Джозеф Ташетта розкриває масове криптошахрайство, отримує винагороду за свою роботу

Перевидано Платоном

читають: 0

Джозеф Таскетта розкриває масштабне криптошахрайство та отримує винагороду за свою роботу PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Джозеф Ташетта має нещодавно дубльовано офіцером року 2022 у поліцейському департаменті Пенсаколи після виявлення міжнародника криптовалютне шахрайство кільце.

Джозефа Ташетту визнано офіцером року

Taschetta отримав нагороду після того, як хтось з Індії зателефонував літній жінці в регіоні Пенсакола і переконав її перевести всі свої гроші в торговельну мережу фальшивих біткойнів. Ідея полягала в тому, що жінка мала непогашений ордер на неї, і якщо заплатити гроші, це зникне. Обговорюючи цю справу, Ташетта сказав:

Все почалося лише з 10,000 XNUMX доларів, які повністю знищили її. Ми можемо відстежити багато цього. Я зміг відстежити це і виявив, що ці гроші переміщуються на (крипто) біржі, і почав мої розпорядження про заморожування.

Спочатку проблема виглядала як єдиний випадок криптошахрайства. Однак, заморозивши кошти, Taschetta копнув глибше і зрозумів, що все це було частиною набагато більшої схеми. Він сказав:

У мене є жертва на 10,000 XNUMX доларів, я відстежив гроші в цьому гаманці, заморозив гаманець, і виявилося, що в цьому гаманці було півмільйона доларів. Я кажу: «Це дивно. Цікаво, скільки ще жертв отримують шахрайство?»

Він взяв гаманець із криптографічною адресою, на який жінка надсилала свої гроші, і пропустив його через програмне забезпечення свого відділу поліції. Звідти він пов’язав адресу з криптовалютним шахрайством, яке мало місце в Огайо, Флориді, Техасі та Луїзіані. Усіх жертв у цій справі ошукала одна й та сама особа. Він заявив:

У Сполучених Штатах було кілька жертв, у яких був той самий (крипто) гаманець, пов’язаний із цією розповіддю, яку ввели офіцери. Потім я прочитав у кожному з цих звітів кожного з тих офіцерів і детективів, які розслідували це, і вони деактивували тому, що вони не зрозуміли. Вони не знали, куди воно поділося.

Потім він передав справу Секретній службі, оскільки його юрисдикція була строго в межах Пенсаколи. У відомстві йому повідомили, що всі вилучені у потерпілих кошти будуть повернуті вчасно. Він сказав:

Знаєш, я ставлюся до своїх справ, як до нитки у твоїй сорочці. Ви тягнете його, ви тягнете його, і врешті-решт ви розгадаєте все, що вам потрібно розплутати, і воно там, а я просто тягну.

ФБР не для цього

Спочатку він намагався зв’язатися з Федеральним бюро розслідувань (ФБР), щоб взяти справу, але це було не те відомство для такої ситуації. Він згадав:

Нарешті один із інших детективів каже: «Гей, спробуй у Секретній службі». Я познайомився з цим чудовим контактом у [] Секретній службі з Таллахассі, і він зв’язав нас з агентом, який зміг зробити вилучення. порядку, відібрав гроші та передав їх жертві(ам).

Ключові слова: крипто-шахрайство, Джозеф Ташетта, Пенсакола