Сага про JPEX не має кінця.
Згідно з останніми подіями, влада Гонконгу та Макао здійснила нові арешти 18 підозрюваних у справі про криптообмін JPEX. Загалом було вилучено 2.8 мільйона доларів як готівкою, так і золотом.
Розплутування JPEX Mess
Повідомлення місцевих ЗМІ виявлено що в Гонконзі висунуто звинувачення двом особам у використанні казино Макао як засобу для відмивання незаконних коштів. Це призвело до арешту активів казино, а також 1.7 мільйона доларів готівкою.
Крім того, було затримано ще двох осіб, причому одного з них затримали на спробі знищення речових доказів. Повідомляється, що документи були подрібнені та вибілені у ванні.
Поліція Гонконгу розкрито намагається знайти додаткових підозрюваних у шахрайстві та відмиванні грошей.
Все почалося з того, що фінансовий регулятор Гонконгу попередив JPEX за нібито просування своїх послуг у місті-державі без відповідних ліцензій. Після попередження біржа суттєво збільшила комісію за зняття майже до 1,000 доларів США. На недавньому заході Token 2049, що відбувся в Сінгапурі, його співробітники залишили свої стенди.
після обмотка через раптову кризу ліквідності 17 вересня JPEX звинуватила своїх партнерів у Гонконгу в несправедливих і зловмисних діях.
Кілька арешти були зроблені поліцією міста-держави за ймовірне відмивання грошей незабаром після того, як повідомляється, отримано понад 2,300 скарг від жертв і збитки майже на 178 мільйонів доларів. Серед них також два популярних впливових особи. Однак влада Гонконгу стверджує, що ватажки операції, що стоїть за JPEX, все ще на волі.
Згодом звіти Про те, що JPEX є потенційним загрозою, також стало відомо, оскільки канали соціальних мереж і його офіційний веб-сайт залишалися недоступними.
Ще одна неліцензована криптобіржа під пильною увагою
Останні викриття збіглися з попередженням Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів (SFC) інвесторам про ще одну неліцензійну платформу для торгівлі віртуальними активами – FUBT Exchange. Контрольний орган стверджував, що компанія надала фальшивий номер телефону Гонконгу, намагаючись створити враження присутності в місті.
Станом на 22 вересня біржа FUBT була включена до реєстру SFC підозрілих платформ для торгівлі віртуальними активами, як зазначено на її веб-сайті. Крім того, звіти ЗМІ материкового Китаю показали, що платформа з такою ж назвою зруйнувалася в травні 2020 року.
Binance безкоштовно $100 (ексклюзив): Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та отримати 100 доларів США безкоштовно та знижку 10% на Binance Futures за перший місяць (terms ).
Спеціальна пропозиція PrimeXBT: Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та ввести код CRYPTOPOTATO50, щоб отримати до 7,000 доларів США на свої депозити.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://cryptopotato.com/latest-jpex-arrestee-found-with-shredded-and-bleached-documents-in-hong-kong-flat-report/
- : має
- $UP
- 000
- 1
- 17th
- 2020
- 2049
- 22
- 7
- 8
- a
- МЕНЮ
- обвинувачений
- діючий
- Додатковий
- після
- проти
- AI
- ВСІ
- нібито
- нібито
- Також
- an
- та
- Інший
- з'являється
- ЕСТЬ
- арештований
- арешти
- AS
- активи
- Активи
- At
- спроба
- спроба
- Влада
- фон
- банер
- BE
- було
- за
- буття
- бінанду
- Ф'ючерси на Binance
- кабіни
- border
- обидва
- by
- званий
- випадок
- готівкові гроші
- казино
- казино
- спійманий
- канали
- вантажі
- китайський
- китайські ЗМІ
- Місто
- стверджував,
- код
- співпала
- звалилися
- color
- комісія
- компанія
- скарги
- зміст
- криза
- крипто
- криптообмін
- депозити
- знищити
- розробка
- документація
- вниз
- два
- зусилля
- співробітників
- кінець
- користуватися
- Що натомість? Створіть віртуальну версію себе у
- Event
- докази
- обмін
- Ексклюзивний курс
- зовнішній
- підроблений
- Інформація про оплату
- подано
- фінансовий
- Перший
- плоский
- після
- для
- Примусово
- знайдений
- шахрайство
- Безкоштовна
- свіжий
- від
- засоби
- Крім того
- Ф'ючерси
- Давати
- золото
- було
- Мати
- має
- Герой
- Гонконг
- Гонконг
- Однак
- HTTPS
- незаконний
- in
- недоступний
- включені
- збільшений
- зазначений
- осіб
- впливовими
- внутрішній
- Інвестори
- ЙОГО
- JPEX
- JPG
- Гонконг
- великий
- останній
- Відмивання
- Led
- ліцензії
- як
- пов'язаний
- ліквідності
- місцевий
- втрати
- Макао
- made
- материк
- Маржа
- Може..
- засоби
- Медіа
- може бути
- мільйона
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- більше
- ім'я
- майже
- немає
- ніхто
- номер
- of
- від
- пропонувати
- офіційний
- Офіційний веб-сайт
- on
- ONE
- операція
- операції
- за ніч
- партнери
- телефон
- платформа
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Police
- популярний
- потенціал
- наявність
- сприяння
- правильний
- за умови
- читання
- отримати
- отримання
- останній
- реєструвати
- регулятор
- залишився
- звітом
- Звіти
- Показали
- список
- килим тягнути
- сага
- то ж
- Securities
- Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів
- вилучено
- Захоплення
- Вересень
- Послуги
- SFC
- Поділитись
- Незабаром
- Сінгапур
- соціальна
- соціальні медіа
- solid
- спеціальний
- Рекламні
- почалася
- Як і раніше
- по суті
- раптовий
- підозрілі
- ніж
- Що
- Команда
- їх
- Їх
- це
- до
- знак
- Токен 2049
- Усього:
- торгові площі
- торгова платформа
- Торгові платформи
- поворот
- два
- при
- використовує
- жертви
- Віртуальний
- віртуальний актив
- попередження
- було
- сторожовий
- веб-сайт
- ДОБРЕ
- були
- коли
- з
- висновок
- без
- ще
- вашу
- зефірнет