Крах FTX: Драматичне падіння Сема Бенкмана-Фріда

У драматичному повороті подій FTX подав заяву про банкрутство в Сполучених Штатах, а генеральний директор і засновник Сем Бенкман-Фрід залишив свою посаду.

Це сталося після того, як Binance припинила придбання FTX у дивовижному повороті подій, лише через день після того, як вона оголосила про свій початковий намір придбати компанію криптовалютної біржі.

Незважаючи на підписання необов’язкової угоди, згідно з якою Binance, найбільша у світі біржа криптовалют за обсягом торгів, поглинути бізнес FTX за межами США та його популярну торгову платформу, яка була стрижнею в різкому зростанні цифрових активів за останній рік, угоду було скасовано.

Невизначеність у Сінгапурі на FTX

Це породило невизначеність Інвестиція сінгапурського державного інвестора Temasek Раунди фінансування серії B і серії C FTX, які на думку Forbes оцінюється приблизно в 205 мільйонів доларів США.

Речник Temasek має сказав, «Ми знаємо про події між FTX і Binance і залучаємо FTX як акціонера».

Інвестиції Temasek у FTX датуються липнем 2021 року в рамках першого раунду фінансування серії B, який залучив приблизно 1.4 мільярда сінгапурських доларів (1 мільярд доларів США) від кількох інвесторів за оцінкою приблизно 25.2 мільярда сінгапурських доларів (18 мільярдів доларів США).

У жовтні 2021 року державна інвестиційна компанія взяла участь у другому раунді фінансування разом із Радою Пенсійного плану вчителів Онтаріо та Tiger Global, підтвердивши свою впевненість у довгостроковій прибутковості FTX, особливо коли інвестиції прийшли у той час, коли криптовалюти стикаються з більш суворим регуляторним контролем у Сполучених Штатах і в усьому світі.

На тлі великих збитків, понесених інвесторами в Сінгапурі, грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) заявило вчора, що у нього немає жодних підстав реєструвати FTX на тих же підставах, що й Binance, якому воно наказало припинити надання платіжних послуг своїм резидентам у вересні. .

Однак, хоча FTX не працює в острівній державі; неможливо заборонити користувачам прямий доступ до закордонних постачальників послуг.

Боротьба FTX є перевагою

За оцінками Reuters, FTT, рідний токен від FTX, не працював добре два тижні тому. З новинами про початкове придбання у вівторок він обвалився на 72 відсотки, а в середу впав на 6.44 відсотків до мінімуму за два роки в 4.61 сінгапурських доларів (XNUMX долара США).

семафор повідомляє що всього за кілька годин до оголошення FTX звернулася за фінансуванням до інвесторів із Силіконової долини та Уолл-стріт, вимагаючи допомоги на суму 1.40 мільярда сингапурських доларів (1 мільярд доларів США). Це різко контрастує з позитивними настроями на початку цього року, переїздом із Гонконгу на Багами та пожертвуванням 13.98 млн сінгапурських доларів (10 млн доларів США) організаціям у цій карибській країні. У квітні компанія оголосила про плани щодо штаб-квартири вартістю 83.88 млн сінгапурських доларів (60 мільйонів доларів США) і проведення другої щорічної конференції Crypto Bahamas на курорті Баха-Мар у Нассау наступного квітня.

Binance ще більше підлив спекуляцій цвірінькають це ліквідує будь-які залишки FTT у їхніх книгах, посилаючись на «нещодавні викриття».

У рамках виходу Binance з акцій FTX минулого року Binance отримала еквівалент приблизно 2.1 мільярда доларів США готівкою (BUSD та FTT). У зв’язку з нещодавніми викриттями, ми вирішили ліквідувати будь-які залишки FTT у наших книгах. 1/4

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) Листопад 6, 2022

Alameda Research, крипто-брокерська компанія Сема Бенкмана-Фріда, отримала інформацію про те, що з її активів у розмірі 20.41 мільярда сінгапурських доларів (14.6 мільярда доларів США) приблизно 40 відсотків складаються з токенів FTT, і це викликало занепокоєння серед інвесторів, що з стільки активів, що складаються з рідних токенів, можуть існувати потенційні маніпуляції цінами та послугами, які можуть підштовхнути ціни певним чином.

У цифрах про придбання, яке могло бути

Банкмен-Фрід сказав, що угода не стосується FTX.US або Binance.US, які є окремими організаціями. Під час останнього раунду фінансування в січні цього року FTX оцінили в 44.74 мільярда сингапурських доларів (32 мільярди доларів США), але обидві компанії відмовилися коментувати вартість придбання, багато хто очікує зниження.

