Міністерство фінансів США випустило попередження про те, що NFT можуть використовуватися для відмивання грошей

Міністерство фінансів США попереджає інвесторів про те, що для відмивання грошей можуть використовуватися незмінні токени (NFT).

У новому дослідженні агентство стверджує, що можливість миттєвої передачі NFT по всьому світу за допомогою Інтернету робить крипто-сектор, що зароджується, головним кандидатом на незаконну діяльність.

«Ринок онлайн-художнього мистецтва, що формується, може нести нові ризики, залежно від структури та стимулів певної діяльності в цьому секторі ринку (тобто, купівля незмінних токенів).

Можливість передавати деякі NFT через Інтернет, не турбуючись про географічну відстань і через кордони, майже миттєво робить цифрове мистецтво сприйнятливим до експлуатації тими, хто прагне відмивати незаконні доходи, отримані злочинним шляхом, оскільки переміщення вартості може бути здійснене без потенційних фінансових, нормативних або витрати на розслідування фізичного відправлення».

Департамент вважає, що одним із популярних методів відмивання грошей за допомогою NFT є те, що одна організація діє як покупець, так і продавець активу під час транзакції, щоб створити запис про продажі для нього в блокчейні.

За даними Міністерства фінансів, погані актори потім продадуть актив нічого не підозрюючим покупцеві, щоб отримати чисті кошти.

«NFT можна використовувати для здійснення самовідмивання, коли злочинці можуть придбати NFT за незаконні кошти і перейти до транзакцій з собою, щоб створити записи про продажі в блокчейні. Після цього NFT можна було б продати ненавмисній особі, яка виплатить злочинцю чисті кошти, не пов’язані з попереднім злочином».

У Міністерстві фінансів також стверджують, що ще один ризик, який пов’язаний з NFT, полягає в тому, що трансакції забезпечують певний ступінь анонімності.

«Також можна здійснювати прямі однорангові транзакції цифрового мистецтва, захищених NFT, без залучення посередника, і ці транзакції можуть бути або не записані в загальнодоступну книгу.

Ці активи цифрового мистецтва за своєю суттю легше передавати між сторонами, які здійснюють транзакцію, ніж традиційне мистецтво, оскільки в більшості випадків сторонам не потрібно фізично переміщувати мистецтво або оплачувати послуги з доставки, такі як страхування, транспортування або митні збори, хоча користувачі можуть нести транзакції плата."

Ви можете прочитати повне дослідження тут.

перевірити Price Action

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

 
Перевірте останні заголовки новин
 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Пропоноване зображення: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/