Очікується, що юридична фірма з Нью-Йорка, яка розглядає справу про банкрутство FTX, стане незалежним монітором Binance

Очікується, що нью-йоркська юридична фірма Sullivan & Cromwell, яка зараз веде справу про банкрутство FTX, буде призначена незалежним спостерігачем Binance Holdings.

Цей крок стався після того, як Binance досягла багатомільярдної угоди з урядом США.

У рамках процесу відбору колишній федеральний прокурор і партнер фірми Шерон Коен Левін очолить групу моніторингу.

Хоча призначення не було офіційно підтверджено, Sullivan & Cromwell наразі очолює список, і Міністерство юстиції наближається до затвердження фірми на цю роль, згідно з повідомленням Bloomberg.

Міністерство юстиції наклало контроль на Binance

Міністерство юстиції (DOJ) і Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів запровадили контроль над Binance як частину її визнання провини у боротьбі з відмиванням грошей і санкцій.

Див також: Sullivan & Cromwell стануть незалежним монітором Binance

Моніторинг триватиме три та п’ять років відповідно.

Основний обов’язок спостерігача полягає в тому, щоб переконатися, що Binance дотримується умов угоди про визнання провини, а також її зусилля щодо усунення недоліків у програмах боротьби з відмиванням грошей і санкцій.

Монітор матиме доступ до різних даних компанії, включаючи записи, приміщення та співробітників.

Вони використовуватимуть цю інформацію для проведення перевірок і надання періодичних звітів уряду.

Отримання статусу моніторингу є дуже прибутковим для залучених фірм, враховуючи велике робоче навантаження, пов’язане з наглядом за великою та складною організацією, як Binance.

За останні кілька місяців численні консалтингові та юридичні фірми змагалися за цю можливість.

Binance намагається залишатися сумісним

Перед Binance стоїть важливе завдання, щоб привести свою програму відповідності до необхідних стандартів.

Це включає виявлення та повідомлення про тисячі підозрілих операцій, які, як стверджує Казначейство, раніше свідомо ігнорувалися.

Засновник Binance Чанпен Чжао також визнав себе винним у порушенні банківського законодавства, і його вирок заплановано на квітень.

Sullivan & Cromwell привернули увагу минулого року завдяки управлінню процедурою банкрутства FTX, яка раніше була одним із головних конкурентів Binance до її краху наприкінці 2022 року.

Співзасновник FTX Сем Бенкман-Фрід був засуджений у листопаді за семи кримінальними пунктами, включаючи шахрайство та змову, пов’язану з нецільовим використанням коштів клієнтів.

Шерон Коен Левін, відома своїм досвідом у боротьбі з відмиванням грошей і санкціями, раніше очолювала підрозділ з відмивання грошей і конфіскації активів в офісі прокуратури США на Манхеттені.

Див також: Jambo And Aptos Unveil Budget-Friendly Blockchain Smartphone “Jambophone” For Global Reach

До того як приєднатися до адвокатури захисту, вона також представляла Goldman Sachs у скандалі 1MDB.

Минулого тижня Binance оголосила, що вжила певних заходів для зміцнення глобальних зусиль із кібербезпеки, співпрацюючи з Інтерполом.

Під час нещодавньої віртуальної сесії, яка тривала півдня і була зосереджена на важливих темах, пов’язаних із розслідуваннями у сфері криптовалют і кіберполіції в просторі Web3, що швидко розвивається, Binance прийняв понад 30 співробітників Інтерполу.

обмін за умови розуміння ефективних стратегій і методів боротьби з кіберзагрозами.

#Бінанс нещодавно провів зустріч із правоохоронними органами для понад 30 співробітників Інтерполу.

Ми висвітлювали розслідування криптовалют, кіберполіцію тощо в нашій поточній місії з посилення глобальних зусиль із боротьби з кіберзлочинністю.

Читайте більше 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) 9 Лютого, 2024

Крім примусових заходів, ініційованих Міністерством юстиції, Binance також зіткнувся з регулятивним контролем з боку інших регуляторів.

У червні Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) ініціювала примусовий позов проти біржі, стверджуючи про продаж незареєстрованих цінних паперів.

#Binance #ПИСАЙТЕ2ЗАРОБЛЯЙТЕ