Управління виконавчої влади Індії надсилає повідомлення про розслідування на біржу WazirX

Управління правозастосування в Індії (ED) - агентство з фінансових злочинів країни - опублікувало повідомлення про криптовалютну біржу WazirX та її співзасновників Нішаль Шетті та Самера Ханумана Матре. 

Повідомлення про виклик - це судовий наказ, який вимагає від одержувача пояснити і довести щось у суді. 

У цьому випадку повідомлення було видано згідно із Законом про управління іноземною валютою (FEMA), який регулює підхід Індії до іноземних бірж та зовнішніх платежів, щодо операцій, які нібито стосуються криптовалют на суму 27.90 млрд. Рупій (381 млн. Доларів).

ED вперше оголосив про початок розслідування через Twitter. ED поділився an офіційний прес-реліз повідомлення ЗМІ, яке Розшифрувати бачив.

WazirX, одну з найбільших криптовалютних бірж в Індії, придбала Binance в 2019 році. За останні 24 години на платформі торгувалося 115 мільйонів доларів, повідомляє Кобінко.

Про це сказала Прянка Шарма, директор з комунікацій WazirX Розшифрувати що біржа ще не “отримала” повідомлення від ED. 

"Як тільки ми отримаємо будь-яке офіційне повідомлення або повідомлення від ED, ми зможемо отримати ясність щодо того, що від нас вимагається", - сказав Шарма. "Ми ще не отримаємо жодного офіційного повідомлення чи повідомлення електронною поштою чи поштою". 

Карішма Асоодані, діловий кореспондент англомовного видання новин про бізнес та фінанси, ET зараз, Повідомив Розшифрувати що це "загальноприйняте і траплялося раніше, що ЕД робить офіційне повідомлення, поки повідомлення ще перебувають".

Асоодані поділився офіційним прес-релізом ED з Розшифрувати електронною поштою. 

Розслідування WazirX 

Згідно з офіційним прес-релізом ED, громадяни Китаю "відмивали доходи, отримані злочинним шляхом, 57 рупій Кроре (7,800,000 XNUMX XNUMX доларів США"). 

ED сказав, що ці громадяни Китаю зробили це, перетворивши депозити рупій на прив'язь (USDT), а потім переклавши Tether на гаманці Binance. 

"WazirX не збирає необхідні документи, явно порушуючи основні обов'язкові норми протидії відмиванню грошей та боротьбі з фінансуванням тероризму, нормам безпеки та рекомендаціям FEMA", - йдеться у заяві ED. 

Агентство з фінансових злочинів також додало, що "клієнти WazirX могли передавати` `цінні '' криптовалюти будь-якій особі, незалежно від її місцезнаходження та національності, без будь-якої належної документації, роблячи це надійним притулком для користувачів, які шукають відмивання грошей / іншу незаконну діяльність". 

Публічне оголошення WazirX оскаржило ці претензії, заявивши, що біржа криптовалют "відповідає усім чинним законам". 

Додаткова звітність від Ліам Дж. Келлі.

Джерело: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directory-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange