Global Crypto Ponzi: SEC висуває звинувачення проти творця Trade Coin Club, промоутерів

Команда Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула звинувачення проти творця та промоутерів Trade Coin Club, який описується як «глобальна криптосхема Понці».

За даними SEC, з 295 по 100,000 рік передбачувана шахрайська афера зібрала 2016 мільйонів доларів від понад 2018 XNUMX інвесторів у всьому світі.

Команда скарга стверджує, що на початку 2018 року Trade Coin Club оголосив про припинення надання послуг жителям США. Невдовзі компанія припинила викуп будь-яких інвесторів у біткойн і натомість вимагала від інвесторів вивести активи в “Tcoin”, описаний як новий криптоактив, випущений Trade Coin Club, який “зрештою став марним”.

SEC висунула звинувачення Дувер Торрес Брага, Джофф Парадайз, Келейоналані Акана Тейлор та Джонатан Тетро за ймовірне шахрайство.

Trade Coin Club, очевидно, пообіцяв інвесторам, що вони отримають вигоду від «бота для торгівлі криптовалютними активами». У скарзі стверджується, що докази підтверджують, що Trade Coin Club не отримував прибуток від будь-якої торгівлі криптовалютними активами, не кажучи вже про торговий «бот».

SEC стверджує, що інвестори були заманені заявою про те, що цей бот робив «мільйони мікротранзакцій щосекунди, і що інвестори отримуватимуть мінімальний прибуток у розмірі 0.35 відсотка щодня».

SEC стверджує, що замість того, щоб використовувати кошти інвесторів для відстеження криптовалюти, Брага нібито вивів кошти для власної вигоди та для оплати мережі промоутерів Trade Coin Club, включаючи Paradise, Taylor і Tetreault.

У скарзі SEC стверджується, що Брага особисто отримав принаймні 8,396 55 біткойнів із інвестованих сум (на той момент 238 мільйонів доларів), Парадайз отримав 1.4 біткойнів (на той час коштував понад 735 мільйона доларів), а Тейлор – 2.6 біткойнів (на той час понад 158 мільйона доларів). на той час), а Tetreault отримав 625,000 біткойнів (вартістю понад XNUMX XNUMX доларів на той час).

Очевидно, під час трюку було порушено кілька законів.

У скарзі йдеться про судову заборону, стягнення боргу та цивільні санкції. SEC подала другу скаргу, стверджуючи, що Tetreault порушив положення про реєстрацію цінних паперів, і, не визнаючи та не заперечуючи звинувачення, Tetreault погодився врегулювати звинувачення SEC. Угода підлягає затвердженню судом.

Global Crypto Ponzi: SEC висуває звинувачення проти творця Trade Coin Club, промоутерів, опублікованих з джерела https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ через https://www.crowdfundinsider.com/feed/

<!–

->