Оголошення Binance про продаж свого FTT знизило ціну токена більш ніж на 75 відсотків, викликавши вилучення 8.39 мільярдів сингапурських доларів (6 мільярдів доларів США) лише через 72 години після оголошення. І постраждав не лише FTT. Reuters повідомляє що біткойн впав на 2 відсотки до 25514.32 сінгапурських доларів (18,250 18 доларів США), що є найгіршим днем ​​із середини серпня разом з ефіром, який втратив майже XNUMX відсотків з початку вівторка.

Ціна FTT трохи зросла після оголошення про придбання, але Джастін Д'Анетан не налаштований оптимістично щодо токена та його брокерських перспектив. Д'Анетан, директор з інституційних продажів Amber Group, платформи цифрових активів у Гонконзі, сказав: «Звернення FTX до Binance підкреслює той факт, що у них фінансові проблеми не в порядку, а також хвилювання на ринку та підозри щодо їх нездатність виконати зобов'язання були правильними». 

Він додав: «Коли гравець такого розміру збанкрутує, це означає, що його кредитори не отримують погашення, і всі токен-проекти, у які інвестувала Alameda, також постраждають, оскільки Alameda робить усе можливе, щоб вивести гроші».

Згідно з даними Coin Metrics, біткойн, найбільша та найвідоміша цифрова валюта, з середини квітня втратив майже 9 відсотків до 37519.69 26,848.20 SGD (XNUMX XNUMX доларів США) через низку факторів, зокрема репресії щодо цифрових валют. у Китаї.

Binance також сильно постраждав від ринкового спаду, і його акції втратили більше половини своєї вартості з січня, при цьому прибутки Чжао впали з 135.59 мільярдів сінгапурських доларів (97 мільярдів доларів США) до 15.38 мільярдів сінгапурських доларів (11 мільярдів доларів США) за п’ять місяців. . Тим не менш, біржа намагалася розширити свій бізнес шляхом придбання, і угода FTX була б для неї найбільшою.

Що тепер для інвесторів?

Торгівельні майданчики дистанціювалися від FTX після того, як їх перевірили на предмет ненормальних транзакцій.

У неділю Kraken, платформа для криптотрейдингу, заморозила кілька рахунків, що належать FTX Group, її дочірній торговій компанії Alameda Research та їхнім керівникам після розмови з правоохоронними органами.

У листі до інвесторів компанії співзасновник Galois Capital Кевін заявив, що приблизно половина капіталу компанії заблокована у FTX.

Компанія криптохедж-фонду офіційно визнала, що у них дійсно були «значні кошти, застряглі на FTX», але вони не використовували «жоден багамський метод для виведення коштів».

«Я очікую, що протягом кількох років ми відновимо певний відсоток наших активів на FTX», — додав співзасновник Galois Capital.

Між тим, Sequoia Capital і японський інвестиційний конгломерат SoftBank Group Corp знизили свої інвестиції у FTX до нуля доларів.

У листі Sequoia, опублікованому в Twitter, зазначено, що її фонд Global Growth Fund III інвестував 150 мільйонів доларів США в FTX.com і FTX US, а фонд Sequoia Capital Global Equities інвестував 63.5 мільйона доларів США.

Binance та інші невеликі криптовалютні компанії, такі як Crypto.com і OKX, пообіцяли опублікувати підтвердження наявності достатніх резервів для погашення своїх зобов’язань перед клієнтами.

Генеральний директор Binance Чанпен Чжао заявив, що Бенкман-Фрід брехав своїм користувачам, акціонерам і регуляторам. Чжао також сказав, що Банкмен-Фрід значною мірою відповідальний за крах FTX.

Проте певну відповідальність мають нести компанії венчурного капіталу та інші, які інвестували у FTX, оскільки вони не виявили проблем на криптовалютній біржі, сказав Чжао.

У серії твітів Бенкмен-Фрід вибачився, сказавши: «Я ще раз дуже шкодую, що ми тут опинилися.

«Сподіваюся, все зможе знайти спосіб відновитися. Сподіваюся, це може принести їм певну прозорість, довіру та управління».

Він також сказав, що «був шокований, побачивши, що все розгортається так, як це сталося».

Тепер інвестори залежать від процедури банкрутства FTX, і їм, можливо, доведеться почекати, перш ніж отримати доступ до своїх коштів.

 

2) Ще раз дуже шкодую, що ми тут опинилися.

Сподіваюся, все знайде спосіб відновитися. Сподіваюся, це може принести їм певну прозорість, довіру та управління.

Зрештою, сподіваюся, це може бути краще для клієнтів.

- SBF (@SBF_FTX) Листопад 11, 2022