Розробник Tornado Cash заарештований в Амстердамі

10 серпня Управління боротьби зі злочинністю Нідерландів (FIOD) оголосило про арешт 29-річного розробника Tornado Cash, криптовалютного міксера, створеного на основі мережі Ethereum, на який раніше цього місяця наклало санкції Міністерство фінансів США.

Команда США заборонили Tornado Cash оскільки платформа мала масштабний потенціал кредитування для відмивання валюти та допомагала анонімізувати кошти кількох осіб, пов’язаних із злочинною діяльністю.

За даними ФІОД, підозрюваний ймовірно причетний до злочинів з приховування незаконних фінансових потоків та сприяння відмиванню грошей.

Tornado Cash сприяє відмиванню грошей

FIOD зазначив, що змішувачі криптовалют, як правило, сприяють відмиванню грошей, оскільки ці платформи в основному використовуються для підвищення анонімності фінансових транзакцій.

«Tornado Cash — це сервіс змішування криптовалют. Онлайн-сервіс дозволяє приховати походження або призначення криптовалют. (Злочинне) походження криптовалют часто не перевіряється або майже не перевіряється такими службами змішування. Користувачі сервісу мікшування здебільшого роблять це для підвищення своєї анонімності».

Tornado Cash перебуває під розслідуванням FIOD з червня 2022 року через можливі зв’язки зі злочинними організаціями, такими як фінансована державою хакерська група Lazarus. Однак, як протокол, його було б важко санкціонувати, оскільки його рішення щодо управління приймаються консенсусом через DAO (децентралізовану автономну організацію), за якою не стоїть центральний орган.

Це викликає занепокоєння правоохоронних органів, оскільки злочинна діяльність, пов’язана з мікшерами криптовалюти, досягла рекордного рівня цього року, оскільки повідомляє Cryptopotato.

Крипто-спільнота реагує

Після арешту передбачуваного розробника Tornado Cash кілька голосів криптоспільноти, захисників конфіденційності даних, протестували проти цієї новини, заявивши, що це образливе ставлення до програмістів, які, незважаючи на розробку коду, не зберігають повного контролю над платформа.

Стефан Лівера, ведучий біткойн-подкастів і автор журналу Bitcoin Magazine, сказав, що арешт цієї людини є «тривожною новиною», оскільки, як і дорожні будівельники, які будують дороги, якими користуються злочинці, коли вони їздять на своїх автомобілях, міксер монети не виготовляється з має на увазі злочинну мету, навіть якщо злочинці її використовують.

Нідерландська FIOD заарештувала розробника Tornado Cash.

Уявіть, якби дорожників арештовували «за те, що ними користуються злочинці»? Чи монтажники домашніх штор?

Бажання приватності не повинно вважатися злочином.

- Стефан Лівера (@stephanlivera) Серпень 12, 2022

Лівера залишив відкритим питання, чому вони насправді заарештували цього розробника, чи то за написання програмного коду Tornado Cash, чи то за те, що він займався чимось іншим. Том Робінсон, співзасновник криміналістичної фірми Elliptic, що займається блокчейном, також поділився подібними занепокоєннями.

Чи було заарештовано розробника Tornado Cash не за написання коду, а за те, що він свідомо діяв як ретранслятор злочинних доходів?https://t.co/Wvd3qSVM1v

- Том Робінсон (@tomrobin) Серпень 12, 2022

Джейк Червінскі, юрист і голова політики в Асоціації блокчейнів, сказав, що витратив цілий тиждень на розгляд справи. Проте досі він не «почув задовільного обґрунтування», яке дозволило б заарештувати розробника, оскільки влада лише вказувала, що злочинці активно використовували платформу.

Я витратив весь тиждень на @TornadoCash санкції та ще не чули задовільного виправдання.

Основний аргумент – «злочинці часто ним користувалися». Гаразд, але вони використовують все, що роблять законослухняні громадяни.

Де межа? Наскільки слизький цей схил? Невизначеність – це крок назад.

- Джейк Червінський (@jchervinsky) Серпень 11, 2022