібито підкупив третю особу, яка намагалася викрити FTX Group, адвоката Alameda, який висловив занепокоєння щодо виплати коштів фірмою клієнтам без ліцензій на переказ грошей. Потім Фрідберг звільнив цього працівника після виплати їм вихідної допомоги, суму якої було видалено зі скарги.

Загалом у заяві було висунуто 11 цивільних звинувачень проти колишнього керівника відділу комплаєнсу FTX і стверджується, що він порушив свої довірчі обов’язки, дозволивши виводити кошти з групи компаній для своєї власної вигоди. Юристи FTX тепер прагнуть повернути всю компенсацію, яку він отримав, а також штрафні та компенсаційні збитки.