Підпишіться на нашу розсилку!
- Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) значно активізувала свої зусилля проти фінансових зловживань, наразі переслідуючи 375 осіб у 56 справах.
- Двоє високопоставлених чиновників Rigen Wellness Product Marketing були засуджені до довічного ув’язнення за синдиковану estafa після невиправданих інвестиційних обіцянок, які призвели до штрафів у розмірі понад 2 мільйонів ₱.
- У спільній операції з PNP-ACG Комісія з цінних паперів та цінних паперів (SEC) успішно викрила й ліквідувала незаконну операцію з онлайн-кредитування Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, що призвело до арешту восьми осіб.
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) нещодавно розширила свою кампанію проти несанкціонованого кредитування та інвестиційного шахрайства, щоб забезпечити інформування громадськості та покарання шахраїв.
У нещодавньому електронному листі BitPinas SEC зазначила, що наразі вони переслідують 375 осіб у 56 справах за порушення Кодекс регулювання цінних паперів, а також три справи за порушення оновленого Кримінального кодексу.
Маркетингові керівники Rigen засуджені до довічного ув'язнення
Однією з подій є те, що головний виконавчий директор і аудитор Rigen Wellness Product Marketing Ріко Джон Колорайнс Гарсія та Кінг Пол Брайан нещодавно були засуджені до довічного ув’язнення відділом 2 регіонального суду міста Тагум за злочин синдикованої естафа.
Rigen Marketing, який обіцяв до 400% повернення протягом 30 днів, був визнаний судом нежиттєздатним. У результаті їх зобов’язали виплатити 2.01 мільйона фунтів стерлінгів фактичних збитків, 120,000 6 фунтів стерлінгів моральної шкоди та додаткові XNUMX% річних відсотків.
Це було в травні 2019 року, коли SEC видав попереджувальне попередження щодо Rigen Marketing. Rigen Marketing, згідно з SEC, стверджував, що забезпечує «конкретну систему, яка дозволить простим людям мати солідний додатковий дохід». Однак розслідування Комісії показало, що інвестиційна можливість Rigen Marketing була незаконною згідно із законом, оскільки фірма не мала необхідної ліцензії для залучення інвестицій від громадськості.
SEC посилює кампанію проти неавторизованих кредиторів
У спільній операції з в Група протидії кіберзлочинності Національної поліції Філіппін (PNP-ACG), SEC змогла отримати ордер проти оператора онлайн-кредитування Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services у місті Пасіг. Результатом операції стало арешт восьми осіб, пов’язаних з Realm Shifters/FESL. Ці репресії вказують на кампанію SEC з регулювання онлайн-кредитування та забезпечення законних операцій.
Комісія з цінних паперів та цінних паперів (SEC) виділила нові штрафні санкції відповідно до FCPA
SEC також попередила про нові покарання відповідно до Закону Республіки № 11765, відомого як Закон про захист споживачів фінансових продуктів і послуг (FCPA), особливо для тих, хто бере участь у зловживанні практиками стягнення боргів. Порушення положень FCPA може призвести до максимального штрафу в розмірі ₱2 мільйонів, п’ятирічного ув’язнення або обох.
Зараз Комісія переслідує 375 осіб у 56 справах за порушення Кодексу регулювання цінних паперів, а також три справи за порушення оновленого Кримінального кодексу.
Інвесторам і позичальникам пропонується перевірити легітимність постачальників фінансових послуг, відвідавши розділ «Кредитні та фінансові компанії» на офіційному веб-сайті SEC.
Ця стаття опублікована на BitPinas: 375 осіб, яких загрожує судове переслідування в рамках припинення інвестиційного шахрайства
Відмова від відповідальності: статті BitPinas та його зовнішній вміст не є фінансовою порадою. Команда служить для надання незалежних, неупереджених новин для надання інформації для філіппінської крипто та не тільки.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
- Купуйте та продавайте акції компаній, які вийшли на IPO, за допомогою PREIPO®. Доступ тут.
- джерело: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/
- : має
- :є
- : ні
- $UP
- 000
- 2019
- 30
- a
- Здатний
- За
- Діяти
- діяльності
- фактичний
- Додатковий
- рада
- консультативний
- Афілійований
- проти
- дозволяти
- Також
- Посилений
- an
- та
- річний
- ЕСТЬ
- заарештувати
- стаття
- статті
- AS
- було
- За
- BitPinas
- позичальники
- обидва
- Філія
- Bryan
- by
- Кампанія
- випадків
- головний
- chief executive officer
- Місто
- стверджував,
- пригнічувати
- код
- збір
- комісія
- споживач
- Захист прав споживачів
- зміст
- може
- Суд
- Розбити
- Злочин
- В даний час
- Днів
- Борг
- вважається
- доставляти
- розробка
- зусилля
- заохочувати
- залучення
- забезпечувати
- особливо
- обмін
- виконавчий
- Посадова особа
- керівництво
- зовнішній
- облицювання
- фінансовий
- фінансові поради
- financial products
- фінансова служба
- фінансування
- кінець
- Фірма
- після
- для
- від
- Мати
- Виділено
- Однак
- HTTPS
- незаконний
- in
- Дохід
- збільшений
- незалежний
- осіб
- інформація
- повідомив
- Інтенсифікується
- інтерес
- дослідження
- інвестиції
- інвестиції
- залучений
- ЙОГО
- Джон
- спільна
- JPG
- King
- відомий
- ландшафт
- закон
- вести
- Led
- легальний
- легітимність
- кредитування
- ліцензія
- життя
- любов
- зробити
- Маркетинг
- максимальний
- Може..
- згаданий
- мільйона
- моральний
- National
- необхідно
- Нові
- новини
- немає
- отримувати
- of
- Офіцер
- офіційний
- Офіційний веб-сайт
- чиновників
- on
- ONE
- онлайн
- операція
- операції
- оператор
- Можливість
- or
- звичайний
- наші
- над
- Пол
- Платити
- оштрафований
- Люди
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Police
- практики
- в'язниця
- Product
- Продукти
- пообіцяв
- обіцяє
- ПРИтягнення до відповідальності
- захист
- забезпечувати
- провайдери
- громадськість
- опублікований
- царство
- останній
- нещодавно
- регіональний
- Регулювати
- Регулювання
- Республіка
- результат
- в результаті
- Умови повернення
- Показали
- РІКО
- Шахрайство
- Шахраї
- шахрайство
- SEC
- розділ
- Securities
- Комісія з цінних паперів і бірж
- засуджений
- служить
- обслуговування
- постачальники послуг
- Послуги
- істотно
- означає
- solid
- деякі
- Успішно
- синдикований
- система
- цільове
- команда
- Що
- Команда
- закон
- вони
- це
- ті
- три
- до
- Усього:
- суд
- при
- нестійкий
- перевірити
- ПОРУШЕННЯ
- Порушення
- попередження
- Ордер
- було
- веб-сайт
- ДОБРЕ
- велнес
- були
- коли
- який
- з
- в
- б
- зефірнет