Окружний суддя США підписав заяву Binance про визнання провини разом із приголомшливими штрафами та покараннями в розмірі 4.3 мільярда доларів — можливо, одним із найбільших в історії США — для врегулювання справи з Міністерством юстиції США.
Це сталося приблизно через годину після того, як прокуратура США попросила колишнього генерального директора Binance Чанпена «CZ» Чжао передати всі його паспорти та проїзні документи.
Безпрецедентні 4.3 мільярди доларів Binance визнані винними
Під час слухання в Сіетлі в п’ятницю суддя Річард Джонс з окружного суду США Західного округу Вашингтона схвалив заяву про визнання провини Binance, яка включає кримінальний штраф у розмірі 1.8 мільярда доларів США та конфіскацію майна на суму 2.5 мільярда доларів.
«Через те, що Binance не змогла запровадити ефективну програму протидії відмиванню коштів, зловмисники використовували біржу Binance різними способами, включаючи послуги змішування, які приховували джерело та право власності на криптовалюту», — заявили прокурори Міністерства юстиції США в судових документах. «Трансакція незаконних доходів від програм-вимагачів; і переміщення доходів від ринкових транзакцій у даркнеті, біржових хакерів і різних шахрайств, пов’язаних з Інтернетом».
Міністерство юстиції оголосило про мирову угоду в листопаді минулого року, стверджуючи, що Binance порушила санкції та правила боротьби з відмиванням грошей. Згідно з умовами врегулювання, обмін буде заплатити 4.3 мільярда доларів, залишити США, а її головний виконавчий директор, засновник Чанпен Чжао, пішов у відставку. Чжао визнав себе винним за окремими звинуваченнями, і це заплановано засуджений 30 квітня.
Хоча штраф у розмірі 4.3 мільярда доларів США вперше було запропоновано в листопаді під час переговорів біржі з прокуратурою США, суддя Річард уклав остаточну угоду в п’ятницю.
Представник Binance заявив у заяві, що фірма «приймає відповідальність за минулі дії», додавши, що останніми роками компанія істотно покращила свої вимоги щодо знання свого клієнта (KYC) і відповідність вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей.
Прокурори хочуть змінити умови застави CZ перед винесенням вироку
Тепер, коли Binance врегулював претензії Міністерства юстиції, ще невідомо, що станеться з колишнім керівником Чжао, який зараз вільний із заставою в розмірі 175 мільйонів доларів.
У п'ятничній судовій заяві прокурор США Тесса Горман звернулася до магістратського судді Браяна Цучіди з проханням задовольнити клопотання про зміну умов для Чжао залишатися вільним під заставу. Прокурори хочуть, щоб CZ залишався в континентальній частині США до слухання щодо винесення вироку наприкінці квітня та повідомив про це щонайменше за три дні до будь-якої поїздки, щоб дозволити уряду висунути заперечення. Вони також попросили криптомільярдера передати свій канадський паспорт і «всі інші діючі та прострочені паспорти та проїзні документи» своєму захиснику.
Чанпену загрожує тюремний термін до 18 місяців, але прокурори можуть стверджувати, що йому слід призначити стільки, скільки 10 роки.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/
- : має
- :є
- 2.5 млрд доларів
- $UP
- 30th
- 700
- 8
- a
- дію
- актори
- додати
- після
- попереду
- ВСІ
- дозволяти
- по
- Також
- AML
- an
- та
- оголошений
- будь-який
- затверджений
- квітня
- ЕСТЬ
- суперечливо
- сперечатися
- AS
- запитати
- At
- адвокат
- BE
- ставати
- перед тим
- Мільярд
- мільярдер
- бінанду
- Binance CEO
- підривати
- облігація
- Брайан
- але
- прийшов
- Канадський
- випадок
- Генеральний директор
- зміна
- Чанпенг
- Чанпэн Чжао
- вантажі
- головний
- Глава виконавчої влади
- chief executive officer
- претензій
- coinbase
- дотримання
- Умови
- зміст
- адвокат
- Суд
- Судова заява
- Кримінальну
- крипто
- криптовалюта
- Поточний
- В даний час
- CZ
- CZ
- Darknet
- ринок даркнету
- угода
- справа
- оборони
- відділ
- управління юстиції
- район
- районний суд
- документація
- ДоЙ
- під час
- Ефективний
- обмін
- виконавчий
- Посадова особа
- вихід
- особи
- Провал
- Подача
- остаточний
- кінець
- кінець
- Фірма
- Перший
- для
- конфіскація
- Колишній
- засновник
- Безкоштовна
- п'ятниця
- від
- Давати
- даний
- Уряд
- надавати
- винний
- визнання винним
- хакі
- було
- рука
- Мати
- he
- слух
- його
- історія
- годину
- HTTPS
- незаконний
- зображення
- здійснювати
- in
- includes
- У тому числі
- IT
- ЙОГО
- Джонс
- JPG
- суддя
- юстиція
- ЗСК
- найбільших
- останній
- Пізно
- багато
- ринок
- макс-ширина
- мільйона
- мінімальний
- Змішування
- місяців
- рух
- переміщення
- переговори
- Зверніть увагу..
- Листопад
- зараз
- заперечень
- of
- від
- Офіцер
- on
- ONE
- операційний
- Інше
- над
- власність
- частина
- паспорт
- Минуле
- Платити
- штрафні санкції
- для
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- прохання
- угода про визнання провини
- в'язниця
- надходження
- програма
- прокурори
- підвищення
- вимагачів
- останній
- залишатися
- залишається
- представник
- Вимога
- відповідальність
- повертати
- Річард
- грубо
- Правила
- s
- Зазначений
- Санкції
- говорить
- шахрайство
- плановий
- Сіетл
- бачив
- окремий
- Послуги
- оселитися
- Врегульований
- поселення
- Повинен
- підписаний
- істотно
- Source
- Заява
- термін
- terms
- Що
- Команда
- Джерело
- вони
- три
- час
- до
- Transactions
- подорожувати
- нас
- Міністерство юстиції США
- ОАЕ
- безпрецедентний
- до
- підвищений
- us
- використовуваний
- різний
- хотіти
- було
- Вашингтон
- способи
- Western
- Що
- який
- ВООЗ
- волі
- з
- в
- років
- зефірнет
- Zhao