Мільйони відмитих через операції з криптовалютних операцій викликають вирок у в'язниці

Каїс Мохаммад, 37 років, використовував ручку «Супермен29», щоб рекламувати службу обміну біткойн-готівки під назвою Herocoin, стягуючи комісійні до 25%.

Нелегальний бізнес Мохаммада обміняв до 25 мільйонів доларів через особисті транзакції та кіоски типу банкоматів на біткойни. Врешті-решт під прикриттям чиновники звинуватили Мохаммеда, видавши себе працівниками караоке-бару, які просять його послуг про проституцію.

Поліцейське жало допомогло закрити справу, коли Мохаммед зустрівся з таємним правоохоронцем і обміняв 16,000 1.58592 доларів готівкою на XNUMX біткойна. Як повідомляється, він не подавав звіт про валютні операції або звіт про підозрілу діяльність за цими операціями, незважаючи на те, що агент повідомляв, що готівка була отримана від незаконної діяльності.

Мохаммед визнав свою провину в управлінні неліцензійним бізнесом, що здійснює передачу грошей, відмиванні грошей і не підтримці ефективної програми боротьби з відмиванням грошей, здавши уряду 17 банкоматів з біткойнами, 22,820 18.4 доларів готівкою, 222.5 біткойна та XNUMX ефіріуму.

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин

РЕКЛАМА

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Вибране зображення: Shutterstock / KDdesignphoto