St James's Place використовує AML regtech Napier для перевірки клієнтів

Найбільший менеджер капіталу Великобританії St James's Place (SJP) співпрацює з regtech Napier, що займається боротьбою з відмиванням грошей (AML), щоб покращити захист від фінансових злочинів.

Napier пропонує платформу на основі штучного інтелекту для протидії відмиванню коштів і дотриманню торгових норм, яку SJP використовуватиме для широкомасштабної перевірки клієнтів, «посилюючи свою функцію дотримання вимог щодо фінансових злочинів».

Компанія заявляє, що її рішення надасть SJP можливість постійно перевіряти організації на відповідність глобальним спискам санкцій, політично відомим особам і несприятливим ЗМІ, а також будь-яким внутрішнім білим і чорним спискам у всій організації.

Офіцер групи SJP з питань відмивання грошей Кріс Томас каже, що система Napier дозволила SJP «дуже ефективно» впоратися із запровадженням санкцій проти Росії.

«Той факт, що тепер ми можемо проводити щоденний скринінг, означає, що управління робочим процесом набагато ефективніше», — додає Томас. «Система пропонує більшу гнучкість, ніж попередня, і є багато можливостей для подальшої автоматизації процесу розгляду та прийняття рішень».

Генеральний директор і засновник Napier Джуліан Діксон додає: «Регуляторний ландшафт змінюється зі швидкістю вузла, і організації повинні бути гнучкими, постійно адаптуючи свої підходи до дотримання вимог щодо фінансових злочинів».