Мексиканська влада виявила 12 незаконних місцевих криптовалютних бірж, які могли бути пов’язані з наркокартелем Халіско, як ми читаємо далі в нашому остання біржа криптовалют сьогодні.
Підрозділ фінансової розвідки Мексики отримав інформацію про 12 майданчиків криптовалютної торгівлі, які працюють без правового дозволу, і багато експертів вважали ці біржі пов’язаними з наркокартелем Jalisco Nueva Generacion. Після отримання інформації з інших джерел, підрозділу фінансової розвідки Мексики, влада Мексики знайшла 12 місцевих криптобірж, які ведуть свій бізнес незаконно. На нещодавньому семінарі Ньєто Кастільо, який є головою ПФР, запевнив, що влада докладе зусиль для вирішення проблеми:
«Є 12 платформ, які не зареєстровані, і ми знаємо, що вони працюють незаконно в даний час... Ми генеруємо справи, щоб Генеральна прокуратура могла діяти в цьому відношенні».
Кастільо висловив підозру, що біржі можуть бути пов’язані зі злочинцями, які використовують цифрові активи для операцій з відмивання грошей, і він не виключив можливість того, що платформи можуть бути пов’язані з наркокартелем:
«Принциповим питанням буде аналіз криптовалют та їх взаємозв’язків із злочинними угрупованнями. Я вражений тим, що багато криптовалютних платформ встановлені в кількох муніципалітетах штату Халіско ».
РЕКЛАМА
Згідно з мексиканським законодавством, кожне з 12 нелегальних торгових місць загрожуватиме штрафом до 15,000 XNUMX доларів. наразі ПФР виявило три потенційні кримінальні справи з використанням цифрових активів, і одна з них стосувалася громадянина Нігерії в Мехіко, який використовував злив криптовалюти у мексиканських жертв і відправляв їх на батьківщину. Це не перший випадок, коли наркокартелі та криптовалюту ставлять в один кошик. Звіти показують, що іспанська поліція заарештувала голландського наркоторговця колумбійського походження, який відмив шість мільйонів євро в цифрових активах, і злочинець був частиною Картель Калі що представляли синдикат в Європі. Коли влада спіймала торговця людьми на його віллі в Марабеллі, його оточували численні предмети розкоші, автомобілі, годинники, ювелірні вироби та 85,000 XNUMX доларів готівкою, а поліція вилучила всі речі разом із кредитними картками, пов’язаними з крипто-рахунками, мобільними телефонами та комп’ютерами.
РЕКЛАМА
Компанія DC Forecasts є лідером у багатьох категоріях криптовалют, прагнучи до найвищих журналістських стандартів та дотримуючись суворого набору редакційної політики. Якщо ви зацікавлені запропонувати свою експертизу або внести свій внесок на наш веб-сайт новин, не соромтесь зв’язатися з нами за адресою
- "
- 000
- 7
- ВСІ
- арештований
- Активи
- авторизації
- Біткойн
- БТД
- підприємства
- автомобілів
- випадків
- готівкові гроші
- спійманий
- мобільні телефони
- Місто
- комп'ютери
- кредит
- Кредитні карти
- Кримінальну
- злочинці
- крипто
- Криптовалюти
- Crypto Новини
- crypto trading
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- цифровий
- Цифрові активи
- наркотик
- нідерландська
- Редакційний
- Європа
- євро
- Біржі
- experts
- Face
- фінансовий
- Перший
- перший раз
- Безкоштовна
- голова
- Головна
- HTTPS
- незаконний
- незаконно
- інформація
- Інтелект
- залучений
- питання
- останній
- закон
- легальний
- місцевий
- основний
- Мексика
- мільйона
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- муніципалітети
- новини
- пропонувати
- операційний
- операції
- Інше
- телефони
- Платформи
- Police
- Політика
- читання
- Звіти
- прогін
- комплект
- SIX
- So
- ВИРІШИТИ
- стандартів
- стан
- час
- торгові площі
- us
- веб-сайт
- ВООЗ
- Вікіпедія