MAS тісно співпрацює з поліцією для боротьби з криптошахрайством

Команда Валютний орган Сінгапуру (MAS) продовжує пильність у боротьбі зі зростанням шахрайства з криптовалютою в країні, заявив у парламентській відповіді Тарман Шанмугаратнам, старший міністр і міністр, відповідальний за MAS.

Він додав, що MAS регулярно проводить спостереження з метою виявлення неліцензованих фірм, які незаконно надають послуги цифрових платіжних токенів (DPT) або залучають клієнтів у Сінгапурі.

Після виявлення MAS дасть вказівку цим організаціям припинити надання послуг жителям Сінгапуру та направити їх до поліції для розслідування.

Регулятор також може розмістити їх на своєму Список оповіщень для інвесторів щоб попередити громадськість про те, що ці організації не контролюються MAS.

Положення MAS відповідно до Закону про PS зосереджені на відмиванні грошей, а також на ризиках фінансування тероризму та технологічних ризиках.

Він керує суворим процесом ліцензування, щоб переконатися, що він допускає постачальників послуг DPT із сильними структурами управління та надійними засобами контролю для усунення цих ризиків.

За словами Тармана, багатьом заявникам було відхилено, особливо якщо MAS має підстави підозрювати, що заявник причетний до незаконної діяльності.

Окрім відхилення заяви, MAS також передасть справу до поліції для розслідування.

Тарман Шанмугаратнам

Тарман сказав,

«MAS також тісно співпрацює з поліцією для боротьби з шахрайством з криптовалютою. MAS і поліція випустили публічні рекомендації, які попереджають споживачів про необхідність уникати шахрайських веб-сайтів, які вимагають інвестиції в криптовалюту.

Маючи справу з криптовалютними фірмами, споживачі повинні перевірити, чи мають ці організації ліцензію або звільнення від володіння ліцензією, звернувшись до веб-сайту MAS».